مشغل BTC-e يقر بالذنب في غسل الأموال

واصلت وزارة العدل الأمريكية مطاردة أولئك الذين شاركوا في الاستخدام الجنائي للعملات المشفرة. في تطور حديث، أعلنت أنها اعتقلت مواطناً روسياً لارتباطه بـ BTC-e. تم العثور على الشخص المذكور متورطاً في استخدام منصة العملات المشفرة لغسل الأموال وقد أقر بالذنب. 

BTC-e وعملياتها

كانت BTC-e منصة لتداول العملات المشفرة تعمل من عام 2011 إلى عام 2017. كانت خوادمها تقع في الولايات المتحدة بينما كانت تخدم المواطنين الروس. اكتشفت الحكومة الأمريكية وجود الخوادم وتفاصيل أخرى في عام 2017، وقامت بمصادرة أموالها والموقع الإلكتروني. تأسست على يد ألكسندر فينيك وألكسندر بيليوتشنكو.  

احتوى الموقع على حجم تداول كبير لعملة البيتكوين، بلغ حوالي 3٪. لاحقاً، تم الاستيلاء عليه من قبل شخص آخر واستُخدم لتمويل الحرب في دونباس. وُجهت اتهامات للموقع المذكور بغسل الأموال في عام 2017، وكان الحدث البارز هو الاشتباه في تورطه في غسل أموال منصة Mt. Gox. 

من أجل سداد عملائها، أنشأت BTC-e رموز WEX التي تم تقديمها لاحقاً كدليل في المحكمة. كانت هذه الرموز تمثل قيمة قدرها 1 دولار وتم إصدارها إلى حسابات العملاء لتمثيل قيمة استثمارات العملاء.

غسل الأموال وتورط BTC-e

كان ألكسندر فينيك أحد الشخصيات الرئيسية وراء BTC-e، حيث كان يشغل منصة التبادل المشفرة المذكورة. ومع تزايد الادعاءات المتعلقة بغسل الأموال وأنشطة أخرى محيطة بالموقع المذكور، تم اعتقال فينيك. 

عمل فينيك كمشغل لـ BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017، وقام بمعالجة جزء كبير جداً من المعاملات. بلغ عدد المعاملات المعالجة حوالي مليون معاملة، بينما بلغ المبلغ المعالج باستخدام هذه المعاملات بالعملات المشفرة 9 مليارات دولار. 

تم اعتقال الشخص المذكور في اليونان في عام 2017، واستغرق الأمر عملية طويلة لاسترداده إلى الولايات المتحدة. كان فينيك ينفي في البداية أنه كان مشغلاً لـ BTC-e، بل ادعى أنه كان مجرد موظف. 

لم يكن BTC-e مسجلاً كخدمة أعمال مالية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديه سياسة KYC ولا أي قواعد لجمع بيانات العملاء لمنع غسل الأموال. ووفقاًللبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، تلقت الموقع المذكورة أموالاً من أنشطة إجرامية مختلفة. شملت هذه الأنشطة الاختراقات، وهجمات برامج الفدية، والاحتيالات الأخرى.

على الرغم من أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة حاولن ضمان تسليم فينيك إلى دولهم على التوالي، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق ذلك. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن هذه الحالة تظهر التزامها بالوقاية ومكافحة جرائم العملات المشفرة. علاوة على ذلك، يظهر القبول بالذنب أنوزارة العدل استخدمت جميع الموارد والأدوات المتاحة لمكافحة غسل الأموال.

المعاملات والخسائر الناجمة عن BTC-e

كما ذكرنا سابقاً، قامت BTC-e بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار من عام 2011 إلى عام 2017، مما تسبب في خسائر فادحة. يشير عدد المعاملات إلى العدد الهائل لمرتكبي الجرائم الذين تورطوا في غسل الأموال. ووفقاً للبيان الصحفي، كان لفينيك دور مباشر في خسائر تزيد عن 121 مليون دولار. 

تم إثبات إدانة ألكسندر فينيك بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية عمداً، بينما كانت غرامة مدنية قدرها 12 مليون دولار معلقة. قد يحصل المتضررون على تعويض لأموالهم مع حل هذه القضية.  

الخلاصة

صرحت وزارة العدل الأمريكية في بيان بأن ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي، قد اعترف بالذنب في تهم غسل الأموال. كان الشخص المذكور متورطاً في غسل الأموال من خلال منصة التبادل المشفرة الافتراضية BTC-e. تم مصادرة المنصة المذكورة من قبل السلطات الأمريكية في عام 2017.