- Ace Exchangeの創設者であるDavid Panは、マネーロンダリングと詐欺の罪で起訴された。
- 警察はPanと14人の他の人物を逮捕した。
- 台湾の裁判所は、容疑者らに対して財産没収命令を出した。
台湾の検察当局は、地元の暗号通貨取引プラットフォームである Ace Exchange の創設者である David Pan 氏に刑事訴追を行いました。公式な 声明 によると、4月8日に Pan 氏と6人の他の容疑者を起訴しました。彼は3億4000万台湾ドル（約1060万米ドル）の損失をもたらしたマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴されました。
alleged な詐欺手法と財産の没収
台北市の警察は、Ace の本社を含む複数の場所への捜索後、1月に Pan 氏と事件に関連していると考えられる14人を逮捕しました。彼らは、Pan 氏が「Alfred」（別名「Afuウォレット」）という 詐欺的 な暗号通貨ウォレットサービスとその関連暗号通貨カードの運用に関与していた人物の一人であると述べました。
検察当局は、関係者が昨世紀から行われていた高需要の詐欺手法、すなわち、高い投資をより高い収益の可能性で誘導するサービスを開始したと主張しています。誘導され、詐欺によって資金を提供した投資家は、資産を引き出せなかったり、アカウントが凍結されていることに気づいたりしました。さらに、台湾の裁判所は、容疑者に対して財産没収を命じ、没収された資産の一部は最低でも350万台湾ドル（約11万米ドル）に相当する金額と関連しています。
Ace Exchange の対応
Ace Exchange は、訴追に対して声明を発表しました。同社は、ウォレット製品は元取締役の Pan 氏によって承認された第三者チームによって作成されたものであり、Ace Exchange の製品やサービスではないと強調しました。同社は「地元の規制当局と協力している」と述べ、以下の声明を提供しました。「Pingtung International Exchange 経由での取引は依然として標準的で、正常に稼働しており、管理されています。ユーザーの資産は安全であり、すべての暗号通貨と台湾ドルの入出金フローに影響はありません」と。
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ジェームス・キノティ
暗号通貨愛好家のジェームズは、フィンテック、暗号通貨、ブロックチェーン、そしてフロンティアテクノロジーに関する知識を共有することに喜びを感じています。暗号通貨業界の最新イノベーション、暗号通貨ゲーム、AI、ブロックチェーン技術、その他のテクノロジーが彼の関心の中心です。彼の使命は、さまざまな業界における変革的なアプリケーションの動向を追いかけることです。
