Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин выпускает предупреждение о незарегистрированных криптокомпаниях, называя Bybit и OKX

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин выпускает предупреждение для инвесторов, направленное на незарегистрированные криптоплатформы, действующие незаконно. Комиссия называет Bybit, OKX и восемь других крупных бирж, не имеющих надлежащего разрешения.

Новые правила CASP SEC вступили в силу 5 июля 2025 года, требуя регистрации для деятельности. Предупреждение касается риска полной потери средств и подверженности мошенническим рискам.

SEC выявила десять криптоплатформ, работающих без регистрации

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин выявила десять незарегистрированных платформ, продолжающих предоставлять услуги с криптоактивами резидентам Филиппин. OKX и Bybit возглавляют этот список благодаря полному доступу и активной маркетинговой деятельности. Обе биржи поддерживают веб-сайты, доступные на Филиппинах, с рекламными кампаниями, направленными на местных жителей.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex и CoinEx также доступны на Филиппинах. Эти платформы проводят постоянные акции по всей стране. Bitmart и Poloniex все еще доступны, но на данный момент не проводят активных рекламных мероприятий.

Kraken замыкает этот список, сохраняя как доступность, так и маркетинговое присутствие. Комиссия предупреждает, что этот список не является исчерпывающим, и существуют другие нарушители. Дополнительные платформы, предлагающие аналогичные услуги без регистрации, сталкиваются с теми же юридическими рисками.

Меморандум-циркуляр SEC № 4 и № 5 серии 2025 года обязывает к регистрации. Правила CASP SEC вступили в силу 5 июля 2025 года, охватывая всех участников. Регулирование связывает операторов платформ торговли криптоактивами или посреднических услуг.

После последней акции по блокировке геолокации со стороны Binance, SEC систематически преследует оставшиеся биржи. Комиссия обнаруживает платформы в аналогичных ситуациях, осуществляющие несанкционированную деятельность. Такие операторы предлагают покупку, продажу и торговлю деривативами без лицензии.

Все выявленные платформы не имеют лицензии SEC, регистрации или разрешения на деятельность на Филиппинах. Их несанкционированные действия нарушают филиппинские законы о ценных бумагах, создавая юридические уязвимости. Комиссия готовит меры принуждения к действию в отношении продолжающихся нарушений.

Незарегистрированные платформы подвергают филиппинских инвесторов риску потери средств

Незарегистрированные крипто биржи подвергают филиппинских инвесторов риску полной потери средств, согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Комиссия предупреждает, что пользователи не имеют законных прав на защиту в случае возникновения проблем. Незарегистрированные платформы подвергают инвесторов рыночным манипуляциям и мошенническим схемам.

Кража личных данных является серьезной проблемой при взаимодействии с несанкционированными криптовалютными услугами и биржами. Незарегистрированные услуги не имеют надлежащих мер безопасности для защиты личной информации пользователей. Отсутствие регулирования означает большую подверженность различным видам преступной деятельности.

Риск отмывания денег и финансирования терроризма значительно возрастает из-за незарегистрированных платформ криптоактивов. Поставщики виртуальных услуг (VASP) обязаны внедрять надежные системы контроля в соответствии с Филиппинским законом о борьбе с отмыванием денег. Проверка благонадежности клиентов, сообщение о подозрительных транзакциях и ведение документации становятся обязательными требованиями.

Незарегистрированные платформы работают с недостаточными системами AML, предлагая серьезные уязвимости на регулярной основе. Филиппинские регуляторы не имеют средств отслеживания этих субъектов на предмет соблюдения финансового регулирования. Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) регулярно привлекает международное внимание к этим проблемам.

Риск трансграничной незаконной финансовой деятельности угрожает целостности и репутации финансовой системы страны. Вопросы попадания в «серый список» поднимаются из-за постоянного прямого публичного доступа к нерегулируемым криптовалютным платформам. Комиссия предостерегает от репутационного ущерба для Филиппин за рубежом.

Филиппинским инвесторам не следует инвестировать или торговать через незарегистрированные платформы ни при каких обстоятельствах. Следует проявлять осторожность в отношении криптопромоакций, проводимых в социальных сетях и инфлюенсерами. Мобильные приложения, ориентированные на филиппинцев, следует проверять перед взаимодействием или инвестированием.

SEC угрожает мерами принуждения, включая блокировку веб-сайтов

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин будет предпринимать юридические и регуляторные действия против нарушителей самостоятельно. В рамках принудительных мер Комиссия выдает предписания о прекращении деятельности для остановки операций. Запросы на блокировку веб-сайтов и приложений направлены на незарегистрированные платформы, обслуживающие пользователей Филиппин.

Подача уголовных заявлений в соответствии с SRC и FCPA создает серьезные юридические последствия. Комиссия координирует действия с глобальными платформами, включая Google, Apple, Meta и TikTok. Несанкционированная маркетинговая деятельность подлежит удалению через усилия по международному сотрудничеству платформ.

Другие соответствующие меры принуждения остаются доступными, если Комиссия сочтет их необходимыми для нарушений. Регуляторный орган действует в рамках законодательного мандата по защите инвесторов и целостности рынка. Принудительные меры осуществляются либо по инициативе Комиссии, либо на основе жалоб общественности.

Филиппинцы должны сообщать о несанкционированных предложениях криптоактивов на специально предназначенные адреса электронной почты SEC. Предупреждение для инвесторов преследует законодательный мандат SEC по защите инвесторов от несанкционированной деятельности. Действия Комиссии обеспечивают надлежащий надзор и защиту потребителей для легитимных криптовалютных операций.