米国司法省は、暗号資産の犯罪的利用に関与した者の追及を続けている。最近の動きとして、同省はBTC-eに関与したとしてロシア国籍の人物を拘束したと発表した。この人物は、暗号資産取引所をマネーロンダリングに利用していたことが判明し、有罪を認めている。.
BTC-eとその運営
BTC-eは、2011年から2017年まで運営されていた仮想通貨取引プラットフォームです。サーバーは米国に設置されており、ロシア国籍の利用者が利用していました。米国政府は2017年にサーバーやその他の詳細を突き止め、BTC-eの資金とウェブサイトを押収しました。BTC-eは、アレクサンダー・ヴィニク氏とアレクサンドル・ビリュチェンコ氏によって設立されました。.
このウェブサイトは、 Bitcoin 取引量の約3%に相当する相当量の取引高を誇っていました。その後、何者かに乗っ取られ、ドンバスにおける戦争資金として利用されました。このウェブサイトは2017年にマネーロンダリングの容疑で告発され、特にMt. Goxの資金のマネーロンダリングに関与したとされる事件が大きな注目を集めました。.
BTC-eは顧客への返済のため、WEXトークンを発行しました。これは後に裁判で証拠として提出されました。これらのトークンは1ドルの価値を持ち、顧客の投資価値を示すために顧客口座に発行されました。.
マネーロンダリングとBTC-eの関与
BTC-eの背後にいる中心人物の一人は、前述の仮想通貨取引所を運営していたアレクサンダー・ヴィニク氏でした。前述のウェブサイトをめぐるマネーロンダリングなどの疑惑が広がるにつれ、ヴィニク氏は逮捕されました。.
ヴィニク氏は2011年から2017年までBTC-eのオペレーターとして勤務し、相当な量の取引を処理してきました。処理された取引件数は約100万件で、これらの取引を用いて仮想通貨で処理された金額は90億ドルに上ります。.
当該人物は2017年にギリシャで逮捕され、米国への身柄引き渡しには長い手続きを要しました。ヴィニク氏は当初、BTC-eのオペレーターであることを否定し、従業員に過ぎなかったと主張していました。.
BTC-eは米国で金融サービスとして登録されていませんでした。さらに、顧客確認（KYC）ポリシーも、マネーロンダリング防止のための顧客データ収集に関する規則もありませんでした。米国司法省のプレスリリース、このウェブサイトは様々な犯罪行為によって資金を受け取っていました。これらの行為には、ハッキング、ランサムウェア攻撃、その他の詐欺が含まれていました。
フランス、ロシア、そして米国は、ヴィニク氏の自国への引き渡しを試みましたが、米国は実現しました。米国司法省は、この事件は暗号資産犯罪の予防と撲滅への取り組みを示すものだと述べています。さらに、今回の有罪答弁は、司法省がマネーロンダリング対策にあらゆるリソースと手段を投入してきたことを示しています。
BTC-eによる取引と損失
前述の通り、BTC-eは2011年から2017年にかけて90億ドル以上の取引を処理し、莫大な損失をもたらしました。取引件数は、マネーロンダリングに関与した犯罪者の膨大な数を示しています。ヴィニク氏のプレスリリースによると、ヴィニク氏は1億2100万ドル以上の損失に直接関与していました。.
アレクサンダー・ヴィニクは、1,200万ドルの民事罰金が科される前に、米国のマネーロンダリング対策法を故意に違反した罪で有罪判決を受けていました。この事件が解決すれば、被害者は資金の返還を受けられる可能性があります。.
結論
米国司法省は声明で、ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク氏がマネーロンダリングの罪で有罪を認めたと発表した。同氏は仮想通貨取引所BTC-eを通じてマネーロンダリングに関与していた。同取引所は2017年に米国当局に差し押さえられた。.
