La SEC de Filipinas emite una alerta sobre empresas de criptomonedas no registradas, entre ellas Bybit y OKX

La SEC de Filipinas emite una alerta para inversores sobre plataformas de criptomonedas no registradas que operan ilegalmente. La comisión señala a Bybit, OKX y otras ocho plataformas de intercambio importantes que carecen de la debida autorización.

Las nuevas Normas CASP de la SEC entraron en vigor el 5 de julio de 2025 y exigen el registro para operar. La alerta advierte sobre la pérdida total de fondos y la exposición a riesgos de fraude.

La SECdentdiez plataformas de criptomonedas que operan sin registro

La SEC de Filipinas identificódentregistradas continúan ofreciendo servicios de criptoactivos a residentes filipinosdentOKX y Bybit encabezan la lista con total accesibilidad y marketing activo. Ambas plataformas mantienen sitios web accesibles en Filipinas con campañas promocionales dirigidas a los residentes locales.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex y CoinEx también están disponibles en Filipinas. Estas plataformas tienen promociones vigentes en todo el país. Bitmart y Poloniex siguen disponibles, pero no tienen actividades promocionales en curso por el momento.

Kraken completa la lista, manteniendo tanto la accesibilidad como la presencia en el mercado. La comisión advierte que esta lista no es exhaustiva, ya que existen otros infractores. Otras plataformas que ofrecen servicios similares sin registro enfrentan riesgos legalesdent.

Las Circulares Memorándum n.° 4 y n.° 5 de la SEC de 2025 exigen el registro. Las Normas CASP de la SEC entraron en vigor el 5 de julio de 2025 y abarcan a todos los participantes. Estas regulaciones limitan el acceso de los operadores de plataformas de negociación de criptoactivos o servicios de intermediación.

Tras la última medida de bloqueo geográfico impuesta por Binance, la SEC está persiguiendomatica las plataformas de intercambio restantes. La comisión descubre plataformas en situaciones similares que realizan actividades no autorizadas. Dichos operadores ofrecen compra, venta y negociación de derivados sin licencia.

Todas las plataformasdentcarecen de licencia, registro o autorización de la SEC para operar en Filipinas. Sus acciones no autorizadas violan las leyes de valores filipinas, lo que genera vulnerabilidades legales. La comisión prepara medidas de cumplimiento contra las infracciones continuas.

Las plataformas no registradas exponen a los inversores filipinos a pérdidas de fondos

de criptomonedas no registradas las plataformas de intercambio exponen a los inversores filipinos a la pérdida total de sus fondos. La comisión advierte que los usuarios no tienen ningún recurso legal si algo sale mal. Las plataformas no registradas exponen a los inversores a la manipulación del mercado y a estafas.

El robo dedentes un problema grave al tratar con servicios e intercambios de criptomonedas sin licencia. Los servicios no registrados carecen de los controles de seguridad adecuados para proteger la información personal de los usuarios. La falta de regulación implica una mayor exposición a todo tipo de conductas delictivas.

El riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo aumenta considerablemente en el caso de las plataformas de criptoactivos no registradas. Los proveedores de servicios de activos virtuales (VSP) exigen controles rigurosos en virtud de la Ley Antilavado de Dinero de Filipinas. La debida diligencia del cliente, la denuncia de transacciones sospechosas y el mantenimiento de registros se convierten en requisitos obligatorios.

Las plataformas no registradas operan con sistemas antilavado de dinero inadecuados, lo que genera vulnerabilidades drásticas de forma habitual. Los reguladores filipinos carecen de medios para tracel cumplimiento de la regulación financiera por parte de estas partes. El Grupo de Acción Financiera Internacional denuncia periódicamente estos problemas para su atención internacional.

El riesgo de financiación ilícita transfronteriza pone en peligro la integridad y la reputación del sistema financiero del país. El problema de las listas grises surge debido al continuo acceso público directo a plataformas de criptomonedas no reguladas. La comisión advierte sobre el riesgo de dañar la reputación de Filipinas en el extranjero.

Los inversores filipinos no deben invertir ni operar a través de plataformas no registradas. Se debe tener cuidado con las promociones de criptomonedas realizadas por redes sociales e influencers. Las aplicaciones móviles dirigidas a filipinos deben verificarse antes de interactuar o invertir.

La SEC amenaza con tomar medidas coercitivas, incluido el bloqueo de sitios web

La SEC de Filipinas tomará medidas legales y regulatorias contra los infractores de formadent. La aplicación de la ley por parte de la Comisión incluye la emisión de órdenes de cese y desistimiento para detener las operaciones. Las solicitudes de bloqueo de sitios web y aplicaciones se dirigen a plataformas no registradas que prestan servicios a usuarios filipinos.

La presentación de denuncias penales bajo la SRC y la FCPA conlleva graves consecuencias legales. La comisión se coordina con plataformas globales como Google, Apple, Meta y TikTok. Las actividades de marketing no autorizadas se enfrentan a la eliminación mediante iniciativas de cooperación internacional entre plataformas.

La comisión sigue aplicando otras medidas de cumplimiento pertinentes según lo considere necesario en caso de infracciones. El organismo regulador opera bajo el mandato legal de proteger a los inversores y la integridad del mercado. La aplicación de la ley se realiza mediante iniciativa de la comisión o denuncias públicas.

Los filipinos deben reportar las ofertas no autorizadas de criptoactivos a las direcciones de correo electrónico designadas por la SEC. La alerta para inversores cumple con el mandato legal de la SEC de proteger a los inversores de actividades no autorizadas. La acción de la Comisión garantiza la supervisión adecuada de las operaciones legítimas de criptomonedas y la protección del consumidor.