أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذيراً بشأن شركات العملات المشفرة غير المسجلة، وذكرت اسمي شركتي Bybit وOKX

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذيراً للمستثمرين يستهدف منصات العملات الرقمية غير المسجلة التي تعمل بشكل غير قانوني. وذكرت الهيئة منصات Bybit وOKX وثماني منصات تداول رئيسية أخرى تفتقر إلى التراخيص اللازمة.

دخلت قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديدة الخاصة ببرنامج CASP حيز التنفيذ في 5 يوليو 2025، والتي تشترط التسجيل لممارسة العمليات. ويحذر التنبيه من احتمالية خسارة الأموال بالكامل والتعرض لمخاطر الاحتيال.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيةdentعشر منصات للعملات المشفرة تعمل بدون تسجيل

هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية حددتdentمسجلة تواصل تقديم خدمات الأصول المشفرة للمقيمين الفلبينيينdentمنصتا OKX و Bybit القائمة بفضل سهولة الوصول إليهما وحملاتهما التسويقية النشطة. وتملك كلتا المنصتين مواقع إلكترونية متاحة في الفلبين، مع حملات ترويجية تستهدف السكان المحليين.

تتوفر منصات MEXC وKuCoin وBitget وPhemex وCoinEx في الفلبين، وتُقدم هذه المنصات عروضًا ترويجية مستمرة في جميع أنحاء البلاد. أما منصتا Bitmart وPoloniex فلا تزالان متاحتين، لكنهما لا تُقدمان أي عروض ترويجية حاليًا.

تُكمل منصة كراكن القائمة، إذ تحافظ على سهولة الوصول إليها وحضورها التسويقي. وتحذر اللجنة من أن هذه القائمة ليست شاملة، إذ توجد جهات أخرى مخالفة. وتواجه المنصات الإضافية التي تقدم خدمات مماثلة دون تسجيل مخاطر قانونيةdent.

تُلزم المذكرة التعميمية رقم 4 ورقم 5 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لعام 2025 بالتسجيل. وقد دخلت قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخاصة بمزودي خدمات تداول الأصول المشفرة حيز التنفيذ في 5 يوليو 2025، وتشمل جميع المشاركين. وتُلزم هذه اللوائح مشغلي منصات تداول الأصول المشفرة أو خدمات الوساطة.

في أعقاب آخر إجراء إنفاذي لحظر المواقع الجغرافية من قبل Binance، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ملاحقة منصات التداول المتبقية بشكلmatic. وتكتشف الهيئة منصات في أوضاع مماثلة تمارس أنشطة غير مصرح بها، حيث يقدم مشغلوها خدمات الشراء والبيع وتداول المشتقات المالية دون ترخيص.

جميع المنصات التي تمdentتفتقر إلى ترخيص أو تسجيل أو تصريح من هيئة الأوراق المالية والبورصات للعمليات في الفلبين. وتُعدّ ممارساتها غير المصرح بها انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الفلبينية، مما يُشكّل ثغرات قانونية. وتستعد الهيئة لاتخاذ إجراءات إنفاذ ضدّ الانتهاكات المستمرة.

المنصات غير المسجلة تعرض المستثمرين الفلبينيين لخسائر مالية

العملات الرقمية غير المسجلة منصات تداول المستثمرين الفلبينيين لخطر خسارة أموالهم بالكامل. وتحذر الهيئة المستخدمين من عدم وجود أي سبيل قانوني للانتصاف في حال حدوث أي مشكلة. كما تُعرّض هذه المنصات المستثمرين للتلاعب بالسوق وعمليات الاحتيال.

dentسرقة الهوية مشكلة خطيرة عند التعامل مع خدمات ومنصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة. فالخدمات غير المسجلة تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين. ويؤدي غياب التنظيم إلى زيادة احتمالية التعرض لمختلف أنواع السلوك الإجرامي.

يزداد خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير من خلال منصات الأصول الرقمية غير المسجلة. ويتطلب قانون مكافحة غسل الأموال الفلبيني من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تطبيق ضوابط صارمة. كما يصبح التحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات متطلبات إلزامية.

تعمل المنصات غير المسجلة بأنظمة مكافحة غسل أموال غير كافية، مما يُعرّضها لثغرات أمنية خطيرة بشكل متكرر. ولا تملك الجهات التنظيمية الفلبينية أي وسيلة tracهذه الجهات لضمان امتثالها للوائح المالية. وتُشير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بانتظام إلى هذه المشاكل لجذب انتباه المجتمع الدولي.

يُهدد خطر التمويل غير المشروع العابر للحدود نزاهة النظام المالي للبلاد وسمعته. وتُثار قضايا الإدراج في القائمة الرمادية نتيجةً لاستمرار وصول الجمهور المباشر إلى منصات العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم. وتحذر الهيئة من الإضرار بسمعة الفلبين في الخارج.

ينبغي على المستثمرين الفلبينيين تجنب الاستثمار أو التداول عبر منصات غير مسجلة. كما يجب توخي الحذر عند التعامل مع الترويج للعملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين. وينبغي التحقق من تطبيقات الهاتف المحمول الموجهة للفلبينيين قبل استخدامها أو الاستثمار فيها.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهدد باتخاذ إجراءات إنفاذ القانون، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية

ستتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية إجراءات قانونية وتنظيميةdentضد المخالفين. وتشمل إجراءات إنفاذ الهيئة إصدار أوامر وقف العمل لوقف العمليات. كما تستهدف طلبات حظر المواقع الإلكترونية والتطبيقات المنصات غير المسجلة التي تخدم المستخدمين الفلبينيين.

تُؤدي الشكاوى الجنائية بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي وقانون مراقبة الشركات الصغيرة إلى عواقب قانونية وخيمة. وتنسق اللجنة مع منصات عالمية مثل جوجل وآبل وميتا وتيك توك. وتُزال الأنشطة التسويقية غير المصرح بها من خلال جهود التعاون الدولي بين هذه المنصات.

تظل هناك إجراءات إنفاذ أخرى مناسبة متاحة حسبما تراه الهيئة ضروريًا في حال وقوع مخالفات. وتعمل الهيئة التنظيمية بموجب تفويض قانوني لحماية المستثمرين ونزاهة السوق. ويتم الإنفاذ إما من خلال مبادرة الهيئة أو الشكاوى المقدمة من الجمهور.

ينبغي على المواطنين الفلبينيين الإبلاغ عن عروض الأصول الرقمية غير المصرح بها إلى عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويأتي هذا التنبيه للمستثمرين في إطار التزام الهيئة القانوني بحماية المستثمرين من الأنشطة غير المصرح بها. ويضمن إجراء الهيئة خضوع عمليات تداول العملات الرقمية المشروعة للإشراف المناسب وحماية المستهلك.