تواصل وزارة العدل الأمريكية ملاحقة المتورطين في الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة. وفي تطور حديث، أعلنت الوزارة عن اعتقال مواطن روسي لتورطه مع منصة BTC-e. وقد ثبت تورط هذا الشخص في استخدام منصة تداول العملات المشفرة لغسل الأموال، وقد أقرّ بذنبه.
بي تي سي-إي وعملياتها
كانت منصة BTC-e منصة لتداول العملات الرقمية، عملت من عام 2011 إلى عام 2017. كانت خوادمها موجودة في الولايات المتحدة، بينما كانت تخدم مواطنين روس. اكتشفت الحكومة الأمريكية أمر الخوادم وتفاصيل أخرى في عام 2017، وصادرت أموالها وموقعها الإلكتروني. أسسها ألكسندر فينيك وألكسندر بيليوتشينكو.
كان للموقع حجم تداول كبير لعملة Bitcoin ، بلغ حوالي 3%. لاحقًا، استحوذ عليه شخص آخر واستُخدم لتمويل الحرب في دونباس. وُجهت للموقع المذكور تهمة غسيل الأموال عام 2017، وكان الحدث الأبرز هو تورطه المزعوم في غسيل أموال منصة Mt. Gox.
بهدف سداد ديونها لعملائها، أنشأت منصة BTC-e رموز WEX التي قُدّمت لاحقًا كدليل في المحكمة. كانت قيمة هذه الرموز دولارًا واحدًا، وقد أُصدرت لحسابات العملاء لإثبات قيمة استثماراتهم.
غسيل الأموال والتورط في بيتكوين إي
كان ألكسندر فينيك أحد أبرز الشخصيات وراء منصة BTC-e، حيث كان يديرها. ومع تزايد مزاعم غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالموقع الإلكتروني المذكور، تم القبض على فينيك.
عمل فينيك كمشغل لمنصة BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017، وأشرف على معالجة عدد كبير من المعاملات. بلغ عدد المعاملات التي عالجها حوالي مليون معاملة، بينما بلغت قيمة المعاملات التي تمت باستخدام هذه العملات الرقمية 9 مليارات دولار.
أُلقي القبض على الشخص المذكور في اليونان عام 2017، واستغرقت عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة وقتاً طويلاً. وكان فينيك قد أنكر في البداية أنه كان يعمل في شركة BTC-e، بل ادعى أنه كان مجرد موظف.
لم تكن منصة BTC-e مسجلة كخدمة مالية في الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، لم يكن لديها أي سياسة للتحقق من هوية العملاء (KYC) أو أي قواعد لجمع بيانات العملاء لمنع غسيل الأموال. ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ، فقد تلقى الموقع المذكور أموالًا من أنشطة إجرامية مختلفة، شملت عمليات اختراق وهجمات برامج الفدية وغيرها من عمليات الاحتيال.
رغم محاولات فرنسا وروسيا والولايات المتحدة ضمان تسليم فينيك إلى أراضيها، إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من ذلك. وقد صرّحت وزارة العدل الأمريكية بأن هذه القضية تُظهر التزامها بمنع ومكافحة جرائم العملات الرقمية. علاوة على ذلك، يُشير إقرار فينيك بالذنب إلى أن وزارة العدل قد استخدمت جميع الموارد والأدوات المتاحة لمكافحة غسيل الأموال.
المعاملات والخسائر الناجمة عن منصة BTC-e
كما ذُكر آنفاً، عالجت منصة BTC-e معاملات بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من 2011 إلى 2017، مما تسبب في خسائر فادحة. ويُشير حجم المعاملات إلى العدد الكبير من مرتكبي الجرائم المتورطين في غسيل الأموال. ووفقاً للبيان الصحفي، كان لفينيك دور مباشر في خسائر تجاوزت 121 مليون دولار أمريكي.
أُدين ألكسندر فينيك عمداً بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية، بينما كانت غرامة مدنية قدرها 12 مليون دولار معلقة. وقد يحصل المتضررون على تعويض عن أموالهم مع تسوية هذه القضية.
خاتمة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي، أقرّ بذنبه في تهم غسل الأموال. وكان فينيك متورطاً في عمليات غسل الأموال عبر منصة تداول العملات الرقمية BTC-e، التي صادرتها السلطات الأمريكية عام ٢٠١٧.
