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Le fondateur d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies est accusé de blanchiment d'argent et de fraude
- David Pan, le fondateur d'Ace Exchange, est accusé de blanchiment d'argent et de fraude.
- La police a arrêté Pan et 14 autres personnes.
- Un tribunal taïwanais a ordonné la saisie des biens des personnes accusées.
Le parquet taïwanais a inculpé David Pan, fondateur d'Ace Exchange, une plateforme locale d'échange de cryptomonnaies. Selon un communiqué, le 8 avril, M. Pan et six autres suspects ont été mis en examen. Ils sont accusés de blanchiment d'argent et de fraude, ayant entraîné un préjudice de 340 millions de dollars taïwanais (soit 10,6 millions de dollars américains).
Méthode de fraude présumée et saisies de biens
La police de Taipei a arrêté Pan et 14 autres personnes soupçonnées d'être liées à l'affaire en janvier, à la suite de perquisitions menées dans plusieurs lieux, dont le siège d'Ace. Selon les autorités, Pan était l'une des personnes impliquées dans l'exploitation du frauduleux de portefeuille de cryptomonnaies « Alfred », également connu sous le nom de « Afu wallet », et de sa carte crypto associée.
Les procureurs affirment que les personnes concernées ont mis en œuvre hors ligne une méthode d'escroquerie très répandue du siècle dernier : attirer des investissements importants en promettant des gains potentiels encore plus élevés. Les investisseurs, ainsi piégés et escroqués, se sont ensuite retrouvés dans l'incapacité de retirer leurs fonds ou ont constaté le gel de leurs comptes. Par ailleurs, le tribunal taïwanais a ordonné la saisie des biens des accusés, la valeur de certains actifs confisqués s'élevant à un minimum de 3,5 millions de dinars taïwanais (TWD), soit environ 110 000 dollars américains.
Ace Exchange répond
En réponse aux accusations, Ace Exchange a publié un communiqué. L'entreprise a souligné que le portefeuille électronique avait été créé par une équipe tierce approuvée par l'ancien directeur Pan, et qu'il ne s'agissait pas d'un produit ou d'un service d'Ace Exchange. Elle a indiqué « collaborer avec les autorités de régulation locales » et a transmis la déclaration suivante à la plateforme d'échange : « Soyezdent que les transactions via Pingtung International Exchange se déroulent normalement et restent pleinement opérationnelles. Vos actifs sont en sécurité et les flux de dépôt et detracde toutes les cryptomonnaies et du dollar taïwanais ne sont pas affectés. ».
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James Kinoti
Passionné de cryptomonnaies, James prend plaisir à partager ses connaissances sur la fintech, les cryptomonnaies, la blockchain et les technologies de pointe. Les dernières innovations du secteur, les jeux crypto, l'intelligence artificielle, la technologie blockchain et d'autres technologies le passionnent. Sa mission : tracà la transformation des applications dans divers secteurs.
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