O Departamento de Justiça dos EUA continua a investigar os envolvidos no uso criminoso de criptomoedas. Recentemente, anunciou a prisão de um cidadão russo por seu envolvimento com a BTC-e. O indivíduo em questão foi considerado culpado de usar a plataforma de criptomoedas para lavagem de dinheiro e se declarou culpado.
BTC-e e suas operações
A BTC-e era uma plataforma de negociação de criptomoedas que operou de 2011 a 2017. Seus servidores estavam localizados nos EUA, enquanto atendia cidadãos russos. O governo dos EUA descobriu os servidores e outros detalhes em 2017 e confiscou seus fundos, bem como o site. Foi fundada por Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko.
O site detinha um volume considerável de transações Bitcoin , cerca de 3%. Posteriormente, foi assumido por terceiros e utilizado para financiar a guerra em Donbass. O referido site foi acusado de lavagem de dinheiro em 2017, sendo o evento mais significativo o suposto envolvimento na lavagem de fundos da Mt. Gox.
Para reembolsar seus clientes, a BTC-e criou tokens WEX, que posteriormente foram apresentados como comprovante em juízo. Esses tokens tinham o valor de US$ 1 e foram emitidos para as contas dos clientes como forma de representar o valor de seus investimentos.
Lavagem de dinheiro e envolvimento com a BTC-e
Uma das figuras principais por trás da BTC-e era Alexander Vinnik, que operava a referida corretora de criptomoedas. À medida que as alegações de lavagem de dinheiro e outras atividades relacionadas ao site aumentavam, Vinnik foi preso.
Vinnik trabalhou como operador da BTC-e de 2011 a 2017 e processou uma quantidade considerável de transações. O número de transações processadas foi de cerca de 1 milhão, enquanto o valor total movimentado em criptomoedas por meio dessas transações chegou a US$ 9 bilhões.
A pessoa em questão foi presa na Grécia em 2017 e seu processo de extradição para os EUA foi longo. Inicialmente, Vinnik negou ser um operador da BTC-e, alegando ser apenas um funcionário.
A BTC-e não estava registrada como prestadora de serviços financeiros nos EUA. Além disso, não possuía nenhuma política de KYC (Conheça Seu Cliente) nem regras para coletar dados de clientes a fim de prevenir a lavagem de dinheiro. De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA , o site em questão recebeu fundos de diversas atividades criminosas, incluindo invasões, ataques de ransomware e outros golpes.
Embora a França, a Rússia e os EUA tenham tentado garantir a extradição de Vinnik para seus respectivos países, os EUA conseguiram concretizá-la. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que este caso demonstra seu compromisso com a prevenção e o combate ao crime cibernético. Além disso, a confissão de culpa mostra que o Departamento de Justiça utilizou todos os recursos e ferramentas disponíveis para combater a lavagem de dinheiro.
Transações e perdas causadas pelo BTC-e
Conforme mencionado anteriormente, a BTC-e processou transações no valor de mais de US$ 9 bilhões entre 2011 e 2017, o que causou enormes prejuízos. O número de transações demonstra a grande quantidade de criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro. Segundo o comunicado à imprensa, Vinik teve envolvimento direto em perdas superiores a US$ 121 milhões.
Alexander Vinnik foi considerado culpado de violar intencionalmente as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro, e uma multa civil de US$ 12 milhões estava pendente. Os afetados poderão receber a restituição de seus fundos com a resolução deste caso.
Conclusão
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou em comunicado que Alexander Vinnik, um cidadão russo, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro. O referido indivíduo estava envolvido em lavagem de dinheiro através da corretora de criptomoedas BTC-e. A referida corretora foi apreendida pelas autoridades americanas em 2017.
