Polen will ehemaligen Leiter des russischen Wex-Austauschs an die USA ausliefern

Die polnischen Behörden haben zugestimmt, den ehemaligen Geschäftsführer von Wex, einst Russlands größter Kryptowährungsbörse, an die Vereinigten Staaten auszuliefern.

Der russische Staatsbürger wurde Ende 2024 in Warschau auf Ersuchen der USA im Rahmen eines Strafverfahrens wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche festgenommen.

Der ehemalige Chef der Wechselstube Wex muss sich in den USA vor Gericht verantworten.

Die polnischen Behörden haben die Auslieferung von Dmitry Vasiliev, dem ehemaligen Direktor der inzwischen aufgelösten russischen Kryptobörse Wex, an die Vereinigten Staaten genehmigt, wie die offizielle russische Nachrichtenagentur am späten Donnerstag unter Berufung auf seinen Anwalt Alexander Surzhin berichtete.

In einem Interview erklärte Surzhin, dass der russische Staatsbürger im Rahmen des Verfahrens gegen Alexander Vinnik, Mitbegründer der berüchtigten Bitcoin-Börse BTC-e (Nachfolgerin Wex), in US-Gewahrsam überstellt werde. Der Anwalt sagte gegenüber TASS:

„Der polnische Justizminister hat die Genehmigung zur Auslieferung meines Mandanten Dmitry Vasiliev an die Vereinigten Staaten unterzeichnet. Er wurde letztes Jahr in Warschau im Rahmen einer amerikanischen Untersuchung in einem Strafverfahren festgenommen, in dem auch Alexander Vinnik angeklagt war.“

Surzhin, der Vasiliev vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vertritt, geht davon aus, dass sein Mandant sich in naher Zukunft in den Vereinigten Staaten wiederfinden wird, um sich dort Anklagen zu stellen, die ihm eine 25-jährige Haftstrafe einbringen könnten.

Wassiljews Odyssee führt ihn nach Amerika, nachdem Winnik nach Russland zurückgekehrt ist

Der ehemalige Chef von Wex wurde im Dezember 2024 in Warschau festgenommen. Die polnische Polizei erklärte damals, sie handle auf Ersuchen der USA und der Russe befinde sich in Haft, bis das Auslieferungsverfahren abgeschlossen sei. In einer von Reuters zitierten Erklärung hieß es:

„Dmitry V. steht im Verdacht, im Zusammenhang mit dem Betrieb einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt zahlreiche Betrugsfälle, Geldtransfers und Geldwäsche begangen zu haben.“

Doch das war nicht Vasilievs erster Gefängnisaufenthalt. Die polnischen Strafverfolgungsbehörden nahmen ihn 2021 fest, als er von Kasachstan. Das zentralasiatische Land beschuldigte ihn des Betrugs im Zusammenhang mit der von ihm betriebenen Kryptobörse.

Anfang des Jahres wurde Vasiliev in Italien festgenommen, jedoch einige Wochen später wieder freigelassen. Die italienischen Behörden begründeten dies mit Fehlern im Auslieferungsantrag. 2022 wurde er dann auch in Kroatien verhaftet, wie lokale Medien berichteten. Zagreb handelte demnach aufgrund eines von Interpol ausgestellten internationalen Haftbefehls.

Der Fall in Kasachstan basierte auf den Anschuldigungen dreier Krypto-Investoren, die behaupteten, der Russe habe 2018 ihre Dollars angenommen, ihnen aber nie die gewünschten Bitcoin geschickt. Er wurde im Oktober 2024 eingestellt, nachdem das Gericht festgestellt hatte, dass die Angeklagten nicht kompetent genug seien, um mit Krypto-Wallets umzugehen.

Ein weiteres Kapitel in der Vinnik-Wex-BTC-e-Saga

Wex ging im September 2017 an den Start, nachdem BTC-e Anfang des Jahres den Betrieb eingestellt hatte. Wex galt als Nachfolger von BTC-e, da es dessen Kundendatenbank übernahm. Vasiliev leitete die neue Handelsplattform bis zu deren Zusammenbruch im Jahr 2018.

Seinen Verhaftungen ging das Verschwinden von fast 500 Millionen Dollar von Konten voraus, die bei Wex geführt wurden, darunter auch einige, die europäischen Investoren gehörten.

Der mutmaßliche Betreiber von BTC-e, Alexander Vinnik, wurde 2017 in Griechenland verhaftet. Später wurde er nach Frankreich ausgeliefert, wo er im Dezember 2020 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Vinnik wurde 2022 an die USA ausgeliefert, wo er wegen Geldwäsche von bis zu neun Milliarden Dollar über die Börse angeklagt wurde. Im Mai 2024 bekannte er schuldig der Geldwäsche

Schließlich tauschten die Vereinigten Staaten Vinnik im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Moskau unterdent Trump gegen den amerikanischen Lehrer Marc Fogel aus, der seit 2021 in einem russischen Gefängnis inhaftiert war und zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war, weil er angeblich medizinisches Cannabis in seinem Gepäck mitgeführt hatte.

Anfang Juni dieses Jahres berichtete , dass ein weiterer mutmaßlicher BTC-e-Betreiber, der belarussische Staatsbürger Aliaksandr Klimenka, einen US-Richter gebeten hat, das Verfahren gegen ihn einzustellen, da er Vinnik nach dessen Rückkehr nach Russland nicht mehr als Zeugen für sich aussagen lassen könne.