加密货币交易所创始人被控洗钱和欺诈

台湾检方已对本地加密货币交易平台Ace Exchange的创始人潘迪（David Pan）提起刑事诉讼。据官方 声明，4月8日，检方对潘迪及其他六名嫌疑人提起公诉，指控其犯有洗钱和诈骗罪，涉案金额达3.4亿新台币（约合1060万美元）。 

涉嫌欺诈手段和财产扣押

今年1月，台北市警方突击搜查了包括Ace总部在内的多处地点，逮捕了潘某及其他14名涉案人员。警方称，潘某是参与运营 诈骗 加密货币钱包服务“Alfred”（又名“Afu钱包”）及其关联加密货币卡的人员之一。

检方则声称，涉案人员将上世纪线下高额投资诈骗手法搬上了法庭：以高额潜在收益为诱饵，引诱投资者进行大额投资。被骗汇款的投资者要么无法取回资金，要么发现账户已被冻结。此外，台湾法院已下令查封被告的财产，部分被查封资产的金额至少达到350万新台币，约合11万美元。.

Ace交易所回应

针对指控，Ace Exchange发布声明回应。该公司强调，涉事钱包产品是由前董事潘先生认可的第三方团队开发的，并非Ace Exchange的产品或服务。声明称，公司正在“配合当地监管机构的调查”，并向交易所提供以下信息：“请dent ，通过屏东国际交易所进行交易一切正常，运行良好，用户资产安全有保障，所有加密货币和新台币的充trac流程均不受影响。”.