A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas emitiu um alerta sobre empresas de criptomoedas não registradas, citando Bybit e OKX

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu um alerta aos investidores sobre plataformas de criptomoedas não registradas que operam ilegalmente. A comissão citou a Bybit, a OKX e outras oito grandes corretoras que não possuem a devida autorização.

As novas regras CASP da SEC entraram em vigor em 5 de julho de 2025, exigindo o registro das operações. O alerta adverte sobre o risco de perda total dos fundos e a exposição a fraudes.

A SECdentdez plataformas de criptomoedas que operam sem registro

A SEC das Filipinas identificoudent. dez plataformas não registradas que continuam oferecendo serviços de criptoativos a residentes filipinosdentOKX e Bybit lideram a lista, com acessibilidade total e marketing ativo. Ambas as corretoras mantêm sites acessíveis nas Filipinas, com campanhas promocionais direcionadas ao público

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex e CoinEx também estão disponíveis nas Filipinas. Essas plataformas têm promoções em andamento em todo o país. Bitmart e Poloniex ainda estão disponíveis, mas não possuem atividades promocionais em andamento no momento.

A Kraken completa a lista, mantendo tanto a acessibilidade quanto a presença de marketing. A comissão alerta que esta lista não é exaustiva e que existem outros infratores. Plataformas adicionais que oferecem serviços semelhantes sem registro enfrentam riscos legaisdent.

Os Memorandos Circulares nº 4 e nº 5 da SEC, de 2025, exigem o registro. As Regras CASP da SEC entraram em vigor em 5 de julho de 2025, abrangendo todos os participantes. Os regulamentos vinculam os operadores de plataformas de negociação de criptoativos ou serviços de intermediação.

Após a última ação de fiscalização de bloqueio geográfico movida pela Binance, a SEC está investigandomaticas demais corretoras. A comissão identifica plataformas em situações semelhantes que realizam atividades não autorizadas. Essas operadoras oferecem compra, venda e negociação de derivativos sem licença.

Todas as plataformasdentnão possuem licença, registro ou autorização da SEC para operar nas Filipinas. Suas ações não autorizadas violam as leis de valores mobiliários filipinas, criando vulnerabilidades legais. A comissão está preparando medidas coercitivas contra as violações contínuas.

Plataformas não registradas expõem investidores filipinos a perdas financeiras

de criptomoedas não registradas Corretoras expõem investidores filipinos à perda total de seus fundos, segundo a SEC (Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas). A comissão alerta que os usuários não têm amparo legal caso algo dê errado. Plataformas não registradas expõem os investidores à manipulação de mercado e a golpes fraudulentos.

O roubo dedenté um problema sério quando se lida com serviços e corretoras de criptomoedas não licenciadas. Serviços não registrados não possuem controles de segurança adequados para proteger as informações pessoais dos usuários. A falta de regulamentação significa maior exposição a todos os tipos de atividades criminosas.

O risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aumenta significativamente em plataformas de criptoativos não registradas. Os provedores de serviços de ativos virtuais (VSPs) devem seguir rigorosos controles, conforme a Lei Filipina de Combate à Lavagem de Dinheiro. A devida diligência do cliente, a comunicação de transações suspeitas e a manutenção de registros tornam-se requisitos obrigatórios.

Plataformas não registradas operam com sistemas de AML (Antilavagem de Dinheiro) inadequados, apresentando vulnerabilidades drásticas de forma rotineira. Os reguladores filipinos não têm meios de tracessas entidades para garantir a conformidade com a regulamentação financeira. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) alerta regularmente a comunidade internacional sobre esses problemas.

O risco de financiamento ilícito transfronteiriço põe em perigo a integridade e a reputação do sistema financeiro do país. Questões relacionadas à inclusão em listas cinzentas são levantadas devido ao acesso público direto e contínuo a plataformas de criptomoedas não regulamentadas. A comissão alerta para os danos à reputação das Filipinas no exterior.

Investidores filipinos não devem investir ou negociar em plataformas não registradas de forma alguma. Devem ter cautela com relação às promoções de criptomoedas feitas por meio de mídias sociais e influenciadores. Aplicativos móveis voltados para o público filipino devem ser verificados antes de qualquer interação ou investimento.

A SEC ameaça com medidas coercitivas, incluindo o bloqueio de sites

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) tomará medidas legais e regulatórias contra os infratores de formadent. A fiscalização da Comissão inclui a emissão de ordens de cessação e desistência para interromper as operações. Os pedidos de bloqueio de sites e aplicativos têm como alvo plataformas não registradas que atendem usuários filipinos.

A apresentação de denúncias criminais com base na SRC e na FCPA acarreta sérias consequências legais. A comissão coordena ações com plataformas globais, incluindo Google, Apple, Meta e TikTok. Atividades de marketing não autorizadas são alvo de remoção por meio de esforços de cooperação entre plataformas internacionais.

Outras medidas coercitivas cabíveis permanecem disponíveis, conforme a comissão julgar necessário em caso de violações. O órgão regulador opera sob mandato legal, protegendo os investidores e a integridade do mercado. A fiscalização ocorre por meio de iniciativas da comissão ou por meio de denúncias públicas.

Os cidadãos filipinos devem denunciar ofertas não autorizadas de criptoativos aos endereços de e-mail designados pela SEC. O alerta ao investidor visa cumprir o mandato legal da SEC de proteger os investidores de atividades não autorizadas. A ação da Comissão garante que as operações legítimas com criptomoedas recebam a devida supervisão e proteção ao consumidor.