- Ace Exchange 의 설립자 데이비드 판이 자금세탁 및 사기 혐의로 기소되었습니다.
- 경찰은 판과 14명을 체포했습니다.
- 대만 법원은 해당 피의자들의 재산을 압수하라고 명령했습니다.
대만 검찰은 현지 암호화폐 거래 플랫폼인 Ace Exchange의 창립자 David Pan에게 형사 기소를 제기했습니다. 공식 성명에 따르면, 4월 8일 그들은 Pan과 다른 6명의 용의자를 기소했습니다. 그들은 자금 세탁 및 사기 혐의로 그를 기소했으며, 이로 인해 3억 4천만 뉴타이완 달러(또는 1,060만 달러)의 손실이 발생했습니다.
alleged 사기 방법 및 재산 압류
타이베이 시 경찰은 1월 Ace 본부를 포함한 여러 장소에 대한 압수수색 후, 사건과 관련이 있다고 생각되는 Pan을 포함해 14명을 체포했습니다. 그들은 Pan이 'Alfred'(또는 'Afu 지갑')로 알려진 사기 암호화폐 지갑 서비스와 그 관련 암호화폐 카드의 운영에 관여한 사람 중 한 명이라고 밝혔습니다.
반면, 검찰은 관련자들이 지난 세기의 오프라인에서 널리 쓰이던 고수익 사기 방식을 시작했다고 주장합니다. 이는 높은 잠재 수익을 약속하여 높은 투자를 유인하는 서비스입니다. 유인되어 사기당해 자금을 제공한 투자자들은 자금을 인출하지 못하거나 계정이 동결되었음을 발견했습니다. 또한 대만 법원은 피고인들에 대해 재산 압류를 명령했으며, 압수된 자산 중 일부는 최소 350만 뉴타이완 달러(약 11만 달러)에 해당하는 금액과 연결되어 있습니다.
Ace Exchange의 대응
Ace Exchange는 해당 혐의에 대해 성명을 발표했습니다. 동사는 지갑 제품이 전 임원인 판(Pan)이 인정한 제3자 팀에 의해 개발된 것이며, Ace Exchange의 제품이나 서비스가 아님을 강조했습니다. 또한 "현지 규제 당국과 협력 중"이라고 밝히며 다음과 같은 성명을 제공했습니다: "핑퉁 국제 거래소를 통한 거래는 여전히 정상적으로 작동하고 있으며, 사용자의 자산은 안전합니다. 모든 암호화폐와 신대만 달러의 입금 및 출금 흐름에는 영향을 미치지 않습니다."
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제임스 킨오티
암호화폐 애호가인 제임스는 핀테크, 암호화폐, 블록체인 및 최첨단 기술에 관한 지식을 공유하는 데서 즐거움을 느낍니다. 암호화폐 산업의 최신 혁신, 암호화폐 게임, AI, 블록체인 기술 등 다양한 기술이 그의 주요 관심사입니다. 그의 사명은 다양한 산업에서의 변혁적 응용 기술을 선도하는 것입니다.
