Польша экстрадирует в США бывшего главу российской биржи Wex

Польские власти договорились передать бывшего генерального директора Wex, некогда крупнейшей российской криптовалютной биржи, Соединенным Штатам.

Гражданин России был арестован в Варшаве в конце 2024 года по запросу США, поданному в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Бывший глава биржи Wex предстанет перед судом в США.

Польские власти одобрили экстрадицию Дмитрия Васильева, бывшего директора ныне не существующей российской биржи цифровых активов Wex, в Соединенные Штаты, сообщило в четверг вечером официальное российское информационное агентство со ссылкой на его адвоката Александра Суржина.

В интервью Суржин пояснил, что гражданин России будет передан под стражу в США в рамках дела, возбужденного против Александра Винника, соучредителя печально известной биржи BTC-e, преемником которой стала Wex. Адвокат сообщил ТАСС:

«Министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию в Соединенные Штаты моего клиента Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках американского расследования уголовного дела, по которому также обвинялся Александр Винник»

Суржин, представляющий Васильева в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), ожидает, что его клиент в ближайшем будущем может оказаться в Соединенных Штатах, где ему могут быть предъявлены обвинения, предусматривающие 25-летний тюремный срок.

После возвращения Винника в Россию одиссея Васильева приводит его в Америку

Бывший глава Wex был арестован в Варшаве в декабре 2024 года. Тогда польская полиция заявила, что действовала по запросу США, добавив, что россиянин находится под стражей в ожидании завершения процедуры экстрадиции. В заявлении, цитируемом Reuters, подробно описывается следующее:

«Дмитрий В. подозревается в многочисленных мошеннических действиях, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж»

Но это был не первый раз, когда Васильев попал в тюрьму. Польские правоохранительные органы задержали его в 2021 году, когда он находился в розыске в Казахстанеэту центральноазиатскую страну. Его обвиняли в мошенничестве, связанном с криптовалютной биржей, которой он управлял.

Ранее в том же году Васильев был задержан в Италии, но освобожден несколько недель спустя, при этом итальянские власти сослались на недостатки в запросе об экстрадиции. Затем, в 2022 году, он был арестован и в Хорватии, согласно сообщениям местных СМИ, которые показали, что Загреб действовал на основании красного ордера, выданного Интерполом.

Дело в Казахстане было основано на обвинениях трех криптоинвесторов, которые утверждали, что в 2018 году россиянин забрал их доллары, но так и не отправил им Bitcoin которые они хотели купить. Дело было закрыто в октябре 2024 года после того, как суд установил, что они были слишком некомпетентны для работы с криптокошельками.

Еще одна глава в саге Vinnik-Wex-BTC-e

Wex был запущен в сентябре 2017 года после закрытия BTC-e в начале того же года. Первый считался преемником второго, поскольку перенял его клиентскую базу. Васильев управлял новой торговой платформой до ее краха в 2018 году.

Его аресту предшествовало исчезновение почти 500 миллионов долларов со счетов, размещенных на платформе Wex, в том числе и со счетов европейских инвесторов.

Александр Винник, предполагаемый оператор BTC-e, был арестован в Греции в 2017 году. Позже он был экстрадирован во Францию, где в декабре 2020 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

В 2022 году Винник был передан США, где его привлекли к ответственности за отмывание до 9 миллиардов долларов через биржу. В мае 2024 года он признал себя виновным в отмывании денег.

В итоге Соединенные Штаты обменяли Винника с Москвой в рамках программы обмена заключенными приdent Трампе на американского школьного учителя Марка Фогеля, который находился в российской тюрьме с 2021 года и был приговорен к 14 годам лишения свободы за предполагаемое перевозку медицинской марихуаны в багаже.

Ранее в июне этого года Bloomberg Law сообщило , что еще один подозреваемый в использовании BTC-e оператор, гражданин Беларуси Александр Клименка, обратился к американскому судье с просьбой прекратить дело против него, утверждая, что Винник больше не может давать показания в его защиту после его возвращения в Россию.