La SEC delle Filippine emette un avviso sulle società di criptovalute non registrate, nomina Bybit e OKX

La SEC delle Filippine emette un avviso agli investitori mirato alle piattaforme di criptovalute non registrate che operano illegalmente. La commissione nomina Bybit, OKX e altre otto principali borse prive di adeguata autorizzazione.

Le nuove regole CASP della SEC sono entrate in vigore il 5 luglio 2025, richiedendo la registrazione per le operazioni. L'avviso mette in guardia contro la perdita totale dei fondi e l'esposizione ai rischi di frode.

La SEC identifica dieci piattaforme di criptovalute operative senza registrazione

La SEC delle Filippine ha identificato dieci piattaforme non registrate che continuano a fornire servizi di asset crittografici ai residenti filippini. OKX e Bybit guidano la lista con piena accessibilità e marketing attivo. Entrambi gli scambi mantengono siti web accessibili nelle Filippine con campagne promozionali rivolte agli abitanti del posto.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex e CoinEx sono anche disponibili nelle Filippine. Queste piattaforme hanno promozioni in corso oltre i confini del paese. Bitmart e Poloniex sono ancora disponibili ma non hanno attività promozionali in corso al momento.

Kraken completa la lista mantenendo sia l'accessibilità che la presenza di marketing. La commissione avverte che questo elenco non è esaustivo e che esistono altri violatori. Ulteriori piattaforme che offrono servizi simili senza registrazione affrontano rischi legali identici.

Il Circolare Memorandum della SEC n. 4 e n. 5 della serie 2025 impone la registrazione. Le regole CASP della SEC sono entrate in vigore il 5 luglio 2025, coprendo tutti i partecipanti. Le normative vincolano gli operatori di piattaforme di scambio di asset crittografici o servizi di intermediazione.

Seguendo l'ultima azione di geo-blocking da parte di Binance, la SEC sta perseguendo sistematicamente le borse rimanenti. La commissione scopre piattaforme in situazioni comparabili che conducono attività non autorizzate. Tali operatori offrono acquisto, vendita e trading di derivati senza licenza.

Tutte le piattaforme identificate sono prive di licenza, registrazione o autorizzazione della SEC per le operazioni nelle Filippine. Le loro azioni non autorizzate violano le leggi sui titoli filippine, creando vulnerabilità legali. La commissione si prepara a prendere misure di enforcement contro le violazioni continue.

Le piattaforme non registrate espongono gli investitori filippini alla perdita di fondi

Gli scambi di criptovalute non registrati espongono gli investitori filippini alla perdita totale dei fondi, secondo la SEC. La commissione avverte che gli utenti non hanno alcun ricorso legale quando qualcosa va storto. Le piattaforme non registrate espongono gli investitori alla manipolazione del mercato e alle truffe.

Il furto di identità è un problema serio quando si tratta di servizi e scambi di criptovalute non autorizzati. I servizi non registrati non dispongono di adeguate misure di sicurezza per proteggere le informazioni personali degli utenti. La mancanza di regolamentazione significa una maggiore esposizione a tutti i tipi di comportamento criminale.

Il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo aumenta in modo significativo a causa delle piattaforme di asset crittografici non registrate. I fornitori di servizi di asset virtuali richiedono controlli robusti ai sensi della legge filippina contro il riciclaggio di denaro. La due diligence sui clienti, la segnalazione di transazioni sospette e la tenuta dei registri diventano requisiti obbligatori.

Le piattaforme non registrate operano con sistemi AML inadeguati, offrendo vulnerabilità drastiche su base regolare. I regolatori filippini non hanno mezzi per tracciare queste parti per la conformità alla regolamentazione finanziaria. Il Financial Action Task Force segnala regolarmente questi problemi per l'attenzione internazionale.

Il rischio di finanziamento illecito transfrontaliero mette in pericolo l'integrità e la reputazione del sistema finanziario del paese. Vengono sollevati problemi di "gray-listing" a causa dell'accesso pubblico diretto e continuo a piattaforme di criptovalute non regolamentate. La commissione mette in guardia contro i danni alla reputazione delle Filippine all'estero.

Gli investitori filippini non dovrebbero investire o scambiare tramite piattaforme non registrate in alcun modo. Si dovrebbe fare attenzione riguardo alle promozioni di criptovalute fatte da social media e influencer. Le app mobili mirate ai filippini dovrebbero essere verificate prima di interagire o investire.

La SEC minaccia azioni di enforcement, incluso il blocco dei siti web

La SEC delle Filippine intraprenderà azioni legali e regolamentari contro i violatori in modo indipendente. L'enforcement della commissione include l'emissione di Ordini di Cessazione e Astensione per fermare le operazioni. Le richieste di blocco di siti web e applicazioni mirano alle piattaforme non registrate che servono gli utenti filippini.

La presentazione di denunce penali ai sensi della SRC e della FCPA crea gravi conseguenze legali. La commissione coordina con piattaforme globali tra cui Google, Apple, Meta e TikTok. Le attività di marketing non autorizzate subiscono la rimozione attraverso sforzi di cooperazione con le piattaforme internazionali.

Altre azioni di enforcement appropriate rimangono disponibili come la commissione ritiene necessario per le violazioni. L'organo di regolamentazione opera sotto mandato statutario per proteggere gli investitori e l'integrità del mercato. L'enforcement avviene sia su iniziativa della commissione che su reclami pubblici presentati.

I filippini dovrebbero segnalare le offerte di asset crittografici non autorizzate agli indirizzi email designati della SEC. L'avviso agli investitori persegue il mandato statutario della SEC di proteggere gli investitori da attività non autorizzate. L'azione della commissione garantisce che le operazioni di criptovaluta legittime ricevano una corretta supervisione e protezione dei consumatori.