Le fondateur de l’échange crypto inculpé de blanchiment d’argent et de fraude
- David Pan, fondateur d'Ace Exchange, est accusé de blanchiment d'argent et de fraude.
- La police a arrêté Pan et 14 autres personnes.
- Le tribunal taïwanais a ordonné la saisie des biens des personnes mises en cause.
Les procureurs taïwanais ont inculpé David Pan, fondateur d’Ace Exchange, une plateforme locale de trading de cryptomonnaies, de chefs d’accusation criminels. Selon un communiqué officiel, le 8 avril, ils ont inculpé Pan et six autres suspects. Il est accusé de blanchiment d’argent et de fraude, ayant causé une perte de 340 millions de dollars taïwanais nouveaux, soit 10,6 millions de dollars.
Méthode de fraude présumée et saisies de biens
La police de Taipei a arrêté Pan et 14 autres personnes soupçonnées d’être liées à l’affaire en janvier, suite à des perquisitions dans plusieurs lieux, y compris le siège d’Ace. Ils ont déclaré que Pan faisait partie des personnes impliquées dans l’exploitation du service de portefeuille de cryptomonnaies frauduleux « Alfred », également connu sous le nom de « Afu wallet », ainsi que de sa carte crypto affiliée.
À leur tour, les procureurs affirment que les personnes concernées ont initié la méthode de fraude à haute demande du siècle dernier hors ligne : le service consistant à attirer de gros investissements avec un potentiel de revenus encore plus élevé grâce à une promesse. Les investisseurs, attirés et trompés pour fournir de l’argent via des paiements, n’ont ensuite pas pu retirer leurs actifs ou ont découvert que leurs comptes avaient été gelés. De plus, le tribunal taïwanais a ordonné des saisies de biens contre les accusés, avec un volume d’actifs confisqués lié à un minimum de 3,5 millions de dollars taïwanais, ce qui représente en moyenne environ 110 000 dollars.
Réponse d’Ace Exchange
En réponse aux accusations, Ace Exchange a publié un communiqué. L’entreprise a souligné que le produit de portefeuille a été créé par une équipe tierce approuvée par l’ancien directeur Pan, et non un produit ou service d’Ace Exchange. Elle a déclaré qu’elle « travaillait avec les régulateurs locaux » et a fourni à l’échange le communiqué suivant : « Veuillez être assurés que le trading via Pingtung International Exchange est toujours normal, fonctionnel et contrôlé, et que les actifs des utilisateurs sont en sécurité, sans effet sur les flux de dépôt et de retrait pour toutes les cryptomonnaies et les dollars taïwanais nouveaux ».
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James Kinoti
Passionné de crypto, James prend plaisir à partager ses connaissances sur la fintech, la cryptomonnaie ainsi que la blockchain et les technologies de pointe. Les dernières innovations dans l'industrie crypto, les jeux cryptos, l'IA, la technologie blockchain et d'autres technologies occupent ses pensées. Sa mission : rester à la page des applications transformatrices dans divers secteurs.
