Fundador de exchange de criptomoedas acusado de lavagem de dinheiro e fraude
- David Pan, fundador da Ace Exchange, acusado de lavagem de dinheiro e fraude.
- A polícia prendeu Pan e 14 outras pessoas.
- O tribunal de Taiwan ordenou a apreensão de bens contra os acusados.
Os promotores de Taiwan acusaram David Pan, fundador da Ace Exchange, uma plataforma local de negociação de criptomoedas, de crimes. De acordo com um comunicado oficial, em 8 de abril, eles indiciaram Pan e outros seis suspeitos. Acusaram-no de branqueamento de capitais e fraude, o que causou uma perda de 340 milhões de dólares de Nova Taiwan ou 10,6 milhões de dólares.
Método de fraude alegado e apreensão de propriedades
A polícia de Taipei prendeu Pan e outras 14 pessoas consideradas relacionadas ao caso em janeiro, após buscas em vários locais, incluindo a sede da Ace. Eles disseram que Pan estava entre as pessoas envolvidas na operação do serviço de carteira de criptomoedas fraudulento “Alfred”, também conhecido como “carteira Afu”, e seu cartão de criptomoedas afiliado.
Por sua vez, os promotores afirmam que as pessoas em questão iniciaram o método de golpe de alta demanda do século passado offline: o serviço de atrair altos investimentos com uma receita potencial ainda maior por meio da promessa. Os investidores que foram atraídos e defraudados para fornecer dinheiro por meio de pagamentos não conseguiram retirar seus ativos ou descobriram que suas contas haviam sido congeladas. Além disso, o tribunal de Taiwan ordenou a apreensão de propriedades contra os acusados, com um volume de alguns ativos confiscados sendo vinculado a um mínimo de 3,5 milhões de TWD, o que equivale a aproximadamente US$ 110.000.
Resposta da Ace Exchange
Respondendo às acusações, a Ace Exchange publicou uma declaração. A empresa enfatizou que o produto da carteira foi criado por uma equipe de terceiros endossada pelo ex-diretor Pan, não sendo um produto ou serviço da Ace Exchange. Ela disse que estava “trabalhando com reguladores locais” e forneceu à exchange a seguinte declaração: “Por favor, sinta-se confiante de que negociar através da Pingtung International Exchange ainda é típico, funcionando e controlando, e os ativos dos usuários estão seguros, sem afetar os fluxos de depósito e retirada para todas as criptomoedas e dólares taiwaneses novos”.
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James Kinoti
Entusiasta de criptomoedas, James encontra prazer em compartilhar conhecimento sobre fintech, criptomoedas, blockchain e tecnologias de fronteira. As últimas inovações no setor de cripto, jogos cripto, IA, tecnologia blockchain e outras tecnologias são sua principal preocupação. Sua missão: manter-se atualizado com aplicações transformadoras em diversos setores.
