Оператор BTC-e признал себя виновным в отмывании денег

Министерство юстиции США продолжает охоту на лиц, причастных к преступному использованию криптовалют. В недавнем развитии событий оно объявило о задержании гражданина России за его участие в деятельности BTC-e. Указанное лицо было признано причастным к использованию криптобиржи для отмывания денег и признало свою вину. 

BTC-e и её деятельность

BTC-e была платформой для торговли криптовалютами, работавшей с 2011 по 2017 год. Её серверы располагались в США, при этом она обслуживала граждан России. В 2017 году правительство США обнаружило информацию о серверах и других деталях, после чего изъяло средства платформы и сам веб-сайт. Она была основана Александром Винником и Александром Билющенко.  

На сайте был сосредоточен значительный объём операций обмена биткоинов, составлявший около 3%. Позже он был захвачен другими лицами и использовался для финансирования войны в Донбассе. В 2017 году сайту были предъявлены обвинения в отмывании денег, а ключевым событием стало предполагаемое участие в отмывании средств Mt. Gox. 

Для возврата средств клиентам BTC-e создала токены WEX, которые позже были представлены в суде как доказательство. Эти токены имели номинальную стоимость 1 доллар США и выдавались на счета клиентов для подтверждения стоимости их инвестиций.

Отмывание денег и причастность BTC-e

Одной из ключевых фигур, стоявших за BTC-e, был Александр Винник, управлявший упомянутой криптовалютной биржей. По мере роста обвинений в отмывании денег и других незаконных действиях, связанных с указанным сайтом, Винник был арестован. 

Винник работал оператором BTC-e с 2011 по 2017 год и обработал значительную часть транзакций. Количество обработанных транзакций составило около 1 миллиона, а общий объем средств, переведенных через эти транзакции в криптовалюте, достиг 9 миллиардов долларов США. 

Указанное лицо было арестовано в Греции в 2017 году, и процесс его экстрадиции в США занял длительное время. Изначально Винник отрицал, что он являлся оператором BTC-e, утверждая, что был лишь сотрудником. 

BTC-e не был зарегистрирован как финансовая служба в США. Кроме того, у него не было политики KYC и правил по сбору данных клиентов для предотвращения отмывания денег. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, указанный сайт получал средства от различных преступных действий. Эти действия включали взломы, атаки программ-вымогателей и другие мошенничества.

Хотя Франция, Россия и США пытались обеспечить экстрадицию Винника в свои соответствующие государства, это удалось сделать только США. Министерство юстиции США заявило, что этот случай демонстрирует их приверженность предотвращению и борьбе с криптопреступностью. Более того, признание вины показывает, что Министерство юстиции использовало все доступные ресурсы и инструменты для борьбы с отмыванием денег.

Транзакции и убытки, причиненные BTC-e

Как указано выше, BTC-e обработал транзакции на сумму более 9 млрд долларов США в период с 2011 по 2017 год, что привело к огромным убыткам. Количество транзакций свидетельствует о большом числе преступников, причастных к отмыванию денег. Согласно пресс-релизу, Виник был непосредственно вовлечён в убытки более чем на 121 млн долларов. 

Александр Винник признан виновным в умышленном нарушении законов США о противодействии отмыванию денег, при этом гражданский штраф в размере 12 млн долларов находится в стадии рассмотрения. Пострадавшие могут получить возмещение своих средств после разрешения этого дела.  

Заключение

Министерство юстиции США заявило, что Александр Винник, гражданин России, признал себя виновным в отмывании денег. Указанный человек был причастен к отмыванию денег через виртуальную криптовалютную биржу BTC-e. Упомянутая биржа была изъята властями США в 2017 году.