A Polônia vai extraditar o ex-chefe da exchange russa Wex para os EUA

Funcionários da Polônia concordaram em entregar o antigo diretor executivo da Wex, uma vez a maior exchange de criptomoedas da Rússia, aos Estados Unidos.

O nacional russo foi detido em Varsóvia no final de 2024 a pedido dos EUA, emitido no âmbito de um caso criminal por alegada fraude e branqueamento de capitais.

Ex-chefe da exchange Wex enfrentará acusações nos EUA

As autoridades polacas aprovaram a extradição de Dmitry Vasiliev, antigo diretor da agora extinta exchange russa de ativos digitais Wex, para os Estados Unidos, informou a agência de notícias oficial russa no final da quinta-feira, citando o seu advogado, Alexander Surzhin.

Numa entrevista, Surzhin explicou que o nacional russo será transferido para a custódia dos EUA como parte do caso que foi iniciado contra Alexander Vinnik, co-fundador da infame exchange BTC-e, sucedida pela Wex. O advogado disse à Tass:

“O Ministro da Justiça da Polônia assinou uma permissão para extraditar para os Estados Unidos o meu cliente, Dmitry Vasiliev, que foi detido em Varsóvia no ano passado no âmbito de uma investigação americana num caso criminal, no qual Alexander Vinnik também era réu.”

Surzhin, que representa Vasiliev no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), espera que o seu cliente possa encontrar-se nos Estados Unidos num futuro próximo para enfrentar acusações que podem resultar numa pena de prisão de 25 anos.

A odisséia de Vasiliev leva-o à América após a volta de Vinnik à Rússia

O ex-chefe da Wex foi detido em Varsóvia em dezembro de 2024. Na altura, a polícia polaca disse que estava a agir num pedido dos EUA, acrescentando que o russo estava sob custódia à espera da conclusão do procedimento de extradição. Uma declaração citada pela Reuters detalhou:

“Dmitry V. é suspeito de numerosas fraudes, transferências de dinheiro e branqueamento de capitais em conexão com a gestão de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.”

Mas essa não foi a primeira vez que Vasiliev esteve na prisão. As forças policiais polacas detiveram-no em 2021 quando estava procurado e, subsequentemente, enviado para o Cazaquistão. A nação da Ásia Central acusava-o de fraude relacionada com a exchange de criptomoedas que estava a gerir.

No início desse ano, Vasiliev foi apreendido na Itália, mas libertado várias semanas depois, com as autoridades italianas citando falhas no pedido de extradição. Depois, em 2022, ele também foi detido na Croácia, de acordo com relatórios da imprensa local, que revelaram que Zagreb agiu com base num mandado vermelho emitido pela Interpol.

O caso no Cazaquistão baseou-se nas acusações de três investidores em criptomoedas, que alegaram que, em 2018, o russo recebeu seus dólares, mas nunca lhes enviou o Bitcoin que desejavam comprar. O caso foi encerrado em outubro de 2024, após o tribunal estabelecer que eles eram incompetentes demais para trabalhar com carteiras de criptomoedas.

Outro capítulo na saga Vinnik-Wex-BTC-e

A Wex foi lançada em setembro de 2017, após o encerramento da BTC-e no mesmo ano. A primeira era considerada a sucessora da segunda, pois assumiu seu banco de dados de clientes. Vasiliev gerenciava a nova plataforma de negociação até seu colapso em 2018.

Suas prisões foram precedidas pelo desaparecimento de quase US$ 500 milhões de contas hospedadas na Wex, incluindo algumas pertencentes a investidores europeus.

O suposto operador da BTC-e, Alexander Vinnik, foi preso na Grécia em 2017. Ele foi posteriormente extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020.

Vinnik foi então entregue aos EUA em 2022, onde foi responsabilizado por lavar até $9 mil milhões através da exchange. Em maio de 2024, ele admitiu a culpa pelas acusações de branqueamento de capitais.

Eventualmente, os Estados Unidos trocaram Vinnik em um intercâmbio de prisioneiros com Moscou, sob o presidente Trump, pelo professor americano Marc Fogel, que estava detido em uma prisão russa desde 2021 e havia recebido uma sentença de 14 anos por supostamente transportar maconha medicinal em sua bagagem.

No início de junho deste ano, o Bloomberg Law reportou que outro suspeito operador da BTC-e, o cidadão bielorrusso Aliaksandr Klimenka, pediu a um juiz dos EUA que arquivasse o caso contra si, argumentando que já não poderia ter Vinnik a testemunhar em seu nome desde a sua volta à Rússia.