- EU、取引所や資産運用会社などの暗号資産企業に対し、厳格なマネーロンダリング防止規則を導入。
- MiCA規制は年末までに施行され、フランクフルトのAMLA（欧州マネーロンダリング対策当局）が監督を行う。
- 暗号資産企業は3年以内に堅牢なKYCおよびAML対策を実施する義務がある。
新しい法的規制は、EUの枠組みの下で取引所を中心に据えた暗号資産サービスプロバイダーに影響を与えます。欧州議会は、マネーロンダリングを抑制するために暗号通貨エンティティに対して厳格なデューデリジェンス義務を確立する新しい規制を採択しました。
暗号通貨のマネーロンダリングに対する取り締まり
この法律は、「デューデリジェンス措置と身元確認」の役割に焦点を当てた新しい活動を提供し、暗号資産マネージャーなどのサービスを行うエンティティにも適用されます。彼らは、この種の詐欺に関連する可能性のある疑わしい企業を当局に通知することも義務付けられます。
4月24日に承認された新法律の側面は、MiCA規制の下での中央集権型暗号取引所のような暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）や、デジタルゲームサービスを含む広範な企業や組織に影響を与えることが予想されます。MiCAは、デジタル資産とその市場のセキュリティを表す欧州連合の法的枠組みです。2023年6月に発効予定で、年末までに完全に施行されます。新たに作成されたプラットフォームである、マネーロンダリング防止および金融テロ対策局（AMLA）は、このツールの監視と適用支援を任されています。
暗号企業向けのEU規則
ドイツのフランクフルトは、AMLAの本社の所在地です。しかし、この法律は理事会で議論されてきましたが、まだ適用されておらず、したがってEU公式ジャーナルに掲載されていません。CircleのEU戦略・政策ディレクターであるPatrick Hansen氏は、X上で、彼が通過すると予想している投票は、理事会がパッケージを公式に採用し、それが3年後に発効する際に従わなければならないと書いています。さらに、彼はCASPsが顧客の身元確認やマネーロンダリング防止などのKnow Your Customer（KYC）規則を遵守する義務があると述べました。
これは、EU内の取引所または保管型ウォレットプロバイダーがこれを行うよう要請された初めてのケースではありません。彼らはすでにこれを管理下に置く必要がありました。ハンセン氏は、文書の変更を暗号ビジネス業界にとって「肯定的な結果」として指摘しました。彼は、AMLRの草案の最初のバージョンでは、非常に厳格な制度が想定されており、それが法的実体/創設者/受益者だけでなく、関連する実行にも適用されるようになったことに注意を促しました。
一方で、彼は関連業界からの入力に感謝し、それが多様性と複数の選択肢を生み出し、合意形成を達成したと評価しました。最近の数ヶ月間、欧州議会の主要な委員会のほとんどは、自己管理型の暗号ウォレットからの支払いの制限がもはや制限ではないと判断しました。これらは、マネーロンダリングおよびテロリズム資金提供に関する新しい法律です。
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ブライアン・クーム
ブライアン・クミは2017年から業界に従事し、ブロックチェーンおよび暗号通貨の報道において7年以上の経験を持っています。BlockToday.comを含む主要な出版物に寄稿しており、BitDegree.orgでEthereum 101コースを開発したのち、Cryptopolitanのフルタイムライターとして参加しました。ブライアンはエバーグリーンガイド（EG）、ディープダイブ、インタビュー、価格分析をカバーしており、DeFi、ブロックチェーンのイノベーション、新興の暗号通貨プロジェクトへの注目は読者を魅了しています。
