BTC-eの運営者はマネーロンダリングで有罪を認めた

米国司法省は、暗号通貨の犯罪的使用に関与した者たちの追跡を続けてきた。最近の展開として、BTC-eへの関与によりロシア国籍の人物を拘束したと発表した。この人物は、暗号通貨取引所の使用によるマネーロンダリングに関与していることが判明し、有罪を認めた。 

BTC-eとその運営

BTC-eは2011年から2017年まで運営されていた暗号通貨取引プラットフォームであった。サーバーは米国に置かれていたが、ロシア国籍の顧客にサービスを提供していた。米国政府は2017年にサーバーやその他の詳細情報を把握し、資金およびウェブサイトを差し押さえた。アレクサンダー・ヴィンニクとアレクサンダー・ビリウチェンコによって設立された。  

同ウェブサイトは約3%に相当する相当量のビットコイン取引高を保持していた。その後、別の人物に乗っ取られ、ドネツィクでの戦争資金調達に使用された。同ウェブサイトは2017年にマネーロンダリングの容疑で起訴され、重要な事件としてMt. Goxの資金のマネーロンダリングへの関与が指摘された。 

顧客への返済のため、BTC-eはWEXトークンを作成し、これらは後に法廷で証拠として提示された。これらのトークンは1ドルの価値を持ち、顧客の投資額を示すために顧客アカウントに発行された。

マネーロンダリングとBTC-eの関与

BTC-eの背後にある主要な人物の一人が、同暗号通貨取引所を運営していたアレクサンダー・ヴィンニクである。同ウェブサイトを取り巻くマネーロンダリングやその他の活動に関する告発が高まるにつれ、ヴィンニクは逮捕された。 

ヴィンニクは2011年から2017年までBTC-eのオペレーターとして働き、非常に大きな量のトランザクションを処理していた。処理されたトランザクション数は約100万件で、これらのトランザクションを通じて処理された暗号通貨の金額は90億ドルに達した。 

この人物は2017年にギリシャで逮捕され、米国への引渡には長いプロセスを要した。ヴィンニクは当初、BTC-eのオペレーターではなく、単なる従業員であると主張して否認していた。 

BTC-eは米国でマネーサービスビジネスとして登録されていませんでした。さらに、KYCポリシーを持たず、マネーロンダリングを防ぐための顧客データ収集ルールもありませんでした。米国司法省のプレスリリースによると、言及されたウェブサイトは異なる犯罪活動から資金を受け取っていました。これらの活動にはハッキング、ランサムウェア攻撃、およびその他の詐欺が含まれていました。

フランス、ロシア、米国がヴィンニクをそれぞれの国へ引渡すことを確保しようとしたものの、米国がそれを成し遂げた。米司法省（DoJ）は、この事件が犯罪防止および暗号通貨犯罪対策へのコミットメントを示していると述べている。さらに、有罪判決は、DoJがマネーロンダリングと戦うために利用可能なすべての資源とツールを活用したことを示している。

BTC-eによるトランザクションと被害額

前述の通り、BTC-eは2011年から2017年の間に90億ドル以上のトランザクションを処理し、大きな損失をもたらした。トランザクションの数は、マネーロンダリングに関与した犯罪者の膨大な数を示している。プレスリリースによると、ヴィンニクは1億2100万ドル以上の損失に直接関与していた。 

アレクサンダー・ヴィンニクは、1,200万ドルの民事罰金が保留中であるにもかかわらず、米国のAML（マネーロンダリング防止）法を故意に違反した罪で有罪と証明された。この事件の解決により、被害者は資金の返還を受ける可能性がある。  

結論

米司法省は声明で、ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィンニクがマネーロンダリングの罪状を認めたと発表した。この人物は、仮想暗号通貨取引所BTC-eを通じてマネーロンダリングに関与していた。同取引所は2017年に米国当局によって差し押さえられた。