Il fondatore di un exchange di criptovalute accusato di riciclaggio di denaro e frode

I procuratori taiwanesi hanno incriminato David Pan, fondatore di Ace Exchange, una piattaforma locale di trading di criptovalute, con accuse penali. Secondo una dichiarazione, l'8 aprile hanno incriminato Pan e altri sei sospettati, accusandolo di riciclaggio di denaro e frode, che hanno causato una perdita di 340 milioni di nuovi dollari taiwanesi, pari a 10,6 milioni di dollari. 

Presunta frode e sequestri di proprietà

A gennaio, la polizia di Taipei ha arrestato Pan e altre 14 persone ritenute coinvolte nel caso, a seguito di perquisizioni in diverse località, tra cui la sede centrale di Ace. Secondo le autorità, Pan sarebbe stato uno dei responsabili del fraudolento di portafoglio di criptovalute "Alfred", noto anche come "portafoglio Afu", e della relativa carta di credito per criptovalute.

A loro volta, i pubblici ministeri sostengono che le persone in questione abbiano avviato il metodo di truffa ad alta richiesta del secolo scorso offline: il servizio di adescamento di ingenti investimenti con potenziali ricavi ancora più elevati tramite la promessa. Gli investitori, che sono stati adescati e truffati a fornire denaro tramite pagamenti, non sono stati poi in grado di ritirare i propri beni o hanno scoperto che i loro conti erano stati congelati. Inoltre, il tribunale di Taiwan ha ordinato il sequestro dei beni nei confronti degli imputati, con un volume di beni confiscati collegato a un minimo di 3,5 milioni di TWD, pari in media a circa 110.000 dollari.

Lo scambio di assi risponde

In risposta alle accuse, Ace Exchange ha pubblicato una dichiarazione. L'azienda ha sottolineato che il portafoglio è stato creato da un team terzo approvato dall'ex direttore Pan, e non è un prodotto o un servizio di Ace Exchange. Ha affermato di "lavorare con le autorità di regolamentazione locali" e ha fornito all'exchange la seguente dichiarazione: "Siatedent che il trading tramite Pingtung International Exchange è ancora tipico, funzionante e controllato, e che gli asset dell'utente sono al sicuro, senza alcun effetto sui flussi di deposito edtracper tutte le criptovalute e i nuovi dollari taiwanesi".