La SEC de Filipinas emite alerta sobre empresas de cripto no registradas, nombra a Bybit y OKX

La SEC de Filipinas emite una alerta a los inversores dirigida a plataformas de cripto no registradas que operan ilegalmente. La comisión nombra a Bybit, OKX y otras ocho exchanges importantes que carecen de la autorización adecuada.

Las nuevas reglas CASP de la SEC entraron en vigor el 5 de julio de 2025, requiriendo registro para las operaciones. La alerta advierte contra la pérdida total de fondos y la exposición a riesgos de fraude.

La SEC identifica diez plataformas de cripto operando sin registro

La SEC de Filipinas identificó diez plataformas no registradas que continúan prestando servicios de activos cripto a residentes filipinos. OKX y Bybit lideran la lista con plena accesibilidad y marketing activo. Ambos exchanges mantienen sitios web accesibles en Filipinas con campañas promocionales dirigidas a los locales.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex y CoinEx también están disponibles en Filipinas. Estas plataformas tienen promociones en curso a través de las fronteras del país. Bitmart y Poloniex siguen estando disponibles pero no tienen actividades promocionales en curso en ese momento.

Kraken completa la lista manteniendo tanto la accesibilidad como la presencia de marketing. La comisión advierte que esta lista no es exhaustiva y existen otros infractores. Plataformas adicionales que ofrecen servicios similares sin registro enfrentan riesgos legales idénticos.

El Memorándum Circular No. 4 y No. 5 de la serie de 2025 de la SEC exige el registro. Las reglas CASP de la SEC entraron en vigor el 5 de julio de 2025, cubriendo a todos los participantes. Las regulaciones vinculan a los operadores de plataformas de negociación de activos cripto o servicios de intermediación.

Siguiendo la última acción de geo-bloqueo por parte de Binance, la SEC está persiguiendo sistemáticamente a las exchanges restantes. La comisión descubre plataformas en situaciones comparables que realizan actividades no autorizadas. Tales operadores ofrecen compra, venta y negociación de derivados sin licencia.

Todas las plataformas identificadas carecen de licencia, registro o autorización de la SEC para operaciones en Filipinas. Sus acciones no autorizadas violan las leyes de valores de Filipinas, creando vulnerabilidades legales. La comisión prepara medidas de aplicación contra las violaciones continuadas.

Las plataformas no registradas exponen a los inversores filipinos a la pérdida de fondos

Los exchanges de criptomonedas no registrados exponen a los inversores filipinos a la pérdida total de fondos según la SEC. La comisión advierte que los usuarios no tienen recursos legales cuando algo sale mal. Las plataformas no registradas exponen a los inversores a la manipulación del mercado y a estafas fraudulentas.

El robo de identidad es un problema grave al tratar con servicios y exchanges de criptomonedas no licenciados. Los servicios no registrados no tienen controles de seguridad adecuados para salvaguardar la información personal de los usuarios. La falta de regulación significa una mayor exposición a todo tipo de comportamiento criminal.

El riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo aumenta significativamente debido a las plataformas de activos cripto no registradas. Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales requieren controles robustos bajo la Ley Antilavado de Dinero de Filipinas. La debida diligencia de los clientes, la notificación de transacciones sospechosas y la conservación de registros se convierten en requisitos obligatorios.

Las plataformas no registradas operan con sistemas AML inadecuados, ofreciendo vulnerabilidades drásticas de forma rutinaria. Los reguladores filipinos no tienen medios para rastrear a estas partes por el cumplimiento de la regulación financiera. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala regularmente estos problemas para la atención internacional.

El riesgo de finanzas ilícitas transfronterizas pone en peligro la integridad y la reputación del sistema financiero del país. Se plantean problemas de inclusión en la lista gris debido al acceso público directo continuo a plataformas de criptomonedas no reguladas. La comisión advierte contra el daño reputacional a Filipinas en el extranjero.

Los inversores filipinos no deben invertir ni operar a través de plataformas no registradas en absoluto. Se debe tener cuidado con respecto a las promociones de cripto realizadas por redes sociales e influencers. Las aplicaciones móviles dirigidas a filipinos deben verificarse antes de interactuar o invertir.

La SEC amenaza con acciones de aplicación, incluido el bloqueo de sitios web

La SEC de Filipinas tomará acciones legales y regulatorias contra los infractores de forma independiente. La aplicación de la comisión incluye la emisión de Órdenes de Cese y Desistimiento para detener las operaciones. Las solicitudes de bloqueo de sitios web y aplicaciones se dirigen a plataformas no registradas que sirven a usuarios filipinos.

La presentación de denuncias penales bajo la SRC y la FCPA genera graves consecuencias legales. La comisión coordina con plataformas globales, incluidas Google, Apple, Meta y TikTok. Las actividades de marketing no autorizadas enfrentan la eliminación a través de esfuerzos de cooperación con plataformas internacionales.

Otras acciones de aplicación de la ley apropiadas permanecen disponibles según la comisión considere necesario para las violaciones. El organismo regulador opera bajo un mandato estatutario que protege a los inversores y la integridad del mercado. La aplicación ocurre ya sea por iniciativa de la comisión o mediante quejas públicas presentadas.

Los filipinos deben reportar ofertas de activos criptográficos no autorizadas a las direcciones de correo electrónico designadas de la SEC. La alerta al inversor persigue el mandato estatutario de la SEC de proteger a los inversores de actividades no autorizadas. La acción de la comisión asegura que las operaciones legítimas de criptomonedas reciban la supervisión y protección al consumidor adecuadas.