- Según el Departamento de Justicia de EE. UU., un nacional ruso ha sido detenido por cargos de lavado de dinero.
- La persona mencionada se declaró culpable de cargos de lavado de dinero a través de BTC-e.
- BTC-e causó pérdidas superiores a 100 millones de dólares mediante sus transacciones ilegales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha continuado persiguiendo a aquellos involucrados en el uso criminal de criptomonedas. En un desarrollo reciente, anunció que había detenido a un nacional ruso por su implicación con BTC-e. Se encontró que la persona mencionada estaba involucrada en el uso del intercambio de criptomonedas para lavado de dinero y se declaró culpable.
BTC-e y sus operaciones
BTC-e era una plataforma de comercio de criptomonedas que estuvo en operación desde 2011 hasta 2017. Sus servidores estaban basados en EE. UU., aunque atendía a nacionales rusos. El gobierno de EE. UU. descubrió los servidores y otros detalles en 2017, incautando sus fondos y el sitio web. Fue fundado por Alexander Vinnik y Aleksandr Bilyuchenko.
El sitio web mantenía un volumen considerable de intercambio de Bitcoin, que ascendía a aproximadamente el 3%. Más tarde fue tomado por otra persona y se utilizó para financiar la guerra en el Donbass. El sitio web mencionado fue acusado de lavado de dinero en 2017, y el evento significativo fue la supuesta implicación en el lavado de dinero de los fondos de Mt. Gox.
Para reembolsar a sus clientes, BTC-e creó tokens WEX, que luego se presentaron como prueba en el tribunal. Estos tokens tenían un valor de 1 $ y se emitieron a las cuentas de los clientes para presentar el valor de las inversiones de los clientes.
Lavado de dinero e implicación de BTC-e
Una de las figuras principales detrás de BTC-e fue Alexander Vinnik, quien operó el intercambio de criptomonedas mencionado. A medida que crecían las acusaciones de lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el sitio web mencionado, Vinnik fue arrestado.
Vinnik había trabajado como operador de BTC-e desde 2011 hasta 2017 y había procesado un volumen considerablemente grande de transacciones. El número de transacciones procesadas fue de aproximadamente 1 millón, mientras que el monto procesado mediante estas transacciones en criptomonedas ascendió a 9.000 millones de dólares.
La persona mencionada fue arrestada en Grecia en 2017 y el proceso de extradición a EE. UU. fue largo. Vinnik inicialmente negó ser un operador en BTC-e, afirmando en su lugar que solo había sido un empleado.
BTC-e no estaba registrado como un servicio de negocio monetario en EE. UU. Además, no tenía ninguna política de KYC ni reglas para recopilar datos de clientes con el fin de prevenir el lavado de dinero. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., el sitio web mencionado recibió fondos de diversas actividades delictivas. Estas actividades incluyeron hackeos, ataques de ransomware y otros estafas.
Aunque Francia, Rusia y EE. UU. intentaron asegurar la extradición de Vinnik a sus respectivos estados, EE. UU. logró hacerlo. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha dicho que este caso muestra su compromiso con la prevención y el combate del crimen cripto. Además, la declaración de culpabilidad demuestra que el DoJ ha utilizado todos los recursos y herramientas disponibles para combatir el lavado de dinero.
Transacciones y pérdidas causadas por BTC-e
Como se dijo anteriormente, BTC-e procesó transacciones por un valor de más de 9.000 millones de dólares entre 2011 y 2017, lo que causó enormes pérdidas. El número de transacciones muestra la gran cantidad de perpetradores de delitos involucrados en el lavado de dinero. Según el comunicado de prensa, Vinik tuvo una participación directa en pérdidas de más de 121 millones de dólares.
Alexander Vinnik fue declarado culpable de violar intencionalmente las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero (AML), mientras que una multa civil de 12 millones de dólares estaba pendiente. Los afectados podrían recibir restitución de sus fondos con la resolución de este caso.
Conclusión
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha dicho en un comunicado que Alexander Vinnik, un nacional ruso, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero. La persona mencionada estuvo involucrada en el lavado de dinero a través del intercambio de criptomonedas virtual BTC-e. El intercambio mencionado fue incautado en 2017 por las autoridades de EE. UU.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar investigaciones independientes y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Haseeb Shaheen
Como investigador web y especialista en marketing digital, Haseeb Shaheen ofrece contenido valioso y relevante para su audiencia. Se centra en el análisis de los mercados financieros y de criptomonedas, así como en áreas tecnológicas que ayudan a las personas a transformar sus vidas.
