Fundador del intercambio de criptomonedas acusado de lavado de dinero y fraude
- David Pan, fundador de Ace Exchange, acusado de lavado de dinero y fraude.
- La policía arrestó a Pan y a 14 otras personas.
- El tribunal de Taiwán ordenó el decomiso de bienes contra los acusados.
Los fiscales de Taiwán han acusado a David Pan, fundador de Ace Exchange, una plataforma local de intercambio de criptomonedas, de cargos penales. Según una declaración oficial , el 8 de abril lo acusaron junto con otros seis sospechosos. Lo acusaron de lavado de dinero y fraude, lo que causó una pérdida de 340 millones de dólares taiwaneses o 10,6 millones de dólares.
Método de fraude alegado y decomisos de propiedades
La policía de la ciudad de Taipei arrestó a Pan y a otras 14 personas que se creía relacionadas con el caso en enero después de redadas en varios lugares, incluida la sede de Ace. Dijeron que Pan era una de las personas involucradas en la operación del servicio de billetera de criptomonedas fraudulento “Alfred”, también conocido como “billetera Afu”, y su tarjeta de criptomonedas afiliada.
A su vez, los fiscales afirman que las personas en cuestión iniciaron el método de estafa de alta demanda del siglo pasado fuera de línea: el servicio de atraer altas inversiones con un potencial de ingresos aún mayor mediante la promesa. Los inversores que fueron atraídos y defraudados para proporcionar dinero a través de pagos luego no pudieron retirar sus activos o descubrieron que sus cuentas habían sido congeladas. Además, el tribunal de Taiwán ordenó decomisos de propiedades contra los acusados, con un volumen de algunos activos confiscados vinculados a un mínimo de 3.5 millones de TWD, que promedia aproximadamente $110,000.
Ace Exchange responde
Respondiendo a los cargos, Ace Exchange publicó una declaración. La empresa enfatizó que el producto de la billetera fue creado por un equipo de terceros avalado por el exdirector Pan, no un producto o servicio de Ace Exchange. Dijo que estaba “trabajando con reguladores locales” y proporcionó al intercambio la siguiente declaración: “Por favor, tengan la confianza de que el comercio a través de Pingtung International Exchange sigue siendo típico, funcionando y controlando, y los activos del usuario están seguros, sin afectar los flujos de depósito y extracción para todas las criptomonedas y dólares taiwaneses nuevos”.
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James encuentra placer en compartir conocimientos sobre fintech, criptomonedas, así como blockchain y tecnologías de vanguardia. Las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos cripto, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías son su preocupación. Su misión: mantenerse al día con aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
