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Fundador de una plataforma de intercambio de criptomonedas acusado de lavado de dinero y fraude
- David Pan, fundador de Ace Exchange, acusado de lavado de dinero y fraude.
- La policía arrestó a Pan y a otras 14 personas.
- Un tribunal de Taiwán ordenó la confiscación de propiedades de los acusados.
La fiscalía taiwanesa ha imputado a David Pan, fundador de Ace Exchange, una plataforma local de intercambio de criptomonedas, por delitos penales. Según un comunicado, el 8 de abril, Pan y otros seis sospechosos fueron imputados por lavado de dinero y fraude, lo que ocasionó una pérdida de 340 millones de nuevos dólares taiwaneses (10,6 millones de dólares).
Presunto método de fraude y embargo de bienes
La policía de la ciudad de Taipéi arrestó a Pan y a otras 14 personas presuntamente relacionadas con el caso en enero, tras redadas en varios lugares, incluyendo la sede de Ace. Según las autoridades, Pan era una de las personas involucradas en la operación del fraudulento de billetera de criptomonedas "Alfred", también conocido como "Afu wallet", y su tarjeta criptográfica asociada.
A su vez, la fiscalía alega que las personas en cuestión iniciaron el método de estafa de alta demanda del siglo pasado fuera de línea: el servicio de atraer grandes inversiones con un potencial de ingresos aún mayor mediante la promesa de... Los inversores que fueron engañados y defraudados para que proporcionaran dinero mediante pagos no pudieron retirar sus activos o descubrieron que sus cuentas habían sido congeladas. Además, el tribunal de Taiwán ordenó la incautación de bienes contra los acusados, con un volumen de algunos activos confiscados vinculado a un mínimo de 3,5 millones de TWD, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 110.000 dólares.
Ace Exchange responde
En respuesta a las acusaciones, Ace Exchange publicó un comunicado. La empresa enfatizó que el monedero fue creado por un equipo externo respaldado por el exdirector Pan, y no un producto o servicio de Ace Exchange. Afirmó estar "trabajando con los reguladores locales" y proporcionó a la plataforma la siguiente declaración: "Tengan ladent de que las operaciones a través de Pingtung International Exchange siguen siendo habituales, funcionan y se controlan, y los activos del usuario están seguros, sin afectar los flujos de depósito ytracde todas las criptomonedas y los nuevos dólares taiwaneses".
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James disfruta compartiendo conocimientos sobre tecnología financiera, criptomonedas, blockchain y tecnologías de vanguardia. Le apasionan las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos con criptomonedas, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías. Su misión: estar al traccon las aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
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