加密货币交易所创始人被控洗钱和欺诈

台湾检察官已对Ace Exchange（一家本地加密货币交易平台）的创始人David Pan提出刑事指控。根据一份官方声明，他们在4月8日对Pan及其他六名嫌疑人提起指控。他被指控洗钱和欺诈，造成3.4亿新台币（或1060万美元）的损失。

alleged 欺诈手段及财产扣押

台北警方在1月对包括Ace总部在内的多个地点进行突袭后，逮捕了Pan及另外14名被认为与案件有关的人员。他们表示，Pan是运营欺诈性加密货币钱包服务“Alfred”（又称“Afu钱包”）及其关联加密货币卡的人员之一。

相反，检察官声称，涉案人员从上世纪开始就采用了这种高需求骗局：通过承诺极高的潜在收益来引诱高额投资。被引诱并欺诈提供资金的投资人随后无法提取资产，或发现账户已被冻结。此外，台湾法院下令对被告进行财产扣押，部分被没收资产的价值至少为350万新台币，平均约为11万美元。

Ace Exchange回应

针对指控，Ace Exchange发表了一份声明。该公司强调，该钱包产品是由前董事Pan背书的一个第三方团队创建的，并非Ace Exchange的产品或服务。该公司表示其“正在与当地监管机构合作”，并提供了以下声明：“请放心，通过Pingtung International Exchange进行的交易仍然正常、运作良好且受控，用户资产安全，所有加密货币和新台币的存取款流程均未受影响”。