欧盟新反洗钱法将影响加密货币交易所

新的法律法规将影响欧盟框架下以交易所为中心的 加密资产服务提供商。欧洲议会已通过新法规，要求加密货币实体履行严格的尽职调查义务，以打击洗钱活动。

打击加密洗钱

该法律提供了新的活动，侧重于“尽职调查措施和身份核查”的作用，并扩展到提供服务的实体，如加密资产管理人。他们还必须向当局报告任何可能与这种欺诈相关的可疑企业。

4月24日批准的新法律的这一方面预计将对加密资产服务提供商（CASPs）产生影响，例如受MiCA监管的中心化加密交易所，以及广泛的数字游戏服务等企业和组织。MiCA是欧盟的数字资产及其市场安全法律框架。它计划于2023年6月生效，并将在年底前全面执行。新成立的反洗钱和打击金融恐怖主义办公室（AMLA）被委托负责监测和协助实施该工具。

欧盟对加密公司的规定

法兰克福是AMLA总部的所在地。尽管如此，该法律在理事会中经过辩论，但尚未实施，因此未出现在欧盟官方公报中。Circle的欧盟战略和政策总监Patrick Hansen在X上写道，他预计通过的投票必须遵循理事会正式通过该一揽子计划，并在三年后生效。此外，他提到，CASPs将被要求遵守客户身份核查和反洗钱等了解你的客户（KYC）规则。

这并不是欧盟的交易所或托管钱包提供商第一次被要求这样做，因为他们已经必须将其控制在手中。汉森将文件的变更视为加密商业行业的“积极成果”。他指出，在AMLR草案的第一版中，设想了一个非常严格的制度，该制度不仅适用于法律实体/创始人/受益人，还适用于执行相关操作。

另一方面，他赞赏了相关行业的投入，这些行业创造了多样性和多种选择，从而达成了共识。近几个月来，欧洲议会大多数主要委员会裁定，自托管加密钱包支付的限额不再是限制。这些是关于 洗钱和资助恐怖主义的新法律。