• Polnische Behörden werden den ehemaligen Chef von Wex an die USA übergeben.
• Der russische Krypto-Manager wurde Ende 2024 in Warschau festgenommen.
• Die amerikanischen Behörden werfen Dmitry Vasiliev Betrug und Geldwäsche vor.
Beamte in Polen haben zugestimmt, den ehemaligen Chief Executive Officer von Wex, einst Russlands größte Kryptowährungsbörse, an die Vereinigten Staaten auszuliefern.
Der russische Staatsangehörige wurde Ende 2024 in Warschau auf Ersuchen der USA im Rahmen eines Strafverfahrens wegen angeblichen Betrugs und Geldwäsche festgenommen.
Ex-Chef der Wex-Börse wird sich Anklagen in den USA stellen müssen.
Die polnischen Behörden haben die Auslieferung von Dmitry Vasiliev, dem ehemaligen Direktor der nun eingestellten russischen Digital-Asset-Börse Wex, an die Vereinigten Staaten genehmigt, berichtete die offizielle russische Nachrichtenagentur am späten Donnerstag unter Berufung auf seinen Anwalt Alexander Surzhin.
In einem Interview erklärte Surzhin, dass der russische Staatsangehörige im Rahmen des Falls, der gegen Alexander Vinnik, Mitbegründer der berüchtigten BTC-e-Börse, eingeleitet wurde, an die USA übergeben werden wird, der von Wex abgelöst wurde. Der Anwalt sagte gegenüber Tass:
„Der polnische Justizminister hat die Erlaubnis zur Auslieferung an die Vereinigten Staaten für meinen Mandanten, Dmitry Vasiliev, unterzeichnet, der im vergangenen Jahr in Warschau festgenommen wurde, im Rahmen einer amerikanischen Untersuchung zu einem Strafverfahren, an dem auch Alexander Vinnik als Angeklagter beteiligt war.“
Surzhin, der Vasiliev vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vertritt, erwartet, dass sein Mandant in naher Zukunft in die Vereinigten Staaten kommen könnte, um sich Anklagen zu stellen, die ihm eine 25-jährige Haftstrafe einbringen könnten.
Vasiliews Odyssee führt ihn nach Amerika nach Vinniks Rückkehr nach Russland
Der Ex-Chef von Wex wurde im Dezember 2024 in Warschau festgenommen. Damals sagten die polnische Polizei, sie handele auf Ersuchen der USA und fügte hinzu, dass der Russe in Gewahrsam sei und den Abschluss des Auslieferungsverfahrens abwarte. Eine von Reuters zitierte Erklärung lautete:
„Dmitry V. wird verdächtigt, an zahlreichen Betrugsfällen, Geldtransfers und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrieb einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt beteiligt gewesen zu sein.“
Aber das war nicht Vasiliews erste Zeit im Gefängnis. Polnische Strafverfolgungsbehörden verhafteten ihn 2021, als er gesucht wurde, und schickten ihn anschließend an Kasachstan. Die zentralasiatische Nation beschuldigte ihn des Betrugs im Zusammenhang mit der Kryptobörse, die er betrieben hatte.
Früher in jenem Jahr wurde Vasiliev in Italien festgenommen, aber einige Wochen später freigelassen, wobei italienische Behörden Fehler im Auslieferungsersuchen anführten. Dann wurde er 2022 auch in Kroatien festgenommen, according to local media reports, die enthüllten, dass Zagreb auf einem von Interpol ausgestellten roten Haftbefehl handelte.
Der Fall in Kasachstan basierte auf den Anschuldigungen von drei Krypto-Investoren, die behaupteten, dass der Russe 2018 ihre Dollar nahm, ihnen aber den Bitcoin, den sie kaufen wollten, nie schickte. Er wurde im Oktober 2024 geschlossen, nachdem das Gericht feststellte, dass sie zu inkompetent waren, um mit Krypto-Wallets zu arbeiten.
Ein weiteres Kapitel in der Vinnik-Wex-BTC-e-Saga
Wex wurde im September 2017 gestartet, nachdem BTC-e zuvor in jenem Jahr geschlossen worden war. Erstere galt als Nachfolger von Letzterer, da sie deren Kundendatenbank übernahm. Vasiliev verwaltete die neue Handelsplattform, bis sie 2018 zusammenbrach.
Seinen Festnahmen ging das Verschwinden von fast 500 Millionen $ von Konten voraus, die auf Wex gehostet wurden, einschließlich einiger, die europäischen Investoren gehörten.
Der angebliche Betreiber von BTC-e, Alexander Vinnik, wurde 2017 in Griechenland festgenommen. Er wurde später nach Frankreich ausgeliefert, wo er im Dezember 2020 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Vinnik wurde 2022 an die USA überstellt, wo er für die Geldwäsche von bis zu 9 Milliarden $ durch die Börse zur Verantwortung gezogen wurde. Im Mai 2024 gestand er die Anschuldigungen der Geldwäsche ein.
Schließlich tauschten die Vereinigten Staaten Vinnik in einem Gefangenenaustausch mit Moskau unter Präsident Trump gegen den amerikanischen Schullehrer Marc Fogel, der seit 2021 in einem russischen Gefängnis festgehalten worden war und eine 14-jährige Haftstrafe wegen angeblichen Tragens von medizinischem Cannabis in seinem Gepäck erhalten hatte.
Anfang Juni dieses Jahres berichtete Bloomberg Law, dass ein weiterer verdächtiger BTC-e-Betreiber, der belarussische Staatsangehörige Aliaksandr Klimenka, einen US-Richter gebeten hat, den Fall gegen ihn fallen zu lassen, da er Vinnik seit dessen Rückkehr nach Russland nicht mehr als Zeugen für sich gewinnen könne.
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