欧盟新的反洗钱法将对加密货币交易所产生影响

新的法律法规将影响 加密资产 服务提供商。欧洲议会已通过新规，对加密货币实体设定了严格的尽职调查义务，以打击洗钱活动。

严厉打击加密货币洗钱活动

该法律新增了以“尽职调查和dent验证”为重点的活动，其适用范围涵盖加密资产管理公司等提供服务的实体。这些实体还必须向有关部门报告任何可能与此类欺诈行为有关的可疑企业。.

这项于4月24日获批的新法律预计将对加密资产服务提供商（CASP）产生影响，例如受MiCA监管的中心化加密货币交易所，以及包括数字游戏服务在内的众多公司和组织。MiCA是欧盟一项旨在保障数字资产及其市场安全的法律框架，计划于2023年6月生效，并将于年底前全面实施。新成立的反洗钱和打击金融恐怖主义办公室（AMLA）负责监督和协助实施该法律。.

欧盟对加密货币公司的监管规则

德国法兰克福是《反洗钱法》（AMLA）的总部所在地。尽管该法案已在欧盟理事会进行过讨论，但尚未实施，因此也未在欧盟官方公报上公布。Circle的欧盟战略与政策总监帕特里克·汉森先生在X网站上撰文指出，他预计该法案的通过取决于欧盟理事会是否正式采纳该方案，以及该方案是否在三年后生效。此外，他还提到，消费者资产服务提供商（CASP）将有义务遵守相关规则，例如客户dent验证和反洗钱（KYC）等。.

这并非欧盟交易所或托管钱包提供商首次被要求这样做，他们此前已被要求对此进行监管。汉森指出，文件的修改对加密货币行业来说是一个“积极的结果”。他强调，在反洗钱法规草案的最初版本中，设想了一套非常严格的监管机制，该机制不仅适用于法人实体/创始人/受益人，也适用于开展相关业务。.

另一方面，他赞赏相关行业的参与，正是这些参与创造了多样性和多种选择，从而达成了共识。近几个月来，欧洲议会的大多数主要委员会都裁定，不再限制从自托管加密钱包进行的支付。这些是关于 洗钱 和恐怖主义融资的新法律。