• السلطات البولندية ستُسلّم الرئيس السابق لـ Wex إلى الولايات المتحدة.
• تم اعتقال المدير التنفيذي الروسي للعملات المشفرة في وارسو أواخر عام 2024.
• تتهم السلطات الأمريكية دميتري فاسيليف بالاحتيال وغسل الأموال.
اتفق المسؤولون في بولندا على تسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex، التي كانت أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في روسيا، إلى الولايات المتحدة.
تم اعتقال المواطن الروسي في وارسو في أواخر عام 2024 بناءً على طلب أمريكي صادر ضمن قضية جنائية تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال المزعوم.
رئيس منصة Wex السابق سيواجه تهم في الولايات المتحدة.
وافقت السلطات البولندية على تسليم ديمتري فاسيليف، المدير السابق لمنصة الأصول الرقمية الروسية المنحلة Wex، إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الروسية الرسمية في وقت متأخر من يوم الخميس، نقلاً عن محاميه، ألكسندر سورزين.
في مقابلة، أوضح سورزين أن المواطن الروسي سيتم نقله إلى custody الولايات المتحدة كجزء من القضية التي تم فتحها ضد ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لمنصة BTC-e الشهيرة، التي خلفتها Wex. وقال المحامي لتاس:
"وقّع وزير العدل البولندي على إذن بتسليم عميلي، ديمتري فاسيليف، إلى الولايات المتحدة، الذي تم اعتقاله في وارسو العام الماضي كجزء من تحقيق أمريكي في قضية جنائية، كان ألكسندر فينيك أيضاً متهمًا فيها."
ويتوقع سورزين، الذي يمثل فاسيليف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، أن يجد عميله نفسه قريباً في الولايات المتحدة لمواجهة تهم قد تؤدي إلى حكم بالسجن لمدة 25 عاماً.
رحلة فاسيليف تأخذه إلى أمريكا بعد عودة فينيك إلى روسيا
تم اعتقال رئيس Wex السابق في وارسو في ديسمبر 2024. في ذلك الوقت، قالت الشرطة البولندية إنهم يتصرفون بناءً على طلب أمريكي، مضيفين أن الروسي كان قيد الاحتجاز بانتظار إكمال إجراءات التسليم. وتضمن بيان نقلته رويترز ما يلي:
"يُشتبه في ديمتري V. في العديد من عمليات الاحتيال، وتحويلات الأموال، وغسل الأموال المتعلقة بتشغيل واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم."
ولكن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها فاسيليف الوقت في السجن. السلطات البوليسية اعتقلته في عام 2021 عندما كان مطلوباً له، وتم تسليمه لاحقاً إلى كازاخستان. كانت الدولة الآسيوية الوسطى تتهمه بالاحتيال المتعلق بمنصة العملات المشفرة التي كان يديرها.
في وقت سابق من ذلك العام، تم القبض على فاسيليف في إيطاليا لكنه أُطلق سراحه بعد عدة أسابيع، حيث استشهدت السلطات الإيطالية بأخطاء في طلب التسليم. ثم في عام 2022، تم اعتقاله أيضاً في كرواتيا، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، كشفت أن زغرب تحركت بناءً على أمر اعتقال دولي صادر عن الإنتربول.
كانت القضية في كازاخستان مبنية على اتهامات ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة زعموا أن الروسي أخذ دولاراتهم في عام 2018 لكنه لم يرسل لهم البيتكوين الذي أرادوا شراؤه. تم إغلاق القضية في أكتوبر 2024 بعد أن ثبتت المحكمة أنهم غير أكفاء للعمل مع محافظ العملات المشفرة.
فصل آخر في ملخمة فينيك-Wex-BTC-e
أطلقت Wex في سبتمبر 2017 بعد إغلاق BTC-e في وقت سابق من ذلك العام. اعتُبرت المنصة الأولى خلفاً للثانية، حيث تولت قاعدة بيانات عملائها. كان فاسيليف يدير منصة التداول الجديدة حتى انهيارها في عام 2018.
سبقت اعتقالاته اختفاء ما يقرب من 500 مليون دولار من الحسابات المستضافة على Wex، بما في ذلك بعض الحسابات التي تعود لمستثمرين أوروبيين.
تم اعتقال المشغل المزعوم لـ BTC-e، ألكسندر فينيك، في اليونان في عام 2017. تم تسليمه لاحقاً إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بخمس سنوات في السجن في ديسمبر 2020.
تم تسليم فينيك لاحقاً إلى الولايات المتحدة في عام 2022، حيث حاسبته السلطات على غسل ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال المنصة. في مايو 2024، أقر بالذنب في تهم غسل الأموال.
في النهاية، قامت الولايات المتحدة بتبادل فينيك، في صفقة أسرى مع موسكو تحت رئاسة ترامب، مقابل المعلم الأمريكي مارك فوغيل، الذي كان محتجزاً في سجن روسي منذ عام 2021 وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة حمل القنب الطبي في أمتعته.
في وقت سابق من يونيو من هذا العام، أفادت بلومبرغ لو أن مشغلاً آخر مشتبه به في BTC-e، وهو المواطن البيلاروسي أليكساندر كليمنكا، طلب من قاضٍ أمريكي رفض القضية ضده، بحجة أنه لم يعد بإمكانه الحصول على شهادة فينيك نيابة عنه منذ عودته إلى روسيا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
