ポーランド当局は、かつてロシア最大の暗号通貨取引所だったWexの元最高経営責任者を米国に引き渡すことに同意した。.
このロシア国籍者は、詐欺とマネーロンダリングの疑いに関する刑事事件の一環として出された米国の要請により、2024年末にワルシャワで逮捕された。.
元WEX取引所トップ、米国で訴追へ.
ポーランド当局は、現在は解散したロシアのデジタル資産取引所Wexの元取締役ドミトリー・ヴァシリエフ氏の米国への引き渡しを承認したと、ロシア国営通信社が木曜遅く、同氏の弁護士アレクサンダー・スルジン氏の言葉を引用して報じた。.
インタビューでスルジン氏は、悪名高いBTC-e取引所（Wexが後継）の共同創設者であるアレクサンダー・ヴィニク氏に対する訴訟の一環として、ロシア国籍の被告が米国に移送される予定だと説明した。同弁護士はタス通信に対し次のように語った。
「ポーランド法務大臣は、私の依頼人であるドミトリー・ヴァシリエフを米国に引き渡す許可書に署名した。ヴァシリエフは昨年、アレクサンダー・ヴィニクも被告人だった刑事事件に関するアメリカの捜査の一環としてワルシャワで拘留されていた。」
欧州人権裁判所（ ECHR ）でワシリエフ氏の代理人を務めるスルジン氏は、依頼人が近い将来、米国で起訴され、懲役25年の刑に処される可能性があると予想している。
ヴィンニクがロシアに帰国した後、ヴァシリエフの旅はアメリカへと続く
ウェックスの元代表は2024年12月にワルシャワで逮捕された。当時、ポーランド警察は米国の要請に基づいて行動していると述べ、ロシア人容疑者は身柄引き渡し手続きの完了を待って拘束されていると付け加えた。ロイター通信が引用した声明には、以下のように詳細が記載されている。
「ドミトリー・Vは、世界最大級の暗号通貨取引所の運営に関連して、多数の詐欺、送金、マネーロンダリングの疑いがある。」
しかし、ヴァシリエフ氏が刑務所に入ったのはこれが初めてではなかった。ポーランドの法執行機関は2021年、カザフスタンた。同国は、ヴァシリエフ氏が運営していた仮想通貨取引所に関連した詐欺の容疑で彼を告発していた。
同年初め、ヴァシリエフはイタリアで逮捕されたが、数週間後に釈放された。イタリア当局は身柄引き渡し要求に不備があったとしている。その後、2022年にはクロアチアでも逮捕されたと地元メディアは報じており、ザグレブがインターポール（国際刑事警察機構）が発行した逮捕状に基づいて行動していたことが明らかになった。.
カザフスタンでの訴訟は、3人の暗号資産投資家による告発に基づいており、彼らは2018年にロシア人が彼らのドルを奪ったものの、購入を希望していた Bitcoin を送金しなかったと主張していた。裁判所は、彼らが暗号資産ウォレットを扱うにはあまりにも無能であると認定し、2024年10月に訴訟は終結した。.
Vinnik-Wex-BTC-eの物語の新たな章
Wexは、BTC-eが同年初めに閉鎖された後、2017年9月に立ち上げられました。WexはBTC-eの顧客データベースを引き継いだため、後継プラットフォームとみなされていました。ヴァシリエフ氏は、2018年にBTC-eが破綻するまで、この新しい取引プラットフォームを管理していました。.
彼の逮捕に先立ち、Wex に保管されていた口座から、欧州の投資家のものも含め約 5 億ドルが消失していた。.
BTC-eの運営者とされるアレクサンダー・ヴィニクは2017年にギリシャで逮捕された。その後フランスに引き渡され、2020年12月に懲役5年の判決を受けた。.
ヴィニックは2022年に米国に移送され、取引所を通じて最大90億ドルの資金洗浄を行った罪で起訴された。2024年5月、彼はマネーロンダリングの罪で有罪を認めた
最終的に、米国はトランプdent の下でモスクワとの捕虜交換で、ヴィンニク氏をアメリカ人教師のマーク・フォーゲル氏と交換した。フォーゲル氏は2021年からロシアの刑務所に収監されており、手荷物に医療用大麻を所持していた疑いで14年の刑を宣告されていた。.
今年6月初め、ブルームバーグ・ローは、BTC-e運営者のもう一人の容疑者であるベラルーシ国籍のアリアクサンドル・クリメンカ氏が、ロシアに帰国して以来、もはやヴィニク氏に証言してもらうことはできないと主張し、米国の裁判官に彼に対する訴訟の却下を求めたと報じた。
