- 필리핀 SEC, 필리핀인을 대상으로 하는 등록되지 않은 암호화폐 플랫폼으로 Bybit, OKX 등을 지목하며 경고 발령.
- 새로운 SEC CASP 규칙에 따라 10개 주요 거래소가 필수 등록 없이 운영 중.
- 위원회는 웹사이트 차단 및 형사 고소 제기 등 집행 조치를 위협하고 있음.
필리핀 SEC, 불법적으로 운영되는 미등록 암호화폐 플랫폼을 대상으로 투자자 경보 발령. 위원회는 적절한 인가를 받지 않은 바이빗, OKX 및 기타 8개 주요 거래소를 지목했습니다.
새로운 SEC CASP 규칙은 2025년 7월 5일 발효되어 운영 등록을 요구합니다. 이 경보는 자금의 완전한 손실 및 사기 위험 노출에 대해 경고합니다.
SEC, 미등록 상태로 운영되는 10개 암호화폐 플랫폼 식별
필리핀 증권거래위원회(SEC)는 필리핀 거주자에게 암호화폐 자산 서비스를 계속 제공하는 10개의 미등록 플랫폼을 식별했습니다. OKX와 바이빗이 전체 접근성과 활발한 마케팅으로 목록의 선두를 차지했습니다. 두 거래소 모두 필리핀에서 접근 가능한 웹사이트를 유지하며 현지인을 대상으로 한 프로모션 캠페인을 진행하고 있습니다.
MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx도 필리핀에서 이용 가능합니다. 이러한 플랫폼은 국경을 넘어 지속적인 프로모션을 진행하고 있습니다. Bitmart와 Poloniex는 여전히 이용 가능하지만, 당시에는 진행 중인 프로모션 활동이 없었습니다.
Kraken은 접근성과 마케팅 존재감을 모두 유지하며 목록을 완성합니다. 위원회는 이 목록이 포괄적이지 않으며 다른 위반자들이 존재한다고 경고합니다. 등록 없이 유사한 서비스를 제공하는 추가 플랫폼은 동일한 법적 위험에 직면합니다.
2025년 SEC 메모럼 서한 제4호 및 제5호는 등록을 의무화합니다. SEC CASP 규칙은 2025년 7월 5일 발효되어 모든 참가자를 포괄합니다. 규제는 암호화폐 자산 거래 플랫폼 또는 중개 서비스 운영자를 묶습니다.
바이낸스의 마지막 지리적 차단 집행 조치 이후, 미국 증권거래위원회(SEC)는 나머지 거래소들을 체계적으로 추격하고 있습니다. 위원회는 유사한 상황에 있는 플랫폼들이 허가되지 않은 활동을 수행하는 것을 발견했습니다. 이러한 운영자들은 라이선스 없이 매매 및 파생상품 거래를 제공합니다.
식별된 모든 플랫폼은 필리핀 운영을 위한 SEC 라이선스, 등록 또는 승인을 갖추지 않았습니다. 그들의 허가되지 않은 행동은 필리핀 증권법을 위반하여 법적 취약점을 초래합니다. 위원회는 지속적인 위반 사항에 대해 집행 조치를 준비하고 있습니다.
등록되지 않은 플랫폼은 필리핀 투자자들에게 자금 손실 위험을 노출시킵니다
미등록 암호화폐 거래소는 필리핀 투자자들에게 자금의 완전한 손실 위험을 노출시킵니다. 위원회는 문제가 발생할 경우 사용자에게 법적 구제 수단이 없다고 경고합니다. 미등록 플랫폼은 투자자들이 시장 조작 및 사기 스캠에 노출되게 합니다.
라이선스가 없는 암호화폐 서비스 및 거래소를 다룰 때 신원 도용은 심각한 문제입니다. 등록되지 않은 서비스는 사용자 개인정보를 보호하기 위한 적절한 보안 통제를 갖추고 있지 않습니다. 규제가 없다는 것은 다양한 범죄 행위에 대한 노출이 더 크다는 것을 의미합니다.
등록되지 않은 암호화폐 자산 플랫폼은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 현저히 높입니다. 가상자산서비스제공자(VASP)는 필리핀 자금세탁방지법(AMLA)에 따라 강력한 통제를 요구받습니다. 고객 신원 확인, 의심 거래 보고 및 기록 보관은 의무적 요구사항이 됩니다.
등록되지 않은 플랫폼은 부적절한 자금세탁방지(AML) 시스템을 운영하여 일상적으로 심각한 취약점을 제공합니다. 필리핀 규제 기관은 이러한 당사자들이 금융 규제 준수를 따르는지 추적할 방법이 없습니다. 금융행동작업반(FATF)은 이러한 문제를 국제적인 주목을 받도록 정기적으로 지적합니다.
국경을 초월한 불법 금융 위험은 국가 금융 시스템의 무결성과 평판을 위협합니다. 규제되지 않은 암호화폐 플랫폼에 대한 지속적인 직접 대중 접근으로 인해 그레이리스트(주의 관찰국) 지정 문제가 제기됩니다. 위원회는 해외에서 필리핀의 평판 손상에 대해 경고합니다.
필리핀 투자자는 등록되지 않은 플랫폼을 통해 절대 투자하거나 거래해서는 안 됩니다. 소셜 미디어 및 인플루언서가 수행하는 암호화폐 홍보에 대해 주의가 필요합니다. 상호작용하거나 투자하기 전에 필리핀 대상 모바일 앱을 확인해야 합니다.
SEC는 웹사이트 차단 등 집행 조치를 위협합니다
필리핀 SEC는 위반자에 대해 독립적으로 법적 및 규제적 조치를 취할 것입니다. 위원회의 집행에는 운영 중지를 위한 정지 및 금지 명령(Cease and Desist Orders) 발부가 포함됩니다. 웹사이트 및 애플리케이션 차단 요청은 필리핀 사용자를 대상으로 하는 등록되지 않은 플랫폼을 겨냥합니다.
SRC 및 FCPA에 따른 형사 고발은 심각한 법적 결과를 초래합니다. 위원회는 Google, Apple, Meta, TikTok을 포함한 글로벌 플랫폼과 협력합니다. 허가되지 않은 마케팅 활동은 국제 플랫폼 협력 노력을 통해 제거됩니다.
위반 사항에 대해 위원회가 필요하다고 판단할 경우 다른 적절한 집행 조치가 이용 가능합니다. 규제 기관은 투자자 보호 및 시장 무결성을 보호하는 법적 권한에 따라 운영됩니다. 집행은 위원회의 자발적 조치 또는 제출된 공공 고발을 통해 이루어집니다.
필리핀인은 허가되지 않은 암호화폐 자산 제공을 지정된 SEC 이메일 주소로 신고해야 합니다. 투자자 경보는 SEC의 투자자를 허가되지 않은 활동으로부터 보호한다는 법적 의무를 추구합니다. 위원회의 조치는 합법적인 암호화폐 운영이 적절한 감독과 소비자 보호를 받도록 보장합니다.
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비그네시 카루나니디
비네시는 암호화폐 콘텐츠 작가, 암호화폐 저널리스트, 콘텐츠 편집자 및 소셜 미디어 매니저입니다. 그는 6 년 이상 Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad, Airdrops 에서 활동해 왔으며, 상경학 석사 학위를 통해 기술, 로봇공학, 비즈니스 및 AI 뉴스 보도 역량을 갈고닦았습니다.
