Il fondatore dello scambio di criptovalute accusato di riciclaggio di denaro e frode
- David Pan, fondatore di Ace Exchange, accusato di riciclaggio di denaro e frode.
- La polizia ha arrestato Pan e 14 altre persone.
- Il tribunale taiwanese ha ordinato il sequestro dei beni nei confronti degli accusati.
I procuratori taiwanesi hanno accusato David Pan, fondatore di Ace Exchange, una piattaforma locale di scambio di criptovalute, di reati penali. Secondo un comunicato ufficiale, l'8 aprile hanno incriminato Pan e altri sei sospetti. Lo hanno accusato di riciclaggio di denaro e frode, che hanno causato una perdita di 340 milioni di dollari taiwanesi o 10,6 milioni di dollari.
Presunto metodo di frode e sequestri di beni
La polizia di Taipei ha arrestato Pan e altre 14 persone ritenute coinvolte nel caso a gennaio, dopo perquisizioni in diversi luoghi, tra cui la sede centrale di Ace. Hanno dichiarato che Pan era una delle persone coinvolte nel funzionamento del servizio di portafoglio criptato fraudolento “Alfred”, noto anche come “Afu wallet”, e della sua carta cripto affiliata.
A loro volta, i procuratori sostengono che le persone in questione abbiano avviato il metodo di truffa ad alta domanda degli ultimi secoli offline: il servizio di attrarre grandi investimenti con un potenziale rendimento ancora più alto tramite la promessa. Gli investitori che sono stati ingannati e truffati per fornire denaro tramite pagamenti non sono stati quindi in grado di prelevare i propri beni o hanno scoperto che i loro account erano stati congelati. Inoltre, il tribunale taiwanese ha ordinato sequestri di beni contro gli accusati, con un volume di alcuni beni confiscati collegato a un minimo di 3,5 milioni di TWD, che si traduce in circa 110.000 dollari.
Risposta di Ace Exchange
In risposta alle accuse, Ace Exchange ha pubblicato un comunicato. L'azienda ha sottolineato che il prodotto del portafoglio è stato creato da un team di terze parti approvato dall'ex direttore Pan, non è un prodotto o servizio di Ace Exchange. Ha dichiarato che sta “lavorando con le autorità locali” e ha fornito lo scambio la seguente dichiarazione: “Si prega di essere tranquilli che il trading attraverso Pingtung International Exchange è ancora tipico, funzionante e controllato, e i beni degli utenti sono al sicuro, senza effetti sui flussi di deposito e prelievo per tutte le criptovalute e i dollari taiwanesi”.
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James Kinoti
Appassionato di criptovalute, James trae piacere nel condividere conoscenze su fintech, criptovalute, blockchain e tecnologie all'avanguardia. Le ultime innovazioni nel settore crypto, il gaming crypto, l'intelligenza artificiale, la tecnologia blockchain e altre tecnologie sono i suoi principali interessi. La sua missione: rimanere aggiornato sulle applicazioni trasformative in vari settori.
