暗号通貨取引所の創設者がマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴

台湾の検察当局は、国内の仮想通貨取引プラットフォーム「Ace Exchange」の創設者であるDavid Pan氏を刑事告訴した。公式 声明、4月8日、検察はPan氏と他の容疑者6名を起訴した。起訴状では、Pan氏はマネーロンダリングと詐欺の罪に問われ、3億4000万台湾ドル（約1060万米ドル）の損失をもたらしたとされている。 

詐欺の疑いのある手法と財産の差し押さえ

台北市警察は1月、エース本社を含む複数の場所を捜索した後、潘容疑者と事件に関係しているとみられる他の14人を逮捕した。警察によると、潘容疑者は 不正な 仮想通貨ウォレットサービスとその関連仮想通貨カードの運営に関与していた人物の一人だという。

一方、検察は、容疑者たちが、前世紀から続く、オフラインで需要の高い詐欺手法、すなわち、より高い収益を約束することで高額投資を誘い込むサービスを仕掛けたと主張している。支払いを通じて資金提供を誘い込まれ、騙された投資家は、その後、資産を引き出すことができなくなったり、口座が凍結されたりした。さらに、台湾の裁判所は容疑者たちに対して財産差し押さえを命じ、押収された資産の一部は最低350万台湾ドル、平均で約11万ドルに上る。

エース取引所が反応

エース取引所は、これらの告発に対し声明を発表しました。同社は、このウォレット製品はパン元取締役が承認した第三者チームによって開発されたものであり、エース取引所の製品またはサービスではないことdent ました。同社は「現地の規制当局と協力している」と述べ、エース取引所に対し、次のような声明を発表しました。「屏東国際取引所を通じた取引は引き続き通常通り機能し、管理されています。また、ユーザーの資産は安全であり、すべての暗号通貨および台湾ドルの入tracフローに影響はありませんので、ご安心ください。」