Operador da BTC-e se declara culpado de lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA continua caçando aqueles envolvidos no uso criminoso de criptomoedas. Em um recente desenvolvimento, anunciou que prendeu um nacional russo por sua envolvimento com a BTC-e. A pessoa mencionada foi encontrada envolvida no uso da exchange de criptomoedas para lavagem de dinheiro e se declarou culpada. 

BTC-e e suas operações

A BTC-e era uma plataforma de negociação de criptomoedas que esteve em operação de 2011 a 2017. Seus servidores estavam baseados nos EUA, embora atendesse a nacionais russos. O governo dos EUA descobriu sobre os servidores e outros detalhes em 2017 e apreendeu seus fundos, bem como o site. Foi fundada por Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko.  

O site detinha uma quantidade considerável de volume de troca de Bitcoin, correspondendo a cerca de 3%. Mais tarde, foi assumido por outra pessoa e foi usado para o financiamento da guerra em Donbass. O site mencionado foi acusado de lavagem de dinheiro em 2017, e o evento significativo foi a suposta envolvimento na lavagem de dinheiro dos fundos da Mt. Gox. 

Para reembolsar seus clientes, a BTC-e criou tokens WEX, que foram posteriormente apresentados como prova em tribunal. Esses tokens apresentavam um valor de $1 e foram emitidos para as contas dos clientes para representar o valor dos investimentos dos clientes.

Lavagem de dinheiro e envolvimento da BTC-e

Uma das principais figuras por trás da BTC-e foi Alexander Vinnik, que operou a exchange de criptomoedas mencionada. À medida que as alegações de lavagem de dinheiro e outras atividades envolvendo o site mencionado cresciam, Vinnik foi preso. 

Vinnik trabalhou como operador da BTC-e de 2011 a 2017 e processou uma parte consideravelmente grande das transações. O número de transações processadas foi de cerca de 1 milhão, enquanto o valor processado por meio dessas transações em criptomoedas totalizou $9 bilhões. 

A pessoa mencionada foi presa na Grécia em 2017, e levou muito tempo para sua extradição para os EUA. Vinnik inicialmente negou ser um operador na BTC-e, alegando ter sido apenas um funcionário. 

A BTC-e não estava registrada como serviço de dinheiro nos EUA. Além disso, não possuía política de KYC nem regras para coletar dados dos clientes com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro. De acordo com o release de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, o site mencionado recebeu fundos provenientes de diferentes atividades criminosas. Essas atividades incluíram hacks, ataques de ransomware e outras fraudes.

Embora França, Rússia e EUA tenham tentado garantir a extradição de Vinnik para seus respectivos países, os EUA conseguiram fazê-lo. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que este caso demonstra seu compromisso com a prevenção e o combate ao crime cripto. Além disso, a confissão de culpa mostra que o DoJ utilizou todos os recursos e ferramentas disponíveis para combater a lavagem de dinheiro.

Transações e perdas causadas pela BTC-e

Como dito acima, a BTC-e processou transações no valor de mais de $9 bilhões de 2011 a 2017, o que causou enormes perdas. O número de transações mostra o grande número de infratores envolvidos em lavagem de dinheiro. De acordo com o comunicado à imprensa, Vinik teve envolvimento direto em perdas de mais de $121 milhões. 

Alexander Vinnik foi considerado culpado de violar intencionalmente as leis de AML dos EUA, enquanto uma penalidade civil de $12 milhões estava pendente. As vítimas podem receber restituição de seus fundos com a resolução deste caso.  

Conclusão

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou em um comunicado que Alexander Vinnik, um nacional russo, se declarou culpado das acusações de lavagem de dinheiro. A pessoa mencionada estava envolvida em lavagem de dinheiro por meio da exchange de criptomoedas virtual BTC-e. A exchange mencionada foi apreendida em 2017 pelas autoridades dos EUA.