Autoridades na Polônia concordaram em entregar o ex-diretor executivo da Wex, que já foi a maior corretora de criptomoedas da Rússia, aos Estados Unidos.
O cidadão russo foi preso em Varsóvia no final de 2024, a pedido dos EUA, no âmbito de um processo criminal por alegada fraude e lavagem de dinheiro.
Ex-diretor da bolsa Wex enfrentará acusações nos EUA.
As autoridades polonesas aprovaram a extradição de Dmitry Vasiliev, ex-diretor da extinta corretora russa de ativos digitais Wex, para os Estados Unidos, informou a agência de notícias oficial da Rússia na noite de quinta-feira, citando seu advogado, Alexander Surzhin.
Em entrevista, Surzhin explicou que o cidadão russo será transferido para a custódia dos EUA como parte do processo instaurado contra Alexander Vinnik, cofundador da infame corretora BTC-e, sucedida pela Wex. O advogado declarou à agência Tass:
“O Ministro da Justiça polonês assinou uma autorização para extraditar para os Estados Unidos meu cliente, Dmitry Vasiliev, que foi detido em Varsóvia no ano passado como parte de uma investigação americana sobre um caso criminal no qual Alexander Vinnik também era réu.”
Surzhin, que representa Vasiliev no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ( TEDH ), prevê que seu cliente poderá ser levado aos Estados Unidos em breve para enfrentar acusações que podem resultar em uma pena de prisão de 25 anos.
A odisseia de Vasiliev o leva à América após o retorno de Vinnik à Rússia
O ex-chefe da Wex foi preso em Varsóvia em dezembro de 2024. Na época, a polícia polonesa afirmou estar agindo a pedido dos EUA, acrescentando que o russo estava sob custódia aguardando a conclusão do processo de extradição. Um comunicado citado pela Reuters detalhou:
“Dmitry V. é suspeito de inúmeras fraudes, transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro relacionadas à administração de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo.”
Mas essa não foi a primeira vez que Vasiliev esteve preso. polonesa o deteve em 2021, quando ele era procurado pelo Cazaquistão . A nação da Ásia Central o acusava de fraude relacionada à corretora de criptomoedas que ele administrava.
No início daquele ano, Vasiliev foi detido na Itália, mas libertado algumas semanas depois, com as autoridades italianas alegando falhas no pedido de extradição. Em 2022, ele também foi preso na Croácia, segundo relatos da mídia local, que revelaram que Zagreb agiu com base em um mandado vermelho emitido pela Interpol.
O caso no Cazaquistão baseou-se nas acusações de três investidores em criptomoedas que alegaram que, em 2018, o russo ficou com seus dólares, mas nunca lhes enviou os Bitcoin que queriam comprar. O caso foi encerrado em outubro de 2024, depois que o tribunal considerou os réus incapazes de operar com carteiras de criptomoedas.
Mais um capítulo na saga Vinnik-Wex-BTC-e
A Wex foi lançada em setembro de 2017, após o fechamento da BTC-e no início daquele ano. A primeira foi considerada a sucessora da segunda, pois assumiu o controle de seu banco de dados de clientes. Vasiliev administrou a nova plataforma de negociação até seu colapso em 2018.
Suas prisões foram precedidas pelo desaparecimento de quase 500 milhões de dólares de contas hospedadas na Wex, incluindo algumas que pertenciam a investidores europeus.
O suposto operador da BTC-e, Alexander Vinnik, foi preso na Grécia em 2017. Posteriormente, foi extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020.
Vinnik foi então entregue aos EUA em 2022, onde foi responsabilizado por lavagem de até US$ 9 bilhões através da casa de câmbio. Em maio de 2024, ele se declarou culpado das acusações de lavagem de dinheiro.
Por fim, os Estados Unidos trocaram Vinnik, em uma troca de prisioneiros com Moscou sob odent do presidente Trump, pelo professor americano Marc Fogel, que estava detido em uma prisão russa desde 2021 e havia recebido uma sentença de 14 anos por supostamente transportar cannabis medicinal em sua bagagem.
No início de junho deste ano, a Bloomberg Law noticiou que outro suposto operador da BTC-e, o bielorrusso Aliaksandr Klimenka, pediu a um juiz americano que rejeitasse o processo contra ele, argumentando que não poderia mais contar com o depoimento de Vinnik em seu favor desde seu retorno à Rússia.
