Министерство юстиции США продолжает преследование лиц, причастных к преступному использованию криптовалют. Недавно ведомство объявило о задержании гражданина России за его причастность к BTC-e. Указанный человек был признан виновным в использовании криптовалютной биржи для отмывания денег и признал свою вину.
BTC-e и его деятельность
BTC-e — это платформа для торговли криптовалютой, работавшая с 2011 по 2017 год. Ее серверы располагались в США, а обслуживали она граждан России. В 2017 году правительство США узнало о серверах и других деталях и конфисковало средства, а также сам веб-сайт. Основателями платформы были Александр Винник и Александр Билюченко.
На этом сайте хранился значительный объем Bitcoin , составляющий около 3%. Позже он был захвачен другим лицом и использовался для финансирования войны на Донбассе. Упомянутый сайт был обвинен в отмывании денег в 2017 году, и значимым событием стало предполагаемое участие в отмывании средств Mt. Gox.
Для погашения задолженности перед клиентами BTC-e создала токены WEX, которые впоследствии были представлены в суде в качестве доказательства. Эти токены имели стоимость в 1 доллар и были зачислены на счета клиентов в качестве подтверждения стоимости их инвестиций.
Отмывание денег и участие в BTC-e
Одним из главных деятелей, стоявших за BTC-e, был Александр Винник, управлявший упомянутой криптовалютной биржей. По мере того, как росло количество обвинений в отмывании денег и другой деятельности, связанной с указанным сайтом, Винник был арестован.
Винник работал оператором BTC-e с 2011 по 2017 год и обработал значительное количество транзакций. Число обработанных транзакций составило около 1 миллиона, а сумма, обработанная с помощью этих криптовалютных транзакций, достигла 9 миллиардов долларов.
Упомянутый человек был арестован в Греции в 2017 году, и процесс его экстрадиции в США занял много времени. Первоначально Винник отрицал, что был оператором BTC-e, утверждая, что был лишь сотрудником.
BTC-e не был зарегистрирован в США как сервис для осуществления финансовых операций. Кроме того, у него отсутствовала политика KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») и правила сбора данных о клиентах для предотвращения отмывания денег. Согласно пресс- релизу Министерства юстиции США , упомянутый веб-сайт получал средства от различных преступных действий, включая взломы, атаки программ-вымогателей и другие мошеннические схемы.
Хотя Франция, Россия и США пытались добиться экстрадиции Винника в свои страны, США это удалось. Министерство юстиции США заявило, что этот случай демонстрирует их приверженность предотвращению и борьбе с криптопреступлениями. Кроме того, признание вины показывает, что Министерство юстиции использовало все доступные ресурсы и инструменты для борьбы с отмыванием денег.
Транзакции и убытки, вызванные BTC-e
Как уже говорилось выше, с 2011 по 2017 год BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов, что привело к огромным убыткам. Количество транзакций свидетельствует о большом числе преступников, причастных к отмыванию денег. Согласно пресс-релизу, Виник был непосредственно причастен к убыткам на сумму более 121 миллиона долларов.
Александр Винник был признан виновным в умышленном нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, в то время как ожидалось наложение гражданского штрафа в размере 12 миллионов долларов. Пострадавшие могут получить возмещение своих средств после разрешения этого дела.
Заключение
Министерство юстиции США заявило в своем сообщении, что гражданин России Александр Винник признал себя виновным по обвинению в отмывании денег. Упомянутое лицо было причастно к отмыванию денег через виртуальную криптовалютную биржу BTC-e. Указанная биржа была конфискована властями США в 2017 году.
