هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الفلبينية (SEC) تصدر تنبيهاً بشأن شركات العملات الرقمية غير المسجلة، وتذكر Bybit وOKX
- هيئة الأوراق المالية والفلبين تصدر تحذيرًا يذكر بـ Bybit وOKX ضمن المنصات المشفرة غير المسجلة التي تستهدف الفلبينيين.
- يعمل عشرة من أكبر البورصات دون التسجيل المطلوب بموجب قواعد CASP الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
- تهدد الهيئة باتخاذ إجراءات إنفاذ تشمل حظر المواقع ورفع شكاوى جنائية.
هيئة الأوراق المالية والفلبين تصدر تحذيرًا للمستثمرين يستهدف المنصات المشفرة غير المسجلة التي تعمل بشكل غير قانوني. وتذكر الهيئة بمنصات Bybit وOKX بالإضافة إلى ثماني بورصات كبرى أخرى تفتقر إلى التفويض اللازم.
دخلت قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الجديدة الخاصة بمنصات الأصول الرقمية المشفرة حيز النفاذ في 5 يوليو 2025، مما يستلزم التسجيل للعمليات. يحذر التنبيه من خسارة المحفظة بالكامل والتعرّض لمخاطر الاحتيال.
تحديد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لعشر منصات عملات رقمية تعمل دون تسجيل
أصدرت هيئة الأوراق المالية والفلبين تحديد عشرة منصات غير مسجلة تواصل تقديم خدمات الأصول المشفرة للمقيمين الفلبينيين. وتتصدر منصة OKX ومنصة Bybit القائمة بتوفر كامل وحملة تسويقية نشطة. وتحافظ كلتا البورصتين على مواقع ويب متاحة في الفلبين مع حملات ترويجية تستهدف السكان المحليين.
كما تتوفر منصة MEXC وKuCoin وBitget وPhemex وCoinEx في الفلبين. وتقوم هذه المنصات بحملات ترويجية مستمرة عبر حدود البلاد. ولا تزال منصتا Bitmart وPoloniex متاحتين، لكنهما لا ينفذان أي أنشطة ترويجية حالية حتى الآن.
وتُكمّل منصة Kraken القائمة مع الحفاظ على إمكانية الوصول والحضور التسويقي. وتحذّر الهيئة من أن هذه القائمة غير شاملة وأن هناك انتهاكيّة آخرين. كما تواجه المنصات الإضافية التي تقدّم خدمات مماثلة دون تسجيل نفس المخاطر القانونية.
تُلزم المذكرة الدائرية رقم 4 ورقم 5 لسنة 2025 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتسجيل. وقد دخلت قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الخاصة بمنصات الأصول الرقمية المشفرة حيز النفاذ في 5 يوليو 2025 لتغطي جميع المشاركين. تربط اللوائح بين مشغلي منصات تداول الأصول الرقمية أو خدمات الوساطة.
بعد آخر إجراء لفرض حظر جغرافي من قبل منصة بينانس، تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ملاحقة المنصات المتبقية بشكل منهجي. وتكتشف اللجنة منصات في أوضاع مماثلة تقوم بأنشطة غير مصرح بها. فهذه المشغّلة تقدم خدمات الشراء والبيع والتداول في المشتقات دون ترخيص.
جميع المنصات المُحدَّدة تفتقر إلى ترخيص أو تسجيل أو تفويض من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للعمليات في الفلبين. وتُعدّ إجراءاتها غير المصرّح بها انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الفلبينية، ما يخلق ثغرات قانونية. وتستعد اللجنة لاتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الاستمرار في هذه الانتهاكات.
تعرّض المنصات غير المسجّلة المستثمرين الفلبينيين لخسارة أموالهم
تعرّض المنصات المشفرة غير المسجلة المستثمرين الفلبينيين لخسارة كاملة لأموالهم وفقًا لهيئة الأوراق المالية. وتُحذّر الهيئة من أن المستخدمين لا يملكون أي سبل قانونية للانتصاف عند حدوث أي مشكلة. كما تُعرّض المنصات غير المسجلة المستثمرين لمخاطر التلاعب بالسوق والاحتيال.
يُعدّ سرقة الهوية قضية خطيرة عند التعامل مع خدمات العملات الرقمية والمنصات غير المرخّصة. فلا تملك الخدمات غير المسجّلة ضوابط أمنية مناسبة لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين. كما يعني عدم وجود تنظيم تعريض المستخدمين لخطر أكبر من جميع أنواع السلوك الإجرامي.
تزداد مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير من قبل منصات الأصول المشفرة غير المسجلة. تتطلب مقدمو خدمات الأصول الافتراضية ضوابط قوية بموجب قانون الفلبين لمكافحة غسيل الأموال. تصبح العناية الواجبة بالعملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وحفظ السجلات متطلبات إلزامية.
تعمل المنصات غير المسجلة بأنظمة مكافحة غسيل أموال غير كافية، مما يوفر ثغرات جذرية بشكل روتيني. لا تملك الجهات التنظيمية في الفلبين وسيلة لتتبع هذه الأطراف للامتثال للتنظيم المالي. وتقوم فرقة العمل المالية (FATF) بانتظام بتسليط الضوء على هذه المشاكل لانتباه المجتمع الدولي.
تعرض المخاطر المالية غير المشروعة عبر الحدود سلامة وسمعة النظام المالي للبلاد. تُثار قضايا الإدراج في القائمة الرمادية بسبب الوصول المباشر المستمر من الجمهور إلى منصات العملات المشفرة غير المنظمة. تحذر اللجنة من الأضرار التي قد تلحق بسمعة الفلبين في الخارج.
يجب على المستثمرين الفلبينيين عدم الاستثمار أو التداول عبر المنصات غير المسجلة مطلقًا. يجب الحذر فيما يتعلق بالترويج للعملات الرقمية الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرون. يجب التحقق من التطبيقات المحمولة الموجهة للفلبين قبل التفاعل معها أو الاستثمار فيها.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تهدد باتخاذ إجراءات إنفاذ تشمل حظر المواقع
ستتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين إجراءات قانونية وتنظيمية ضد المخالفين بشكل مستقل. تشمل إنفاذ الهيئة إصدار أوامر وقف وإيقاف لوقف العمليات. تستهدف طلبات حظر المواقع والتطبيقات المنصات غير المسجلة التي تخدم المستخدمين الفلبينيين.
يؤدي تقديم شكاوى جنائية بموجب قانون سوق الأوراق المالية وقانون مكافحة الفساد الأجنبي إلى عواقب قانونية خطيرة. تنسق الهيئة مع منصات عالمية بما في ذلك جوجل وأبل وميتا وتيك توك. تواجه أنشطة التسويق غير المصرح بها الإزالة من خلال جهود التعاون الدولي مع المنصات.
تظل الإجراءات الإنفاذية الأخرى المتاحة متاحة كما تراه الهيئة ضروريًا للانتهاكات. تعمل الهيئة التنظيمية بموجب ولاية قانونية لحماية المستثمرين وسلامة السوق. يحدث الإنفاذ إما بمبادرة من الهيئة أو من خلال الشكاوى المقدمة من الجمهور.
يجب على الفلبينيين الإبلاغ عن عروض الأصول المشفرة غير المصرح بها إلى عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. يهدف تنبيه المستثمرين إلى تنفيذ الولاية القانونية للهيئة لحماية المستثمرين من الأنشطة غير المصرح بها. تضمن إجراءات الهيئة حصول عمليات العملات المشروعة الشرعية على الرقابة المناسبة وحماية المستهلك.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
