Fundador de corretora de criptomoedas é acusado de lavagem de dinheiro e fraude

Promotores taiwaneses acusaram David Pan, fundador da Ace Exchange, uma plataforma local de negociação de criptomoedas, de crimes. Segundo um comunicado, em 8 de abril, Pan e outros seis suspeitos foram indiciados por lavagem de dinheiro e fraude, que causaram um prejuízo de 340 milhões de novos dólares taiwaneses, ou US$ 10,6 milhões. 

Método de fraude alegado e apreensões de bens

A polícia da cidade de Taipei prendeu Pan e outras 14 pessoas suspeitas de envolvimento no caso em janeiro, após buscas em diversos locais, incluindo a sede da Ace. Segundo a polícia, Pan era um dos envolvidos na operação do fraudulento de carteira de criptomoedas “Alfred”, também conhecido como “Afu wallet”, e do cartão de criptomoedas associado.

Por sua vez, os promotores alegam que os indivíduos em questão iniciaram o esquema de fraude de alta demanda do século passado, que consistia em atrair altos investimentos com a promessa de lucros ainda maiores. Os investidores, enganados e induzidos a fornecer dinheiro por meio de pagamentos, posteriormente não conseguiam resgatar seus ativos ou descobriam que suas contas haviam sido bloqueadas. Além disso, o tribunal de Taiwan ordenou o confisco de bens dos acusados, com um montante mínimo de 3,5 milhões de TWD, o que equivale a aproximadamente US$ 110.000.

A Ace Exchange responde

Em resposta às acusações, a Ace Exchange publicou um comunicado. A empresa enfatizou que o produto de carteira foi criado por uma equipe terceirizada endossada pelo ex-diretor Pan, e não é um produto ou serviço da Ace Exchange. Afirmou estar "trabalhando com os órgãos reguladores locais" e forneceu a seguinte declaração: "Fiquemdent as negociações pela Pingtung International Exchange continuam ocorrendo normalmente, funcionando e sob controle, e os ativos dos usuários estão seguros, sem qualquer impacto nos fluxos de depósito etracde todas as criptomoedas e Novos Dólares de Taiwan".