- フィリピン証券取引委員会は、フィリピン人を標的とする登録済みの暗号資産プラットフォームとしてBybitやOKXを名指しで警告を発しました。
- 新しいSEC CASP規則の下では、10社の主要な取引所が必要な登録を行わずに運営されています。
- 委員会は、ウェブサイトブロックや刑事告訴などの執行措置を脅威としています。
フィリピンSEC、違法に運営される未登録暗号資産プラットフォームを対象とした投資家注意喚起を発出。同委員会は、適切な認可を持たないバイビット、OKX、およびその他の主要取引所8社を名指ししました。
2025年7月5日に施行された新しいSEC CASP規則により、運営には登録が義務付けられました。注意喚起では、資金の全損失や詐欺リスクへの曝露について警告しています。
SEC、登録なしで運営される10の暗号資産プラットフォームを特定
フィリピン証券取引委員会（SEC）は、フィリピン在住者に暗号資産サービスを提供し続ける10の未登録プラットフォームを特定しました。OKXとバイビットが、完全なアクセス性と積極的なマーケティングでリストの上位を占めています。両取引所とも、フィリピンでアクセス可能なウェブサイトを持ち、現地住民を対象としたプロモーションキャンペーンを実施しています。
MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex、CoinExもフィリピンで利用可能です。これらのプラットフォームは国境を越えてプロモーションを継続しています。BitmartとPoloniexはまだ利用可能ですが、現時点ではプロモーション活動を行っていません。
クレイケンもリストに残り、アクセス性とマーケティングの両方を維持しています。同委員会は、このリストが網羅的ではなく、他の違反者も存在すると警告しています。登録なしで同様のサービスを提供する追加プラットフォームは、同じ法的リスクに直面します。
2025年のSEC覚書通達第4号および第5号により、登録が義務付けられました。SEC CASP規則は2025年7月5日に施行され、すべての参加者をカバーしています。規制は、暗号資産取引プラットフォームまたは仲介サービスの運営者を縛ります。
バイナンスによる最後のジオブロッキング執行措置に続き、SECは残りの取引所を体系的に追及しています。委員会は、同等の状況にあり、認可されていない活動を行っているプラットフォームを発見しました。そのような運営者は、ライセンスなしで売買やデリバティブ取引を提供しています。
特定されたすべてのプラットフォームは、フィリピンでの運営に必要なSECのライセンス、登録、または認可を欠いています。その認可されていない行為はフィリピンの証券法に違反し、法的な脆弱性を生み出しています。委員会は、継続的な違反に対して執行措置を準備しています。
未登録プラットフォームはフィリピンの投資家を資金損失にさらす
SECによると、未登録の暗号資産取引所は、フィリピンの投資家に資金の全損失をもたらすリスクにさらさせます。同委員会は、何か問題が生じた場合、ユーザーには法的救済手段がないと警告しています。未登録プラットフォームは、投資家を市場操作や詐欺スキャンダルにさらします。
無許可の暗号資産サービスや取引所を扱う際、なりすましは深刻な問題です。未登録サービスには、ユーザーの個人情報を保護するための適切なセキュリティ制御が整っていません。規制の欠如は、あらゆる種類の犯罪行為への曝露を増大させます。
マネーロンダリングおよびテロ資金調達リスクは、未登録の暗号資産プラットフォームによって大幅に高まります。仮想資産サービスプロバイダーは、フィリピンマネーロンダリング防止法の下で堅牢な制御を必要とします。顧客のデューデリジェンス、不審取引の報告、記録保持は義務要件となります。
未登録プラットフォームは、日常的に重大な脆弱性を提供する不十分なAMLシステムで運営されています。フィリピンの規制当局には、これらの当事者が金融規制に準拠しているかを追跡する手段がありません。金融行動作業部会（FATF）は、これらの問題を定期的に国際的な注目の的に挙げています。
国境を越えた不正な資金移動のリスクは、国の金融システムの整合性と評判を脅かします。規制されていない暗号資産プラットフォームへの継続的な直接公衆アクセスにより、グレーリスト化の問題が提起されています。委員会は、海外でのフィリピンの評判毀損について警告しています。
フィリピンの投資家は、いかなる未登録プラットフォームを通じて投資や取引を行ってはなりません。ソーシャルメディアやインフルエンサーによる暗号資産プロモーションについては注意が必要です。フィリピンを対象としたモバイルアプリは、対話や投資を行う前に検証されるべきです。
SEC、ウェブサイトブロックを含む執行措置を脅威
フィリピンSECは、違反者に対して法的および規制上の措置を独立して講じます。委員会の執行には、運営を停止させるための業務停止命令の発行が含まれます。ウェブサイトおよびアプリケーションのブロック要請は、フィリピンユーザーにサービスを提供する未登録プラットフォームを対象としています。
SRCおよびFCPAに基づく刑事告訴は、深刻な法的結果をもたらします。委員会は、Google、Apple、Meta、TikTokを含むグローバルプラットフォームと連携しています。認可されていないマーケティング活動は、国際的なプラットフォーム間の協力努力を通じて削除の対象となります。
違反に対して委員が必要と判断する他の適切な執行措置は利用可能です。規制機関は、投資家と市場の整合性を保護する法定の委任に基づいて運営しています。執行は、委員会の自主的な取り組みまたは提出された公衆の苦情のいずれかを通じて行われます。
フィリピン人は、不正な暗号資産提供を指定されたSECのメールアドレスに報告すべきです。投資家注意喚起は、投資家を不正な活動から保護するというSECの法定の委任を追求するものです。委員会の行動は、正規の暗号資産運営が適切な監督と消費者保護を受けることを保証します。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
