SEC das Filipinas emite alerta sobre empresas de cripto não registradas, nomeia Bybit e OKX

SEC das Filipinas emite alerta ao investidor direcionado a plataformas de cripto não registradas que operam ilegalmente. A comissão nomeia Bybit, OKX e outras oito grandes exchanges que carecem de autorização adequada.

As novas regras CASP da SEC entraram em vigor em 5 de julho de 2025, exigindo registro para operações. O alerta alerta contra a perda total dos fundos e a exposição a riscos de fraude.

SEC identifica dez plataformas de cripto operando sem registro

A SEC das Filipinas identificou dez plataformas não registradas que continuam a fornecer serviços de ativos cripto a residentes filipinos. A OKX e a Bybit lideram a lista com total acessibilidade e marketing ativo. Ambas as exchanges mantêm sites acessíveis nas Filipinas com campanhas promocionais direcionadas aos locais.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex e CoinEx também estão disponíveis nas Filipinas. Essas plataformas têm promoções em andamento em todo o país. Bitmart e Poloniex ainda estão disponíveis, mas não têm atividades promocionais em andamento no momento.

A Kraken completa a lista, mantendo tanto a acessibilidade quanto a presença de marketing. A comissão alerta que esta lista não é exaustiva, existindo outros infratores. Plataformas adicionais que oferecem serviços semelhantes sem registro enfrentam riscos legais idênticos.

A Circular Memorativa da SEC nº 4 e nº 5 de 2025 exige registro. As regras CASP da SEC entraram em vigor em 5 de julho de 2025, abrangendo todos os participantes. Os regulamentos vinculam os operadores de plataformas de negociação de ativos cripto ou serviços de intermediação.

Após a última ação de geo-bloqueio da Binance, a SEC está perseguindo sistematicamente as exchanges restantes. A comissão descobre plataformas em situações comparáveis conduzindo atividades não autorizadas. Tais operadores oferecem compra, venda e negociação de derivativos sem licença.

Todas as plataformas identificadas carecem de licença, registro ou autorização da SEC para operações nas Filipinas. Suas ações não autorizadas violam as leis de valores mobiliários das Filipinas, criando vulnerabilidades legais. A comissão prepara medidas de aplicação contra violações contínuas.

Plataformas não registradas expõem investidores filipinos à perda de fundos

As exchanges de criptomoedas não registradas expostam os investidores filipinos à perda total dos fundos, de acordo com a SEC. A comissão alerta que os usuários não têm recurso legal quando algo dá errado. As plataformas não registradas expõem os investidores à manipulação de mercado e a golpes fraudulentos.

O roubo de identidade é um problema sério ao lidar com serviços e exchanges de criptomoedas sem licença. Serviços não registrados não possuem controles de segurança adequados para proteger as informações pessoais dos usuários. A falta de regulamentação significa maior exposição a todo tipo de comportamento criminoso.

O risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo aumenta significativamente por meio de plataformas de ativos cripto não registradas. Provedores de Serviços de Ativos Virtuais exigem controles robustos sob a Lei Antilavagem de Dinheiro das Filipinas. A devida diligência com clientes, o relatório de transações suspeitas e a manutenção de registros tornam-se requisitos obrigatórios.

Plataformas não registradas operam com sistemas AML inadequados, oferecendo vulnerabilidades drásticas rotineiramente. Os reguladores filipinos não têm meios de rastrear essas partes para conformidade com a regulamentação financeira. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) sinaliza regularmente esses problemas para atenção internacional.

O risco de finanças ilícitas transfronteiriças ameaça a integridade e a reputação do sistema financeiro do país. Questões de listagem cinzenta são levantadas devido ao acesso público direto contínuo a plataformas de criptomoedas não regulamentadas. A comissão adverte contra danos reputacionais às Filipinas no exterior.

Investidores filipinos não devem investir ou negociar por meio de plataformas não registradas de forma alguma. Deve-se ter cuidado em relação às promoções de cripto feitas por redes sociais e influenciadores. Aplicativos móveis direcionados aos filipinos devem ser verificados antes de interagir ou investir.

SEC ameaça ações de aplicação, incluindo bloqueio de sites

A SEC das Filipinas tomará ações legais e regulatórias contra infratores independentemente. A aplicação da comissão inclui a emissão de Ordens de Cessar e Desistir para interromper as operações. Solicitações de bloqueio de sites e aplicativos visam plataformas não registradas que atendem usuários filipinos.

O arquivamento de queixas criminais sob a SRC e a FCPA cria sérias consequências legais. A comissão coordena-se com plataformas globais, incluindo Google, Apple, Meta e TikTok. Atividades de marketing não autorizadas enfrentam remoção por meio de esforços de cooperação com plataformas internacionais.

Outras ações de aplicação adequadas permanecem disponíveis conforme a comissão julgar necessário para violações. O órgão regulador opera sob mandato estatutário protegendo investidores e a integridade do mercado. A aplicação ocorre either por iniciativa da comissão ou por queixas públicas submetidas.

Filipinos devem relatar ofertas de ativos cripto não autorizadas aos endereços de e-mail designados da SEC. O alerta ao investidor persegue o mandato estatutário da SEC de proteger investidores de atividades não autorizadas. A ação da comissão garante que as operações legítimas de criptomoedas recebam supervisão adequada e proteção ao consumidor.