BTC-e-Betreiber hat sich schuldig bekannt

Das US-Justizministerium hat weiterhin nach Personen gefahndet, die an der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen beteiligt waren. In einer jüngsten Entwicklung gab es bekannt, dass es einen russischen Staatsbürger wegen seiner Beteiligung an BTC-e festgenommen hat. Die genannte Person wurde in Verbindung mit der Nutzung der Krypto-Börse zur Geldwäsche gefunden und hat schuldig gebeichtet. 

BTC-e und seine Operationen

BTC-e war eine Kryptowährungs-Handelsplattform, die von 2011 bis 2017 in Betrieb war. Ihre Server befanden sich in den USA, während sie russische Staatsbürger bediente. Die US-Regierung erfuhr 2017 von den Servern und anderen Details und beschlagnahmte sowohl die Mittel als auch die Website. Sie wurde von Alexander Vinnik und Aleksandr Bilyuchenko gegründet.  

Die Website verzeichnete ein beträchtliches Bitcoin-Austauschvolumen von etwa 3 %. Später wurde sie von jemand anderem übernommen und diente der Finanzierung des Krieges im Donbass. Die genannte Website wurde 2017 der Geldwäsche bezichtigt; das bedeutendste Ereignis war die mutmaßliche Beteiligung an der Geldwäsche der Mt.-Gox-Mittel. 

Um seine Kunden zu entschädigen, schuf BTC-e WEX-Token, die später vor Gericht als Nachweis vorgelegt wurden. Diese Token hatten einen Wert von 1 US-Dollar und wurden auf Kundenkonten ausgegeben, um den Wert der Investitionen der Kunden darzustellen.

Geldwäsche und Beteiligung von BTC-e

Eine der führenden Personen hinter BTC-e war Alexander Vinnik, der die genannte Kryptowährungsbörse betrieb. Als die Vorwürfe der Geldwäsche und anderer Aktivitäten im Zusammenhang mit der genannten Website zunahmen, wurde Vinnik festgenommen. 

Vinnik arbeitete von 2011 bis 2017 als Betreiber von BTC-e und verarbeitete einen beträchtlichen Teil der Transaktionen. Die Anzahl der verarbeiteten Transaktionen betrug etwa 1 Million, während der über diese Transaktionen abgewickelte Betrag in Kryptowährungen 9 Milliarden US-Dollar betrug. 

Die genannte Person wurde 2017 in Griechenland festgenommen, und es dauerte einen langen Prozess, ihn in die USA auszuliefern. Vinnik bestritt zunächst, ein Betreiber bei BTC-e gewesen zu sein; vielmehr behauptete er, nur ein Angestellter gewesen zu sein. 

BTC-e war nicht als Gelddienstleister in den USA registriert. Darüber hinaus verfügte es über keine KYC-Richtlinie und hatte auch keine Regeln zur Erhebung von Kundendaten zur Verhinderung von Geldwäsche. Laut der Pressemitteilung des US-Justizministeriums erhielt die genannte Website Gelder aus verschiedenen Straftaten. Zu diesen Aktivitäten gehörten Hacks, Ransomware-Angriffe und andere Betrugsfälle.

Obwohl Frankreich, Russland und die USA versuchten, Vinnik an ihre jeweiligen Staaten ausliefern zu lassen, gelang dies den USA. Das US-Justizministerium hat erklärt, dass dieser Fall ihr Engagement für die Prävention und Bekämpfung von Krypto-Kriminalität unterstreicht. Darüber hinaus zeigt das Schuldeingeständnis, dass das US-Justizministerium alle verfügbaren Ressourcen und Instrumente eingesetzt hat, um Geldwäsche zu bekämpfen.

Transaktionen und Verluste durch BTC-e

Wie oben erwähnt, verarbeitete BTC-e von 2011 bis 2017 Transaktionen im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar, was zu enormen Verlusten führte. Die Anzahl der Transaktionen zeigt die große Zahl von Straftätern, die an Geldwäsche beteiligt waren. Laut Pressemitteilung war Vinik direkt an Verlusten von mehr als 121 Millionen US-Dollar beteiligt. 

Alexander Vinnik wurde für schuldig befunden, vorsätzlich gegen die US-Geldwäschegesetze (AML) verstoßen zu haben, während eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 12 Millionen US-Dollar ausstand. Die Betroffenen könnten mit der Beilegung dieses Falls eine Rückerstattung ihrer Mittel erhalten.  

Fazit

Das US-Justizministerium hat in einer Erklärung erklärt, dass Alexander Vinnik, ein russischer Staatsbürger, sich schuldig zu Geldwäschevorwürfen bekannt hat. Die genannte Person war über die virtuelle Kryptowährungsbörse BTC-e an Geldwäsche beteiligt. Die genannte Börse wurde 2017 von US-Behörden beschlagnahmt.