مؤسس منصة تداول العملات الرقمية يواجه اتهامات بغسل الأموال والاحتيال

وجّه الادعاء العام التايواني تهمًا جنائية إلى ديفيد بان، مؤسس بورصة إيس إكستشينج، وهي منصة محلية لتداول العملات المشفرة. ووفقًا لبيان، وُجّهت في 8 أبريل/نيسان تهم غسل الأموال والاحتيال، ما تسبب في خسارة 340 مليون دولار تايواني جديد (أي ما يعادل 10.6 مليون دولار أمريكي). 

طريقة الاحتيال المزعومة ومصادرة الممتلكات

ألقت شرطة مدينة تايبيه القبض على بان و14 شخصًا آخرين يُعتقد أنهم على صلة بالقضية في يناير/كانون الثاني، وذلك عقب مداهمات لعدد من المواقع، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة "إيس". وأفادت الشرطة بأن بان كان أحد المتورطين في تشغيل الاحتيالية "ألفريد"، المعروفة أيضًا باسم "محفظة أفو"، وبطاقة العملات المشفرة التابعة لها.

بدورهم، يدّعي المدعون العامون أن الأشخاص المعنيين هم من بدأوا أسلوب الاحتيال عالي الطلب الذي يعود إلى القرن الماضي: خدمة جذب استثمارات عالية ذات عوائد محتملة أعلى من خلال الوعود. ولم يتمكن المستثمرون الذين تم إغراؤهم وخداعهم لتقديم الأموال عبر المدفوعات من سحب أصولهم، أو اكتشفوا تجميد حساباتهم. إضافةً إلى ذلك، أمرت محكمة تايوان بمصادرة ممتلكات المتهمين، مع ربط حجم بعض الأصول المصادرة بحد أدنى معين قدره 3.5 مليون دولار تايواني، أي ما يعادل في المتوسط ​​حوالي 110,000 دولار أمريكي.

يستجيب تبادل الآس

ردًا على الاتهامات، أصدرت بورصة Ace Exchange بيانًا أكدت فيه أن منتج المحفظة صُمم بواسطة فريق خارجي معتمد من المدير السابق بان، وليس منتجًا أو خدمة من Ace Exchange. وأوضحت أنها "تتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية"، وقدمت للبورصة البيان التالي: "نرجوdent إلى أن التداول عبر بورصة Pingtung International لا يزال يعمل بشكل طبيعي ويخضع للرقابة، وأن أصول المستخدم آمنة، دون أي تأثير على تدفقات الإيداعtracلجميع العملات المشفرة والدولار التايواني الجديد".