مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة يواجه اتهامات بغسل الأموال والاحتيال

اتهمت النيابة التايوانية ديفيد بان، مؤسس منصة Ace Exchange لتداول العملات المشفرة المحلية، بتهمة جنائية. ووفقاً لبيان رسمي ، في 8 أبريل، اتهموا بان وستة مشتبه بهم آخرين. وأتهموه بغسل الأموال والاحتيال، مما تسبب في خسارة قدرها 340 مليون دولار تايواني جديد أو 10.6 مليون دولار.

طريقة الاحتيال المزعومة ومصادرة الممتلكات

ألقت شرطة مدينة تايبيه القبض على بان و14 شخصاً آخرين يُعتقد أنهم مرتبطون بالقضية في يناير بعد عمليات تفتيش في عدة مواقع، بما في ذلك مقر Ace. وقالت إن بان كان واحداً من الأشخاص المشاركين في تشغيل خدمة المحفظة المشفرة الاحتيالية "ألفريد"، المعروفة أيضاً بـ "محفظة أفو"، وبطاقة العملات المشفرة التابعة لها.

بدورها، تدعي النيابة أن الأشخاص المعنيين بدأوا طريقة الاحتيال عالية الطلب من القرن الماضي بشكل غير متصل بالإنترنت: خدمة إغراء المستثمرين باستثمارات عالية بإيرادات محتملة أعلى من خلال الوعد. ثم لم يتمكن المستثمرون الذين تم إغراؤهم وخداعهم لتقديم الأموال من خلال المدفوعات من سحب أصولهم أو اكتشفوا أن حساباتهم قد تم تجميدها. بالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة تايوان بمصادرة الممتلكات ضد المتهمين، حيث ارتبط حجم بعض الأصول المصادرة بحد أدنى قدره 3.5 مليون دولار تايواني جديد، وهو ما يعادل حوالي 110,000 دولار.

رد منصة Ace Exchange

رداً على التهم، نشرت منصة Ace Exchange بياناً. وأكدت الشركة أن منتج المحفظة تم إنشاؤه بواسطة فريق تابع لجهة خارجية يدعمه المدير السابق بان، وليس منتجاً أو خدمة تابعة لمنصة Ace Exchange. وقالت إنها "تعمل مع الجهات التنظيمية المحلية" وقدمت للمنصة البيان التالي: "نرجو أن تكونوا واثقين بأن التداول من خلال منصة Pingtung International Exchange لا يزال عادياً ويعمل بشكل طبيعي، وأصول المستخدمين آمنة، دون أي تأثير على تدفقات الإيداع والسحب لجميع العملات المشفرة والدولار التايواني الجديد".