NCAの職員、シルクロード2.0から没収された50 BTCの窃盗で有罪判決

元NCA職員が、違法なダークウェブマーケットプレイスへの取り締まりの一環として没収された50 BTC（現在約440万ポンド相当）を盗んだことを認め、5年半の刑を宣告されました。

42歳のポール・チャウレスは、元NCA職員で、2013年にシルクロードで活動する組織犯罪者を標的にするために米連邦捜査局（FBI）と協力しました。その最初の作戦により、複数の英国の容疑者が薬物関連の有罪判決を受けました。 

NCA職員がシルクロードのBTCを移動

2014年、調査官はFBIによるシルクロードの閉鎖から1ヶ月以内にトーマス・ホワイトによって設立された「シルクロード2.0」を発見する第2段階を開始しました。ホワイトは2019年4月に64ヶ月の刑を宣告されました。そのチームにおいて、チャウレスはホワイトのデバイスから暗号通貨とデータを分析・抽出する責任を負っていました。記録によると、ホワイトの「退職用ウォレット」から没収された97 BTCのうち50 BTCが、2017年5月6日から7日にかけて、別の公開アドレスへ2回の大口送金で移動されました。 

その後、これらのコインはより小さな金額に分割され、既知のマネーロンダリングミクサーである「Bitcoin Fog」を通り、その起源を隠蔽するために他のウォレットへ転送されました。

足跡が曖昧になると、チャウレスは一部のBTCをポンドに換金し、現金を引き出しました。また、CryptopayとWirexのアカウントを開設し、そのデビットカードを使用して資金の支出と引き出しを行いました。2021年8月26日から2022年5月20日にかけて、Cryptopayカードで合計279回の購入を行い、総額は23,309ポンドに達しました。 

また、2021年8月30日から2022年2月22日にかけて、合計6,232ポンドの現金引き出しを5回行いました。一方、Wirexカードは2021年8月27日から2021年7月14日（※原文の日付順序のまま）にかけて、合計79,884.77ポンドの取引を行いました。

調査官によると、チャウレスは犯罪行為から合計613,147.29ポンドの利益を得ました。今日、盗まれたBTCの総市場価値は440万ポンドを超えています。

チャウレスは2025年5月、リバプール・クローント裁判所で犯罪を自白しました。彼は窃盗や犯罪資金の送金・隠蔽など、様々な罪状で有罪を認めました。最終的に、7月16日に5.5年の刑を宣告されました。

ホワイトがポール・チャウレスの逮捕に協力

ホワイトの97 BTCが没収された後、調査官は当初、ホワイト自身が50トークンを削除したと考えていました。2021年末までに、行方不明のビットコインは損失として処理されました。 

その後、調査过程中、ホワイトは、行方不明のコインを盗んだのは、彼の秘密鍵にアクセスできるNCA内部の人物しかいないと指摘しました。 

ホワイトのライセンスを管理するマージーサイドの警察官は、チャウレスを含むNCAの同僚と会合を開き、事件をレビューしました。その会合で、彼らの注目は盗まれた50 BTCに向けられました。

マージーサイド警察による調査が続けられ、チャウレスの逮捕につながりました。警察官は彼のiPhoneを押収し、彼が送金アカウントに関連していることを示し、暗号通貨取引所のブラウザ履歴も確認しました。また、彼のオフィスには、ホワイトのアカウントに関連する残高明細、ユーザー名、パスワードなどの詳細が記載されたノートブックも見つかりました。

専門の検察官であるアレックス・ジョンソン氏によると、チャウレスは暗号通貨とダークネットに関する深い知識を持つ、有能で技術的な思考を持つ人物でした。ジョンソン氏はさらに、「彼はその信頼を悪用して、自分の懐を肥やした」と付け加えました。