La SEC des Philippines émet un avertissement sur les entreprises cryptographiques non enregistrées, nomme Bybit et OKX

La SEC des Philippines émet un avertissement aux investisseurs ciblant les plateformes cryptographiques non enregistrées opérant illégalement. La commission nomme Bybit, OKX et huit autres grands échanges manquant d’autorisation appropriée.

Les nouvelles règles CASP de la SEC sont entrées en vigueur le 5 juillet 2025, exigeant l’enregistrement pour les opérations. L’avertissement met en garde contre la perte totale des fonds et l’exposition aux risques de fraude.

La SEC identifie dix plateformes cryptographiques opérant sans enregistrement

La SEC des Philippines a identifié dix plateformes non enregistrées continuant à fournir des services d’actifs cryptographiques aux résidents philippins. OKX et Bybit figurent en tête de liste avec une accessibilité totale et un marketing actif. Les deux échanges maintiennent des sites web accessibles aux Philippines avec des campagnes promotionnelles ciblant les locaux.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex et CoinEx sont également disponibles aux Philippines. Ces plateformes ont des promotions en cours à travers le pays. Bitmart et Poloniex sont toujours disponibles mais n’ont aucune activité promotionnelle en cours au moment des faits.

Kraken complète la liste en maintenant à la fois l’accessibilité et la présence marketing. La commission avertit que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres contrevenants existent. D’autres plateformes offrant des services similaires sans enregistrement s’exposent aux mêmes risques juridiques.

Le Memorandum Circular No. 4 et No. 5 de la série 2025 de la SEC impose l’enregistrement. Les règles CASP de la SEC sont entrées en vigueur le 5 juillet 2025, couvrant tous les participants. La réglementation lie les opérateurs de plateformes de trading d’actifs cryptographiques ou de services d’intermédiation.

Suite à la dernière action d’application du géoblocage par Binance, la SEC poursuit systématiquement les échanges restants. La commission découvre des plateformes dans des situations comparables menant des activités non autorisées. Ces opérateurs offrent l’achat, la vente et le trading de dérivés sans licence.

Toutes les plateformes identifiées manquent de licence, d’enregistrement ou d’autorisation de la SEC pour les opérations aux Philippines. Leurs actions non autorisées violent les lois philippines sur les valeurs mobilières, créant des vulnérabilités juridiques. La commission prépare des mesures d’application contre les violations continues.

Les plateformes non enregistrées exposent les investisseurs philippins à la perte de fonds

Les échanges cryptographiques non enregistrés exposent les investisseurs philippins à une perte totale de fonds selon la SEC. La commission avertit que les utilisateurs n’ont aucun recours juridique en cas de problème. Les plateformes non enregistrées exposent les investisseurs à la manipulation du marché et aux arnaques frauduleuses.

Le vol d’identité est un problème sérieux lors de l’utilisation de services et d’échanges de cryptomonnaies non licenciés. Les services non enregistrés ne disposent pas de contrôles de sécurité appropriés pour protéger les informations personnelles des utilisateurs. L’absence de réglementation signifie une exposition accrue à toutes sortes de comportements criminels.

Le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme s’accroît de manière significative avec les plateformes d’actifs cryptographiques non enregistrées. Les prestataires de services sur actifs virtuels doivent mettre en place des contrôles robustes conformément à la loi philippine contre le blanchiment d’argent. La diligence raisonnable des clients, la déclaration des transactions suspectes et la tenue des registres deviennent des obligations.

Les plateformes non enregistrées fonctionnent avec des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) inadéquats, offrant des vulnérabilités drastiques au quotidien. Les régulateurs philippins n’ont aucun moyen de suivre ces parties pour leur conformité à la réglementation financière. Le Groupe d’action financière (GAFI) signale régulièrement ces problèmes à l’attention internationale.

Le risque de financement illicite transfrontalier met en péril l’intégrité et la réputation du système financier du pays. Des problèmes de liste grise sont soulevés en raison de l’accès public direct continu aux plateformes de cryptomonnaies non régulées. La commission met en garde contre les dommages à la réputation des Philippines à l’étranger.

Les investisseurs philippins ne devraient en aucun cas investir ou trader via des plateformes non enregistrées. Une prudence particulière doit être exercée concernant les promotions cryptographiques faites par les réseaux sociaux et les influenceurs. Les applications mobiles ciblées pour les Philippins doivent être vérifiées avant toute interaction ou investissement.

La SEC menace d’actions en justice, y compris le blocage de sites web

La SEC des Philippines prendra des actions légales et réglementaires contre les contrevenants de manière indépendante. L’application de la commission comprend l’émission d’ordres de cessation et d’abstention pour arrêter les opérations. Les demandes de blocage de sites web et d’applications ciblent les plateformes non enregistrées servant les utilisateurs philippins.

Le dépôt de plaintes pénales en vertu de la SRC et de la FCPA crée de graves conséquences juridiques. La commission coordonne ses efforts avec des plateformes mondiales incluant Google, Apple, Meta et TikTok. Les activités de marketing non autorisées font l’objet de suppressions grâce à la coopération internationale avec les plateformes.

D’autres mesures d’application appropriées restent disponibles si la commission le juge nécessaire pour les violations. L’organe de réglementation opère sous un mandat statutaire protégeant les investisseurs et l’intégrité du marché. L’application se fait soit par initiative de la commission, soit sur la base de plaintes publiques soumises.

Les Philippins devraient signaler les offres d’actifs cryptographiques non autorisées aux adresses e-mail désignées de la SEC. L’avertissement aux investisseurs poursuit le mandat statutaire de la SEC protégeant les investisseurs contre les activités non autorisées. L’action de la commission assure que les opérations de cryptomonnaie légitimes bénéficient d’une supervision appropriée et d’une protection des consommateurs.