Polonia extraditará a EE.UU. al exjefe de la bolsa rusa Wex

Las autoridades polacas acordaron entregar al ex director ejecutivo de Wex, que en su día fue el mayor exchange de criptomonedas de Rusia, a Estados Unidos.

El ciudadano ruso fue arrestado en Varsovia a finales de 2024 a petición de Estados Unidos en el marco de un proceso penal por presunto fraude y blanqueo de dinero.

Exjefe de la bolsa Wex enfrentará cargos en EE.UU.

Las autoridades polacas aprobaron la extradición de Dmitry Vasiliev, ex director de la ahora desaparecida bolsa de activos digitales rusa Wex, a Estados Unidos, informó la agencia de noticias oficial de Rusia el jueves por la noche, citando a su abogado, Alexander Surzhin.

En una entrevista, Surzhin explicó que el ciudadano ruso será transferido a la custodia estadounidense como parte del caso iniciado contra Alexander Vinnik, cofundador de la infame plataforma de intercambio BTC-e, sustituida por Wex. El abogado declaró a Tass:

“El ministro de Justicia polaco ha firmado un permiso para extraditar a Estados Unidos a mi cliente, Dmitry Vasiliev, quien fue detenido en Varsovia el año pasado como parte de una investigación estadounidense sobre un caso penal, en el que Alexander Vinnik también fue acusado”

Surzhin, que representa a Vasiliev ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), espera que su cliente pueda encontrarse en Estados Unidos en un futuro próximo para enfrentar cargos que podrían acarrearle una sentencia de 25 años de prisión.

La odisea de Vasiliev lo lleva a Estados Unidos después del regreso de Vinnik a Rusia

El exdirector de Wex fue arrestado en Varsovia en diciembre de 2024. En ese momento, la policía polaca declaró que actuaba a petición de Estados Unidos y añadió que el ruso se encontraba detenido a la espera de que se completara el procedimiento de extradición. Un comunicado citado por Reuters detalló:

Dmitry V. es sospechoso de numerosos fraudes, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la gestión de una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo

Pero esa no era la primera vez que Vasiliev estaba en la cárcel. polacas lo detuvieron en 2021 cuando era buscado por Kazajistán. La nación centroasiática lo acusaba de fraude relacionado con la plataforma de intercambio de criptomonedas que dirigía.

A principios de ese año, Vasiliev fue detenido en Italia, pero liberado varias semanas después, tras alegar las autoridades italianas errores en la solicitud de extradición. En 2022, también fue arrestado en Croacia, según medios locales, que revelaron que Zagreb actuó en cumplimiento de una orden de arresto emitida por Interpol.

El caso en Kazajistán se basó en las acusaciones de tres inversores de criptomonedas que alegaron que, en 2018, el ruso les quitó sus dólares, pero nunca les envió los Bitcoin que querían comprar. El caso se cerró en octubre de 2024 después de que el tribunal estableciera que eran demasiado incompetentes para operar con monederos de criptomonedas.

Otro capítulo en la saga Vinnik-Wex-BTC-e

Wex se lanzó en septiembre de 2017 tras el cierre de BTC-e a principios de ese año. Wex se consideró el sucesor de BTC-e, ya que asumió el control de su base de datos de clientes. Vasiliev gestionó la nueva plataforma de negociación hasta su colapso en 2018.

Sus arrestos fueron precedidos por la desaparición de casi 500 millones de dólares de cuentas alojadas en Wex, incluidas algunas que pertenecían a inversores europeos.

El presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia en 2017. Posteriormente fue extraditado a Francia, donde fue sentenciado a cinco años de prisión en diciembre de 2020.

Vinnik fue entregado a Estados Unidos en 2022, donde fue declarado culpable de blanquear hasta 9 mil millones de dólares a través del intercambio. En mayo de 2024, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero.

Finalmente, Estados Unidos intercambió a Vinnik, en un intercambio de prisioneros con Moscú bajo ladent de Trump, por el maestro estadounidense Marc Fogel, quien había estado detenido en una prisión rusa desde 2021 y había recibido una sentencia de 14 años por supuestamente llevar cannabis medicinal en su equipaje.

A principios de junio de este año, Bloomberg Law informó que otro presunto operador de BTC-e, el ciudadano bielorruso Aliaksandr Klimenka, solicitó a un juez estadounidense que desestimara el caso en su contra, argumentando que ya no podía hacer que Vinnik testificara en su nombre desde su regreso a Rusia.