• Las autoridades polacas entregarán al antiguo jefe de Wex a Estados Unidos.
• El ejecutivo ruso de criptomonedas fue arrestado en Varsovia a finales de 2024.
• Las autoridades estadounidenses acusan a Dmitry Vasiliev de fraude y lavado de dinero.
Los funcionarios de Polonia han acordado entregar al exdirector ejecutivo de Wex, una vez el exchange de criptomonedas más grande de Rusia, a los Estados Unidos.
El nacional ruso fue arrestado en Varsovia a finales de 2024 a solicitud de EE. UU. emitida dentro de un caso penal por presunto fraude y lavado de dinero.
El exdirector del exchange Wex enfrentará cargos en EE. UU.
Las autoridades polacas han aprobado la extradición de Dmitry Vasiliev, exdirector del ahora extinto exchange de activos digitales ruso Wex, a los Estados Unidos, informó la agencia de noticias oficial de Rusia tarde el jueves, citando a su abogado, Alexander Surzhin.
En una entrevista, Surzhin explicó que el nacional ruso será transferido a la custodia de EE. UU. como parte del caso iniciado contra Alexander Vinnik, cofundador de la infame bolsa BTC-e, sucedida por Wex. El abogado dijo a Tass:
“El Ministro de Justicia de Polonia ha firmado el permiso para extraditar a los Estados Unidos a mi cliente, Dmitry Vasiliev, quien fue detenido en Varsovia el año pasado como parte de una investigación estadounidense en un caso penal, en el que Alexander Vinnik también era acusado.”
Surzhin, quien representa a Vasiliev en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR), espera que su cliente pueda encontrarse en los Estados Unidos en el futuro cercano para enfrentar cargos que podrían traerle una sentencia de 25 años de prisión.
La odisea de Vasiliev lo lleva a América después del regreso de Vinnik a Rusia
El exdirector de Wex fue arrestado en Varsovia en diciembre de 2024. En ese momento, la policía polaca dijo que actuaba bajo una solicitud de EE. UU., añadiendo que el ruso estaba en custodia a la espera de completar el procedimiento de extradición. Una declaración citada por Reuters detalló:
“Dmitry V. es sospechoso de numerosos fraudes, transferencias de dinero y lavado de dinero en conexión con la gestión de uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo.”
Pero esa no fue la primera vez que Vasiliev estuvo en la cárcel. La policía polaca lo detuvo en 2021 cuando estaba buscado y posteriormente enviado a Kazajistán. La nación de Asia Central lo acusaba de fraude relacionado con el exchange de criptomonedas que había estado operando.
A principios de ese año, Vasiliev fue aprehendido en Italia pero liberado varias semanas después, con las autoridades italianas citando fallos en la solicitud de extradición. Luego, en 2022, también fue arrestado en Croacia, según informes de medios locales, que revelaron que Zagreb actuó bajo una orden roja emitida por Interpol.
El caso en Kazajstán se basó en las acusaciones de tres inversores de criptomonedas que alegaron que, en 2018, el ruso tomó sus dólares pero nunca les envió el Bitcoin que querían comprar. Fue cerrado en octubre de 2024 después de que el tribunal estableciera que eran demasiado incompetentes para trabajar con billeteras de criptomonedas.
Otro capítulo en la saga Vinnik-Wex-BTC-e
Wex se lanzó en septiembre de 2017 después de que BTC-e cerrara a principios de ese año. El primero fue considerado el sucesor del segundo, ya que tomó la base de datos de sus clientes. Vasiliev estaba gestionando la nueva plataforma de negociación hasta su colapso en 2018.
Sus arrestos fueron precedidos por la desaparición de casi 500 millones de dólares de cuentas alojadas en Wex, incluidas algunas que pertenecían a inversores europeos.
El presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia en 2017. Más tarde fue extraditado a Francia, donde fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2020.
Vinnik fue luego entregado a EE. UU. en 2022, donde fue responsabilizado por lavar hasta 9.000 millones de dólares a través del exchange. En mayo de 2024, él se declaró culpable de cargos de lavado de dinero.
Finalmente, Estados Unidos intercambió a Vinnik en un canje de prisioneros con Moscú bajo la presidencia de Trump, por el maestro de escuela estadounidense Marc Fogel, quien había estado recluido en una prisión rusa desde 2021 y había recibido una sentencia de 14 años por supuestamente llevar cannabis medicinal en su equipaje.
A principios de junio de este año, Bloomberg Law informó que otro presunto operador de BTC-e, el ciudadano bielorruso Aliaksandr Klimenka, ha solicitado a un juez de EE. UU. que desestime el caso contra él, argumentando que ya no podía tener a Vinnik testificando en su nombre desde su regreso a Rusia.
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