Основателю криптобиржи предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве

Тайваньская прокуратура предъявила уголовные обвинения Дэвиду Пану, основателю местной криптовалютной торговой платформы Ace Exchange. Согласно официальному заявлению, 8 апреля Пану и еще шести подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве, причинившем ущерб в размере 340 миллионов тайваньских долларов, или 10,6 миллионов долларов США. 

Предполагаемый метод мошенничества и конфискация имущества

В январе полиция города Тайбэй арестовала Пана и еще 14 человек, предположительно причастных к этому делу, после рейдов по ряду мест, включая штаб-квартиру компании Ace. По их словам, Пан был одним из лиц, причастных к работе мошеннического сервиса криптовалютных кошельков «Alfred», также известного как «кошелек Afu», и связанной с ним криптовалютной карты.

В свою очередь, прокуроры утверждают, что указанные лица использовали распространенный в прошлом веке метод мошенничества с высоким спросом в офлайн-среде: заманивание инвесторов крупными инвестициями с обещанием еще большей потенциальной прибыли. Инвесторы, обманутые и получившие деньги в результате мошенничества, не смогли вывести свои активы или обнаружили, что их счета были заморожены. Кроме того, тайваньский суд распорядился об аресте имущества обвиняемых, при этом объем конфискованных активов составляет не менее 3,5 миллионов тайваньских долларов, что в среднем составляет приблизительно 110 000 долларов США.

Ответ от Ace Exchange

В ответ на обвинения Ace Exchange опубликовала заявление. Компания подчеркнула, что кошелек был создан сторонней командой, одобренной бывшим директором Паном, и не является продуктом или услугой Ace Exchange. Она заявила, что «сотрудничает с местными регуляторами», и предоставила бирже следующее заявление: «Будьтеdent что торговля через Pingtung International Exchange по-прежнему осуществляется в обычном режиме, работает и контролируется, а активы пользователей находятся в безопасности, и это никак не влияет на потоки пополнения иtracсредств по всем криптовалютам и новым тайваньским долларам».