- David Pan, der Gründer von Ace Exchange, wird wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt.
- Die Polizei hat Pan und 14 weitere Personen festgenommen.
- Das taiwanische Gericht hat die Beschlagnahmung von Eigentum gegen die Angeklagten angeordnet.
Taiwanische Staatsanwaltschaften haben David Pan, den Gründer von Ace Exchange, einer lokalen Kryptowährungs-Handelsplattform, strafrechtlich angeklagt. Laut einer offiziellen Erklärung klagten sie am 8. April Pan und sechs weitere Verdächtige an. Man warf ihm Geldwäsche und Betrug vor, was zu einem Verlust von 340 Millionen New Taiwan-Dollar bzw. 10,6 Millionen US-Dollar führte.
Vermutliche Betrugs methode und Vermögenssicherstellungen
Die Polizei der Stadt Taipein verhaftete Pan und 14 weitere Personen, die mit dem Fall in Verbindung gebracht wurden, im Januar nach Durchsuchungen an mehreren Orten, einschließlich des Hauptsitzes von Ace. Sie gaben an, dass Pan einer der an der Betriebsführung der betrügerischen Kryptowährungs-Wallet-Dienstleistung „Alfred“, auch bekannt als „Afu Wallet“, und ihrer verbundenen Krypto-Karte beteiligt war.
Wiederum behaupten die Staatsanwälte, dass die betreffenden Personen die hochgradig geforderte Betrugs methode aus dem letzten Jahrhundert offline initiiert haben: den Dienst, hohe Investitionen mit einem noch höheren potenziellen Ertrag durch das Versprechen zu locken. Die Investoren, die durch Zahlungen dazu gebracht und betrogen wurden, Geld zu leisten, konnten ihre Vermögenswerte dann nicht abheben oder stellten fest, dass ihre Konten eingefroren waren. Darüber hinaus ordnete das taiwanische Gericht Vermögenssicherstellungen gegen die Angeklagten an, wobei das Volumen einiger beschlagnahmter Vermögenswerte mit einem Mindestbetrag von 3,5 Millionen TWD verknüpft war, was im Durchschnitt etwa 110.000 US-Dollar entspricht.
Ace Exchange reagiert
Als Reaktion auf die Anklage veröffentlichte Ace Exchange eine Erklärung. Das Unternehmen betonte, dass das Wallet-Produkt von einem Drittanbieter-Team erstellt wurde, das vom ehemaligen Direktor Pan unterstützt wurde, und nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung von Ace Exchange ist. Es hieß, dass man „mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeite“ und der Börse die folgende Erklärung zur Verfügung stellte: „Bitte haben Sie die Gewissheit, dass der Handel über die Pingtung International Exchange weiterhin typisch, funktionsfähig und kontrolliert ist und die Vermögenswerte der Nutzer sicher sind, ohne Auswirkungen auf Ein- und Auszahlungsströme für alle Kryptowährungen und New Taiwan-Dollar“.
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James Kinoti
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