Der Betreiber von BTC-e hat sich der Geldwäsche schuldig bekannt

Das US-Justizministerium verfolgt weiterhin Personen, die Kryptowährungen kriminell nutzen. Kürzlich gab es die Festnahme eines russischen Staatsbürgers wegen seiner Beteiligung an BTC-e bekannt. Der Beschuldigte hatte die Kryptobörse zur Geldwäsche missbraucht und sich schuldig bekannt. 

BTC-e und seine Geschäftstätigkeit

BTC-e war eine Kryptowährungshandelsplattform, die von 2011 bis 2017 aktiv war. Ihre Server befanden sich in den USA, und sie bediente russische Staatsbürger. Die US-Regierung erfuhr 2017 von den Servern und weiteren Details und beschlagnahmte die Gelder sowie die Website. Gegründet wurde BTC-e von Alexander Vinnik und Aleksandr Bilyuchenko.  

Die Website verzeichnete einen erheblichen Anteil am Bitcoin -Handelsvolumen, etwa 3 %. Später wurde sie von Dritten übernommen und zur Finanzierung des Krieges im Donbass genutzt. Die Website wurde 2017 wegen Geldwäsche angeklagt; der Hauptgrund dafür war die mutmaßliche Beteiligung an der Geldwäsche von Geldern des Mt. Gox-Konzerns. 

Um seine Kunden zurückzuzahlen, schuf BTC-e WEX-Token, die später vor Gericht als Beweis vorgelegt wurden. Diese Token hatten einen Wert von 1 US-Dollar und wurden den Kundenkonten gutgeschrieben, um den Wert der Kundeninvestitionen darzustellen.

Geldwäsche und Beteiligung von BTC-e

Einer der Hauptverantwortlichen hinter BTC-e war Alexander Vinnik, der die genannte Kryptowährungsbörse betrieb. Im Zuge der zunehmenden Vorwürfe der Geldwäsche und anderer krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit der Website wurde Vinnik verhaftet. 

Vinnik war von 2011 bis 2017 als Betreiber von BTC-e tätig und wickelte eine beträchtliche Anzahl von Transaktionen ab. Die Anzahl der verarbeiteten Transaktionen belief sich auf etwa 1 Million, während das mit diesen Transaktionen in Kryptowährung umgesetzte Volumen 9 Milliarden US-Dollar betrug. 

Die genannte Person wurde 2017 in Griechenland verhaftet, und es gestaltete sich ein langwieriger Prozess, sie in die USA auszuliefern. Vinnik hatte zunächst bestritten, bei BTC-e als Betreiber tätig gewesen zu sein; er behauptete lediglich, Angestellter gewesen zu sein. 

BTC-e war in den USA nicht als Geldtransferdienstleister registriert. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen weder über KYC-Richtlinien noch über Regeln zur Erfassung von Kundendaten, um Geldwäsche zu verhindern. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriumserhielt die Website Gelder aus verschiedenen kriminellen Aktivitäten, darunter Hackerangriffe, Ransomware-Attacken und andere Betrugsmaschen. 

Obwohl Frankreich, Russland und die USA versuchten, Vinniks Auslieferung in ihre jeweiligen Staaten sicherzustellen, gelang dies den USA. Das US-Justizministerium erklärte, dieser Fall belege sein Engagement im Kampf gegen Kryptokriminalität. Darüber hinaus zeige das Schuldbekenntnis, dass das Justizministerium alle verfügbaren Ressourcen und Instrumente im Kampf gegen Geldwäsche eingesetzt habe. 

Transaktionen und Verluste, die durch BTC-e verursacht wurden

Wie bereits erwähnt, verarbeitete BTC-e von 2011 bis 2017 Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar, was zu enormen Verlusten führte. Die hohe Anzahl der Transaktionen verdeutlicht die große Zahl der an Geldwäsche beteiligten Kriminellen. Laut Pressemitteilung war Vinik direkt an Verlusten von über 121 Millionen US-Dollar beteiligt. 

Alexander Vinnik wurde wegen vorsätzlicher Verstöße gegen US-amerikanische Geldwäschegesetze verurteilt, während ein zivilrechtliches Strafverfahren in Höhe von 12 Millionen US-Dollar anhängig war. Die Betroffenen könnten nach Abschluss des Verfahrens eine Rückerstattung ihrer Gelder erhalten.  

Abschluss

Das US-Justizministerium gab in einer Erklärung bekannt, dass der russische Staatsbürger Alexander Vinnik sich der Geldwäsche schuldig bekannt hat. Vinnik war in Geldwäsche über die Kryptowährungsbörse BTC-e verwickelt. Die Börse wurde 2017 von den US-Behörden beschlagnahmt.