EUの新しいマネーロンダリング防止法は暗号通貨取引所に影響を与える

新たな法的規制は、 暗号資産 サービス提供者に影響を与える可能性があります。欧州議会は、マネーロンダリングを抑制するため、暗号資産関連事業者に厳格なデューデリジェンス義務を課す新たな規制を採択しました。

暗号通貨マネーロンダリングの取り締まり

この法律は、「デューデリジェンス措置とdent確認」の役割に焦点を当てた新たな活動を規定しており、暗号資産運用会社などのサービスを提供する事業体にも適用されます。また、これらの事業体は、この種の詐欺に関連する可能性のある疑わしい事業体について当局に通知することが義務付けられます。.

4月24日に承認されたこの新法は、MiCA規制の対象となる中央集権型暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダー（CASP）や、デジタルゲームサービスを含む幅広い企業や組織に影響を与えると予想されています。MiCAは、デジタル資産とその市場のセキュリティを規定する欧州連合（EU）の法的枠組みです。2023年6月に発効し、年末までに完全施行される予定です。新設されたプラットフォームであるマネーロンダリング・金融テロ対策局（AMLA）は、この制度の監視と適用支援を委託されています。.

暗号資産企業に対するEUの規則

ドイツのフランクフルトはAMLAの本社所在地です。しかしながら、この法律は理事会で議論されたものの、まだ適用されておらず、EU官報にも掲載されていません。CircleのEU戦略政策ディレクターであるパトリック・ハンセン氏は、Xの記事の中で、同氏が予想する投票は、理事会がこの法案を正式に採択し、3年後に発効した後に成立するだろうと述べています。さらに、ハンセン氏は、CASPは顧客確認（KYC）の観点から、顧客のdent確認やマネーロンダリング対策などの規則を遵守する義務があると指摘しました。.

EUの取引所やカストディウォレットプロバイダーがこのような対応を求められたのは今回が初めてではない。彼らは既に、こうした状況を自ら管理する必要に迫られている。ハンセン氏は、この文書の改正は暗号資産ビジネス業界にとって「前向きな結果」だと指摘した。同氏は、AMLR法案の最初のバージョンでは、非常に厳格な制度が想定されており、法人／設立者／受益者だけでなく、関連業務の遂行にも適用されるはずだった点に注目した。.

一方で、彼は関連業界からの意見を高く評価しました。これらの業界からの意見は多様性と多様な選択肢を生み出し、合意形成に寄与しました。ここ数ヶ月、欧州議会の主要委員会のほとんどが、自己ホスト型暗号資産ウォレットからの決済に対する制限はもはや制限ではないと判断しました。これらは、 マネーロンダリング とテロ資金供与に関する新たな法律です。