암호화폐 거래소 설립자가 자금 세탁 및 사기 혐의로 기소됨

대만 검찰은 현지 암호화폐 거래 플랫폼인 에이스 익스체인지(Ace Exchange)의 설립자 데이비드 판을 형사 기소했다. 검찰은 4월 8일 판과 다른 6명을 자금 세탁 및 사기 혐의로 기소했으며, 이로 인해 3억 4천만 대만 달러(미화 1,060만 달러)의 손실이 발생했다고 밝혔다. 

사기 수법 및 재산 압류 혐의

타이베이시 경찰은 지난 1월 에이스 본사를 포함한 여러 곳을 급습한 후 판씨를 포함해 사건 관련자 14명을 체포했다. 경찰은 판씨가 사기성 암호화폐 지갑 서비스인 '알프레드'(일명 '아푸 월렛')와 그와 관련된 암호화폐 카드 운영에 연루된 인물 중 한 명이라고 밝혔다.

검찰은 피고인들이 지난 세기에 유행했던 오프라인 사기 수법, 즉 높은 수익을 약속하며 고액 투자를 유도하는 수법을 다시 사용하기 시작했다고 주장합니다. 사기에 속아 돈을 지불한 투자자들은 자산을 인출할 수 없거나 계좌가 동결되는 피해를 입었습니다. 또한 대만 법원은 피고인들에 대해 재산 압류 명령을 내렸으며, 압류된 자산의 총액은 최소 350만 대만 달러(미화 약 11만 달러)에 달하는 것으로 추산됩니다.

에이스 익스체인지가 응답합니다

에이스 익스체인지는 혐의에 대한 대응으로 성명을 발표했습니다. 에이스 익스체인지는 해당 지갑 상품은 에이스 익스체인지의 상품이나 서비스가 아니라, 판 전 이사가 승인한 제3자 팀이 개발한 것이라고 강조했습니다. 또한 "현지 규제 당국과 협력 중"이라며 다음과 같은 성명을 전달했습니다. "핑퉁 인터내셔널 익스체인지를 통한 거래는 정상적으로 운영되고 있으며, 모든 암호화폐와 대만 달러의trac흐름에 아무런 영향이 없으므로dent 하셔도 됩니다.".