Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила предупреждение о незарегистрированных криптовалютных компаниях, назвав Bybit и OKX

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила предупреждение для инвесторов, направленное против незарегистрированных криптовалютных платформ, работающих незаконно. Комиссия назвала Bybit, OKX и восемь других крупных бирж, не имеющих надлежащей авторизации.

Новые правила SEC CASP вступили в силу 5 июля 2025 года и требуют регистрации для осуществления деятельности. Предупреждение касается полной потери средств и риска мошенничества.

SECdentдесять криптоплатформ, работающих без регистрации

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин выявилаdentнезарегистрированных платформ, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов филиппинским гражданамdentOKX и Bybit ориентированные на местное население.

MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex и CoinEx также доступны на Филиппинах. Эти платформы проводят постоянные акции по всей стране. Bitmart и Poloniex по-прежнему доступны, но в настоящее время не проводят никаких текущих рекламных акций.

Kraken замыкает список, поддерживая как доступность, так и маркетинговое присутствие. Комиссия предупреждает, что этот список не является исчерпывающим, и существуют другие нарушители. Дополнительные платформы, предлагающие аналогичные услуги без регистрации, сталкиваются сdentюридическими рисками.

В соответствии с циркулярами SEC № 4 и № 5 от 2025 года регистрация обязательна. Правила SEC CASP вступили в силу 5 июля 2025 года и распространяются на всех участников. Эти правила обязывают операторов платформ для торговли криптоактивами или посреднических услуг.

После последнего случая блокировки по географическому признаку со стороны Binance, SECmaticпреследует оставшиеся биржи. Комиссия обнаруживает платформы, находящиеся в аналогичных ситуациях и осуществляющие несанкционированную деятельность. Такие операторы предлагают покупку, продажу и торговлю производными финансовыми инструментами без лицензии.

Всеdentплатформы не имеют лицензии, регистрации или разрешения SEC на деятельность на Филиппинах. Их несанкционированные действия нарушают филиппинское законодательство о ценных бумагах, создавая правовые уязвимости. Комиссия разрабатывает меры по пресечению подобных нарушений.

Незарегистрированные платформы подвергают филиппинских инвесторов риску потери средств

незарегистрированные криптовалютные биржи подвергают филиппинских инвесторов риску полной потери средств. Комиссия предупреждает, что у пользователей нет законных средств защиты в случае возникновения проблем. Незарегистрированные платформы подвергают инвесторов риску манипулирования рынком и мошеннических схем.

Кражаdentданных — серьезная проблема при работе с нелицензированными криптовалютными сервисами и биржами. Незарегистрированные сервисы не имеют надлежащих мер безопасности для защиты личной информации пользователей. Отсутствие регулирования означает большую уязвимость перед различными видами преступной деятельности.

Риск отмывания денег и финансирования терроризма значительно возрастает при использовании незарегистрированных криптоактивных платформ. Поставщики услуг виртуальных активов обязаны соблюдать строгий контроль в соответствии с Законом Филиппин о борьбе с отмыванием денег. Проверка благонадежности клиентов, сообщение о подозрительных транзакциях и ведение учета становятся обязательными требованиями.

Незарегистрированные платформы работают с неадекватными системами противодействия отмыванию денег, что создает серьезные уязвимости на регулярной основе. У филиппинских регуляторов нет средств для tracэтих сторон на предмет соблюдения ими финансовых норм. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег регулярно обращает внимание международного сообщества на эти проблемы.

Риск трансграничного незаконного финансирования ставит под угрозу целостность и репутацию финансовой системы страны. Проблемы, связанные с включением криптовалют в «серые списки», возникают из-за постоянного прямого доступа общественности к нерегулируемым криптовалютным платформам. Комиссия предостерегает от нанесения ущерба репутации Филиппин за рубежом.

Филиппинским инвесторам ни в коем случае не следует инвестировать или торговать через незарегистрированные платформы. Следует проявлять осторожность в отношении продвижения криптовалют в социальных сетях и среди влиятельных лиц. Мобильные приложения, ориентированные на филиппинцев, следует проверять перед использованием или инвестированием.

SEC угрожает принять меры принудительного характера, включая блокировку веб-сайтов

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин будетdentпринимать юридические и регуляторные меры против нарушителей. Меры по обеспечению соблюдения законодательства включают в себя выдачу предписаний о прекращении деятельности. Запросы на блокировку веб-сайтов и приложений направлены на незарегистрированные платформы, обслуживающие филиппинских пользователей.

Подача уголовных жалоб в соответствии с SRC и FCPA влечет за собой серьезные юридические последствия. Комиссия координирует свои действия с глобальными платформами, включая Google, Apple, Meta и TikTok. Несанкционированная маркетинговая деятельность устраняется в рамках международного сотрудничества платформ.

В случае нарушений комиссия может принять и другие соответствующие меры принуждения. Регулирующий орган действует в соответствии с установленным законом мандатом, защищая инвесторов и целостность рынка. Принудительное исполнение осуществляется либо по инициативе комиссии, либо на основании поданных публичных жалоб.

Гражданам Филиппин следует сообщать о несанкционированных предложениях криптоактивов на указанные адреса электронной почты SEC. Предупреждение для инвесторов соответствует законодательному мандату SEC по защите инвесторов от несанкционированной деятельности. Действия комиссии гарантируют, что законные операции с криптовалютами получают надлежащий надзор и защиту потребителей.