- EU는 거래소 및 자산 관리자와 같은 암호화폐 기업에 대한 엄격한 자금세탁방지 규칙을 채택했습니다.
- MiCA 규정은 연말까지 시행되며 프랑크푸르트의 AMLA 사무소가 감독합니다.
- 암호화폐 기업은 3 년 이내에 강력한 KYC 및 AML 조치를 구현해야 합니다.
새로운 법적 규제는 EU 프레임워크 하에서 거래소를 중심으로 한 암호자산 서비스 제공업체에 영향을 미칠 것입니다. 유럽 의회는 자금 세탁을 억제하기 위해 암호화폐 엔티티에 엄격한 실사 의무를 수립하는 새로운 규제를 채택했습니다.
암호화폐 자금 세탁 단속
이 법률은 '실사 조치 및 신원 확인'의 역할에 초점을 맞춘 새로운 활동을 제공하며, 암호화폐 자산 관리자 등 서비스를 수행하는 엔티티까지 확장됩니다. 또한 이러한 사기와 관련될 수 있는 의심스러운 기업에 대해 당국에 통지해야 합니다.
4월 24일 승인된 이 법률의 측면은 MiCA 규제 하의 중앙화 암호화폐 거래소와 같은 암호화폐 자산 서비스 제공업체(CASPs)와 디지털 게임 서비스를 포함한 광범위한 기업 및 조직에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. MiCA는 디지털 자산과 그 시장의 보안을 대표하는 유럽 연합의 법적 프레임워크로, 2023년 6월 발효될 예정이며 연말까지 완전히 시행될 예정입니다. 새로 설립된 자금 세탁 방지 및 금융 테러 방지 사무소(AMLA)는 이 도구의 모니터링 및 적용을 돕는 임무를 맡았습니다.
암호화폐 기업을 위한 EU 규정
프랑크푸르트, 독일은 AMLA 본사의 소재지입니다. 그럼에도 불구하고 이 법률은 이사회에서 논의되었지만 아직 적용되지 않았으며 따라서 EU 공식 저널에 나타나지 않았습니다. Circle의 EU 전략 및 정책 디렉터인 Patrick Hansen은 X에 자신의 예상 투표가 통과하려면 이사회가 패키지를 공식 채택하고 3년 내에 발효되어야 한다고 썼습니다. 또한 그는 CASPs가 고객 신원 확인 및 자금 세탁 방지(KYC)와 같은 규칙을 준수해야 한다고 언급했습니다.
이는 EU의 거래소 또는 신탁 지갑 제공업체가 이를 수행하도록 요청받은 첫 번째 사례가 아닙니다. 그들은 이미 이를 통제해야 했습니다. Hansen은 문서 변경을 암호화폐 비즈니스 산업에 대한 '긍정적인 결과'로 지적했습니다. 그는 AMLR 초안 법률의 첫 번째 버전에서 매우 엄격한 제도가 상상되었는데, 이는 법적 실체/창립자/수익자뿐만 아니라 관련 작업 수행에도 적용되었을 것이라고 강조했습니다.
한편, 그는 관련 산업의 기여를 높이 평가했는데, 이는 다양성과 여러 옵션을 창출하여 합의에 도달하는 데 기여했습니다. 최근 몇 달 동안 유럽 의회의 주요 위원회 대부분은 자체 호스팅 암호화폐 지갑에서 이루어지는 지불의 한계가 더 이상 제한되지 않는다고 판결했습니다. 이들은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 관한 새로운 법률입니다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
