菲律宾 SEC 发布关于未注册加密公司的警报，点名 Bybit 和 OKX

菲律宾 SEC 发布针对非法运营未注册加密平台的投资者警报。委员会点名 Bybit、OKX 和其他八个缺乏适当授权的主要交易所。

新的 SEC CASP 规则于 2025 年 7 月 5 日生效，要求运营注册。该警报警告资金完全损失和面临欺诈风险。

SEC 认定十个未注册运营的加密平台

菲律宾 SEC 认定 十个未注册平台继续向菲律宾居民提供加密资产服务。OKX 和 Bybit 以完全可访问性和积极营销领先。这两家交易所都维护着在菲律宾可访问的网站，并开展针对当地人的促销活动。

MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex 和 CoinEx 在菲律宾也可用。这些平台在全国范围内持续进行促销。Bitmart 和 Poloniex 仍然可用，但当时没有持续的促销活动。

Kraken 完成了这份名单，保持了可访问性和营销存在。委员会警告这份名单并不详尽，还有其他违规者存在。其他提供类似未注册服务的平台面临相同的法律风险。

2025 年第 4 号和第 5 号 SEC 备忘录圆形文件强制要求注册。SEC CASP 规则于 2025 年 7 月 5 日生效，涵盖所有参与者。法规约束加密资产交易平台或中介服务运营商。

继 Binance 上次采取地理封锁执法行动后，SEC 正在系统地追查剩余的交易所。委员会发现处于类似情况的平台进行未经授权的活动。此类运营商提供买卖和衍生品交易，但没有执照。

所有被认定的平台都缺乏菲律宾运营的 SEC 执照、注册或授权。他们的未经授权行动违反了菲律宾证券法，造成法律脆弱性。委员会准备对持续违规行为采取执法措施。

未注册平台使菲律宾投资者面临资金损失

据 SEC 称，未注册的加密 交易所 使菲律宾投资者面临资金完全损失的风险。委员会警告用户，一旦发生问题，他们没有法律追索权。未注册平台使投资者面临市场操纵和欺诈骗局的风险。

与无执照的加密货币服务和交易所打交道时，身份盗窃是一个严重问题。未注册服务没有适当的安全控制措施来保护用户个人信息。缺乏监管意味着更容易受到各种犯罪行为的侵害。

未注册的加密资产平台大大增加了洗钱和恐怖主义融资的风险。虚拟资产服务提供商需要在菲律宾《反洗钱法》下拥有强大的控制措施。客户尽职调查、报告可疑交易和记录保存成为强制性要求。

未注册平台运营着不充分的反洗钱系统， routinely 提供巨大的漏洞。菲律宾监管机构无法追踪这些方是否符合金融监管。金融行动特别工作组定期标记这些问题以引起国际关注。

跨境非法金融风险危及该国金融系统的完整性和声誉。由于对未监管加密货币平台的持续直接公开访问，引发了列入灰名单的问题。委员会警告对菲律宾在海外的声誉造成损害。

菲律宾投资者绝对不应通过未注册平台进行投资或交易。对于社交媒体和网红进行的加密促销应谨慎行事。在互动或投资之前，应验证针对菲律宾的移动应用程序。

SEC 威胁采取包括网站屏蔽在内的执法行动

菲律宾 SEC 将独立对违规者采取法律和监管行动。委员会执法包括发布停止和终止命令以停止运营。网站和应用程序屏蔽请求针对为菲律宾用户提供服务的未注册平台。

根据 SRC 和 FCPA 提起刑事投诉会产生严重的法律后果。委员会与 Google、Apple、Meta 和 TikTok 等全球平台协调。未经授权的市场营销活动面临通过国际平台合作努力被移除。

其他适当的执法行动在委员会认为违规必要时仍然可用。监管机构在保护投资者和市场完整的法定授权下运作。执法通过委员会主动行动或提交的公众投诉进行。

菲律宾人应向指定的 SEC 电子邮件地址报告未经授权的加密资产发行。投资者警报追求 SEC 保护投资者免受未经授权活动的法定授权。委员会行动确保合法的加密货币运营受到适当的监督和消费者保护。