ポーランド、ロシアのWex取引所元最高経営責任者を米国へ引渡す

ポーランドの当局者は、かつてロシア最大の暗号資産取引所であったWexの元最高経営責任者を米国へ引き渡すことに合意しました。

ロシア国籍の男は、2024年末にワルシャワで逮捕されました。これは、詐欺およびマネーロンダリングの疑いに関する刑事事件の一環として米国から要請が出されたことによるものです。

元Wex取引所最高経営責任者、米国で起訴される

ポーランド当局は、現在破綻したロシアのデジタル資産取引所Wexの元ディレクターであるドミトリー・バシリエフを米国へ引渡すことを承認しました。ロシアの公式通信社が木曜日の夜、弁護士のアレクサンダル・スルジンの言葉を引用して報じました。

インタビューでスルジンは、ロシア国籍の男が、Wexの前身である有名なBTC-e取引所の共同創設者であるアレクサンダル・ヴィンニクに対する事件の一環として、米国当局に引き渡されると説明しました。弁護士はタス通信に対し、次のように語りました。

「ポーランドの司法長官は、私のクライアントであるドミトリー・バシリエフの米国への引渡しを許可する署名を行いました。彼は昨年ワルシャワで拘束され、アレクサンダル・ヴィンニクも被告として関与していた刑事事件に関する米国の捜査の一環でした。」

欧州人権裁判所（ECHR）でバシリエフを代表するスルジンは、彼のクライアントが近い将来、米国で起訴され、25年の懲役刑を受ける可能性があると予想しています。

ヴィンニクのロシア帰還後、バシリエフのアメリカ行きの旅路

Wexの元最高経営責任者は2024年12月にワルシャワで逮捕されました。当時、ポーランド警察は米国の要請に基づいて行動していると付け加え、ロシア国籍の男は引渡手続きの完了を待って拘禁中であると述べました。ロイターが引用した声明は次の通りです。

「ドミトリー・V.は、世界最大の暗号資産取引所の1つを運営していたことに関連し、多数の詐欺、送金、マネーロンダリングの疑いで訴追されています。」

しかし、これがバシリエフの刑務所入りが初めてではありませんでした。Polishの法執行機関は、彼が捜索対象となり、その後Kazakhstanに送致された2021年に彼を拘束しました。中央アジアの国は、彼が運営していた暗号資産取引所に関連する詐欺の疑いで彼を告発していました。

同年の早い時期、バシリエフはイタリアで逮捕されましたが、数週間後に釈放されました。イタリア当局は引渡しの要請に欠陥があったと指摘しました。その後、2022年には、地元のメディア報道によるとクロアチアでも逮捕されており、ザグレブがインターポールが発行した赤手配書に基づいて行動したことが明らかになりました。

カザフスタンでの事件は、2018年にロシア国籍の男が投資家3人からドルを受け取ったが、購入したいビットコインを送らなかったと主張した3人の暗号資産投資家の告発に基づいていました。2024年10月、裁判所は彼らが暗号資産ウォレットを扱う能力が不十分であると認定し、事件は終了しました。

ヴィンニク-Wex-BTC-eサガの別の章

Wexは、同年の早い時期に閉鎖されたBTC-eに続き、2017年9月に立ち上げられました。前者は後者の継承者と見なされており、顧客データベースを引き継ぎました。バシリエフは2018年の崩壊まで新しい取引プラットフォームを管理していました。

彼の逮捕に先立ち、Wexにホストされていたアカウントから、ヨーロッパの投資家が含まれるものも含め、ほぼ5億ドルが消えました。

BTC-eの疑わしいオペレーターであるアレクサンダル・ヴィンニクは2017年にギリシャで逮捕されました。その後フランスに引渡され、2020年12月に5年の懲役刑を宣告されました。

ヴィンニクはその後2022年に米国に引き渡され、取引所を通じた最大90億ドルのマネーロンダリングに対して責任を問われました。2024年5月、彼はpleaded guiltyマネーロンダリングの罪を認める判決を受けました。

最終的に、米国はトランプ大統領の下でモスクワとの囚人交換の一環としてヴィンニクと交換し、2021年からロシアの刑務所に収容され、手荷物に医療用大麻を持っていたとして14年の刑を宣告されていた米国の教師、マーク・フォゲルを解放しました。

今年6月の早い時期、Bloomberg Lawはreported、BTC-eの別の疑わしいオペレーターであるベラルーシ国籍のアレクサンダル・クリメンカが、ロシアへの帰還によりヴィンニクに代わって証言できなくなったとして、米国裁判官に対し事件の却下を求めていると報じました。