NCA職員、Silk Road 2.0から押収した50BTCを盗んだ罪で有罪判決

元NCA職員が、違法なダークウェブマーケットプレイスの取り締まりの一環として押収された50BTC（現在の価値で約440万ポンド）を盗んだことを認め、懲役5年半の刑を宣告された。.

ポール・チョールズ氏（42）は元NCA職員で、2013年に米連邦捜査局（FBI）と協力し、シルクロードで活動する組織犯罪者を標的にしていた。この最初の作戦で、複数の英国人容疑者が麻薬関連の有罪判決を受けた。. 

NCA職員がシルクロードBTCを移動

2014年、捜査官たちは第2段階の捜査を開始し、FBIがシルクロードを閉鎖してから1ヶ月以内にトーマス・ホワイトが立ち上げた「シルクロード2.0」を摘発しました。ホワイトは後に2019年4月に懲役64ヶ月の刑を言い渡されました。この捜査チームで、チョールズはホワイトのデバイスから暗号資産とデータの分析とtracを担当していました。記録によると、ホワイトの「退職金ウォレット」から持ち出された97BTCのうち50BTCは、2017年5月6日から7日にかけて、2回の大規模な送金で別の公開アドレスに移動されました。. 

その後、これらのコインは小額に分割され、マネーロンダリングのミキサーとして知られる「Bitcoin フォグ」にかけられ、出所を隠すために他のウォレットに転送された。.

追跡が困難になると、チョールズはビットコインの一部をポンドに換金し、 cashを引き出しました。また、CryptopayとWirexに口座を開設し、デビットカードを使って資金を引き出しました。2021年8月26日から2022年5月20日までの間に、彼はCryptopayカードで合計23,309ポンド相当の279回の購入を行いました。. 

彼はまた、2021年8月30日から2022年2月22日までの間に5回、合計6,232ポンドの cash 引き出しを行った。一方、彼のWirexカードでは、2021年8月27日から2021年7月14日までの間に合計79,884.77ポンドの取引が行われた。.

捜査官によると、チョールズは犯罪行為によって合計61万3147.29ポンドの利益を得た。現在、盗まれたBTCの市場価値は440万ポンドを超えている。.

チョールズは2025年5月、リバプール刑事法院で犯行を自白した。窃盗、犯罪資金の移転および隠匿を含む複数の罪状を認め、最終的に7月16日に懲役5年6ヶ月の判決を受けた。.

ホワイトはポール・チョールズの獲得に貢献した

ホワイト氏の97 Bitcoinコインが押収された後、捜査官は当初、彼が50ビットコインを自分で持ち去ったと考えました。2021年後半までに、行方不明の Bitcoinコインは紛失したものとみなされました。. 

その後の捜査で、ホワイト氏は、紛失したコインを持ち去ることができたのは、NCA内部で秘密鍵にアクセスできる人物だけだったと指摘した。. 

ホワイト氏の免許証を管理するマージーサイドの警察官は、チョールズ氏を含むNCAの同僚らと会合し、事件の調査を行った。その会合で、彼らの注目は盗まれた50 Bitcoinコインに向けられた。.

マージーサイド警察による捜査の結果、チョールズは逮捕された。警察は彼のiPhoneを押収し、送金口座へのリンクと暗号資産取引所の閲覧履歴を確認した。また、彼のオフィスからは、ホワイトの口座に関連する取引明細書、ユーザー名、パスワードなどの詳細情報が記されたノートを発見した。.

専門検察官のアレックス・ジョンソン氏によると、チョールズ氏は有能で技術的な頭脳を持ち、暗号通貨とダークネットに関する深い知識を持っていたという。ジョンソン氏はさらに、「彼はその信頼を悪用して私腹を肥やした」と付け加えた。