El Departamento de Justicia de EE. UU. continúa buscando a quienes han estado involucrados en el uso delictivo de criptomonedas. Recientemente, anunció la detención de un ciudadano ruso por su participación en BTC-e. Esta persona fue hallada involucrada en el uso de plataformas de intercambio de criptomonedas para lavado de dinero y se declaró culpable.
BTC-e y sus operaciones
BTC-e fue una plataforma de comercio de criptomonedas que estuvo en funcionamiento entre 2011 y 2017. Sus servidores estaban ubicados en EE. UU., mientras que prestaba servicios a ciudadanos rusos. El gobierno estadounidense descubrió la existencia de los servidores y otros detalles en 2017 y confiscó sus fondos, así como el sitio web. Fue fundada por Alexander Vinnik y Aleksandr Bilyuchenko.
El sitio web tenía un volumen considerable de intercambio Bitcoin , que ascendía a aproximadamente el 3%. Posteriormente, fue absorbido por otra empresa y se utilizó para financiar la guerra en el Donbás. El sitio web mencionado fue acusado de lavado de dinero en 2017, y el hecho significativo fue su presunta participación en el lavado de dinero de los fondos de Mt. Gox.
Para reembolsar a sus clientes, BTC-e creó tokens WEX que posteriormente se presentaron como prueba ante el tribunal. Estos tokens tenían un valor de $1 y se emitieron a las cuentas de los clientes para representar el valor de sus inversiones.
Blanqueo de capitales y participación en BTC-e
Uno de los principales responsables del BTC-e fue Alexander Vinnik, quien operaba la plataforma de intercambio de criptomonedas mencionada. Ante el aumento de las acusaciones de lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el sitio web mencionado, Vinnik fue arrestado.
Vinnik trabajó como operador de BTC-e entre 2011 y 2017 y procesó una cantidad considerable de transacciones. El número de transacciones procesadas fue de aproximadamente un millón, mientras que la cantidad procesada mediante estas transacciones en criptomonedas ascendió a 9 mil millones de dólares.
La persona mencionada fue arrestada en Grecia en 2017 y su extradición a Estados Unidos requirió un largo proceso. Vinnik inicialmente negó ser operador de BTC-e, afirmando ser solo un empleado.
BTC-e no se había registrado como servicio de intercambio de dinero en EE. UU. Además, carecía de una política de KYC (Conozca a su cliente) ni de normas para recopilar datos de clientes con el fin de prevenir el blanqueo de capitales. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. , el sitio web mencionado recibió fondos de diversas actividades delictivas, como hackeos, ataques de ransomware y otras estafas.
Aunque Francia, Rusia y EE. UU. intentaron asegurar la extradición de Vinnik a sus respectivos estados, EE. UU. lo logró. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha declarado que este caso demuestra su compromiso con la prevención y la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Además, la declaración de culpabilidad demuestra que el Departamento de Justicia ha utilizado todos los recursos y herramientas disponibles para combatir el blanqueo de capitales.
Transacciones y pérdidas causadas por BTC-e
Como se mencionó anteriormente, BTC-e procesó transacciones por un valor superior a los 9 mil millones de dólares entre 2011 y 2017, lo que ha causado enormes pérdidas. El número de transacciones demuestra la gran cantidad de delincuentes involucrados en el lavado de dinero. Según el comunicado de prensa, Vinik tuvo participación directa en pérdidas de más de 121 millones de dólares.
Alexander Vinnik fue declarado culpable de violar deliberadamente las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, mientras se le imponía una multa civil de 12 millones de dólares. Los afectados podrían obtener la restitución de sus fondos una vez resuelto el caso.
Conclusión
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha declarado en un comunicado que Alexander Vinnik, ciudadano ruso, se declaró culpable de lavado de dinero. Vinnik había estado involucrado en lavado de dinero a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e. Esta plataforma fue incautada en 2017 por las autoridades estadounidenses.
