• Польские власти передадут бывшего руководителя Wex в США.
• Российский крипто-менеджер был арестован в Варшаве в конце 2024 года.
• Американские власти обвиняют Дмитрия Васильева в мошенничестве и отмывании денег.
Чиновники в Польше согласились передать бывшего генерального директора Wex, когда-то крупнейшей криптовалютной биржи России, Соединенным Штатам.
Гражданин России был арестован в Варшаве в конце 2024 года по запросу США, выданному в рамках уголовного дела о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег.
Бывший глава биржи Wex предстанет перед судом в США
Польские власти одобрили экстрадицию Дмитрия Васильева, бывшего директора ныне несуществующей российской биржи цифровых активов Wex, в Соединенные Штаты, сообщило в четверг вечером официальное российское новостное агентство, сославшись на его адвоката Александра Суржина.
В интервью Суржин объяснил, что гражданин России будет передан под юрисдикцию США в рамках дела, которое было возбуждено против Александра Винника, соучредителя печально известной биржи BTC-e, преемницей которой стала Wex. Адвокат сообщил ТАСС:
«Министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию в Соединенные Штаты моего клиента, Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках американского расследования уголовного дела, в котором также фигурировал Александр Винник».
Суржин, представляющий Васильева в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), ожидает, что его клиент может оказаться в Соединенных Штатах в ближайшее время, чтобы предстать перед судом по обвинениям, которые могут привести к 25-летнему тюремному заключению.
Одиссея Васильева приводит его в Америку после возвращения Винника в Россию
Бывший глава Wex был арестован в Варшаве в декабре 2024 года. В то время польская полиция заявила, что действовала по запросу США, добавив, что россиянин находится под стражей в ожидании завершения процедуры экстрадиции. Заявление, процитированное Reuters, гласило:
«Дмитрий В. подозревается в многочисленных случаях мошенничества, переводах денег и отмывании средств, связанных с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире».
Но это был не первый раз, когда Васильев оказывался в тюрьме. Польская полиция задержала его в 2021 году, когда он находился в розыске, и впоследствии выдала в Казахстан. Центральноазиатская страна обвиняла его в мошенничестве, связанном с криптовалютной биржей, которой он управлял.
Ранее в том же году Васильев был задержан в Италии, но освобожден через несколько недель, при этом итальянские власти указали на недостатки в запросе на экстрадицию. Затем в 2022 году он также был арестован в Хорватии, согласно сообщениям местных СМИ, которые раскрыли, что Загреб действовал на основании красного уведомления Интерпола, выданного по запросу.
Дело в Казахстане основывалось на обвинениях трех криптоинвесторов, которые утверждали, что в 2018 году россиянин взял их доллары, но так и не отправил им биткоины, которые они хотели купить. Оно было закрыто в октябре 2024 года после того, как суд установил, что они были слишком некомпетентны для работы с криптокошельками.
Еще одна глава саги Винника, Wex и BTC-e
Wex была запущена в сентябре 2017 года после того, как BTC-e закрылась ранее в том же году. Первая считалась преемницей второй, так как она взяла на себя базу данных ее клиентов. Васильев управлял новой торговой платформой до ее краха в 2018 году.
Его арестам предшествовало исчезновение почти $500 млн со счетов, размещенных на Wex, включая некоторые, которые принадлежали европейским инвесторам.
Предполагаемый оператор BTC-e, Александр Винник, был арестован в Греции в 2017 году. Позже он был экстрадирован во Францию, где в декабре 2020 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения.
Винник был передан США в 2022 году, где он понес ответственность за отмывание до $9 млрд через биржу. В мае 2024 года он признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег.
В конечном итоге Соединенные Штаты обменяли Винника в рамках обмена заключенными с Москвой при президенте Трампе на американского учителя Марка Фогеля, который находился в российской тюрьме с 2021 года и получил 14-летний срок за предполагаемую перевозку медицинского каннабиса в багаже.
Ранее в июне этого года Bloomberg Law сообщил, что еще один подозреваемый оператор BTC-e, гражданин Беларуси Алиаксандр Клименка, попросил судью США отклонить дело против него, аргументируя это тем, что он больше не может добиться явки Винника в качестве свидетеля в его защиту после его возвращения в Россию.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
