بولندا ستسلم الرئيس السابق لبورصة ويكس الروسية إلى الولايات المتحدة

وافق المسؤولون في بولندا على تسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex، التي كانت في يوم من الأيام أكبر بورصة للعملات المشفرة في روسيا، إلى الولايات المتحدة.

تم إلقاء القبض على المواطن الروسي في وارسو في نهاية عام 2024 بناءً على طلب من الولايات المتحدة صدر في إطار قضية جنائية تتعلق بالاحتيال المزعوم وغسل الأموال.

رئيس بورصة ويكس السابق يواجه اتهامات في الولايات المتحدة.

أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية في وقت متأخر من يوم الخميس، نقلاً عن محاميه ألكسندر سورجين، أن السلطات البولندية وافقت على تسليم ديمتري فاسيليف، المدير السابق لبورصة الأصول الرقمية الروسية المتوقفة عن العمل "ويكس"، إلى الولايات المتحدة.

أوضح سورجين في مقابلة أن المواطن الروسي سيُنقل إلى الحجز الأمريكي في إطار القضية المرفوعة ضد ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات الرقمية سيئة السمعة BTC-e، والتي خلفها ويكس. وصرح المحامي لوكالة تاس:

"وقع وزير العدل البولندي على إذن بتسليم موكلي، ديمتري فاسيليف، إلى الولايات المتحدة، والذي تم احتجازه في وارسو العام الماضي كجزء من تحقيق أمريكي في قضية جنائية كان ألكسندر فينيك متهمًا فيها أيضًا."

لحقوق الإنسانالأوروبية، أن يجد موكله نفسه في الولايات المتحدة في المستقبل القريب لمواجهة اتهامات قد تؤدي إلى سجنه لمدة 25 عامًا.

تأخذ رحلة فاسيليف إلى أمريكا بعد عودة فينيك إلى روسيا

أُلقي القبض على الرئيس السابق لشركة ويكس في وارسو في ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي ذلك الوقت، صرّحت الشرطة البولندية بأنها تنفّذ طلبًا من الولايات المتحدة، مضيفةً أن الروسي رهن الاحتجاز بانتظار استكمال إجراءات التسليم. وجاء في بيان نقلته رويترز:

"يُشتبه في أن ديمتري ف. متورط في العديد من عمليات الاحتيال وتحويل الأموال وغسيل الأموال فيما يتعلق بإدارة واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم."

لكن لم تكن تلك المرة الأولى التي يُسجن فيها فاسيليف. البولندية فقد احتجزته السلطات كازاخستان. وكانت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى تتهمه بالاحتيال المتعلق بمنصة تداول العملات الرقمية التي كان يديرها.

في وقت سابق من ذلك العام، أُلقي القبض على فاسيليف في إيطاليا، لكن أُطلق سراحه بعد عدة أسابيع، حيث أشارت السلطات الإيطالية إلى وجود ثغرات في طلب التسليم. ثم في عام 2022، أُلقي القبض عليه أيضاً في كرواتيا، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، كشفت أن زغرب نفّذت مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول.

استندت القضية في كازاخستان إلى اتهامات ثلاثة مستثمرين في العملات الرقمية، زعموا أن روسيًا استولى على دولاراتهم عام 2018 دون أن يرسل لهم Bitcoin التي كانوا يرغبون في شرائها. أُغلقت القضية في أكتوبر 2024 بعد أن قررت المحكمة عدم أهليتهم للتعامل مع محافظ العملات الرقمية.

فصل آخر في ملحمة فينيك-ويكس-بي تي سي-إي

أُطلقت منصة Wex في سبتمبر 2017 بعد إغلاق منصة BTC-e في وقت سابق من ذلك العام. واعتُبرت Wex خليفةً لـ BTC-e، إذ استحوذت على قاعدة بيانات عملائها. وتولى فاسيليف إدارة منصة التداول الجديدة حتى انهيارها في عام 2018.

سبقت اعتقالاته اختفاء ما يقرب من 500 مليون دولار من حسابات مستضافة على منصة Wex، بما في ذلك بعض الحسابات التي تعود لمستثمرين أوروبيين.

تم القبض على ألكسندر فينيك، المشغل المزعوم لشبكة BTC-e، في اليونان عام 2017. وتم تسليمه لاحقاً إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2020.

ثم سُلِّم فينيك إلى الولايات المتحدة في عام 2022، حيث حوكم بتهمة غسل ما يصل إلى 9 مليارات دولار عبر البورصة. وفي مايو 2024، أقرّ بذنبه في تهم غسل الأموال.

في نهاية المطاف، قامت الولايات المتحدة بتبادل فينيك، في صفقة تبادل أسرى مع موسكو في عهدdent ترامب، مقابل مدرس المدرسة الأمريكي مارك فوغل، الذي كان محتجزاً في سجن روسي منذ عام 2021 وحُكم عليه بالسجن 14 عاماً بتهمة حيازة القنب الطبي في أمتعته.

بلومبرج أفادت لو أن مواطنًا بيلاروسيًا يُشتبه في كونه مشغلًا آخر لشبكة بيتكوين الإلكترونية، وهو أليكساندر كليمينكا، قد طلب من قاضٍ أمريكي إسقاط القضية المرفوعة ضده، بحجة أنه لم يعد بإمكانه استدعاء فينيك للإدلاء بشهادته نيابة عنه منذ عودته إلى روسيا.