Un ex oficial de la NCA fue sentenciado a cinco años y medio de prisión después de admitir que robó 50 BTC (actualmente con un valor de alrededor de £ 4,4 millones) incautados como parte de una ofensiva contra los mercados ilegales de la web oscura.
Paul Chowles, de 42 años, es un ex oficial de la NCA que trabajó con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para perseguir a los criminales organizados que operaban en Silk Road en 2013. Esa primera operación condujo a condenas por drogas para varios sospechosos del Reino Unido.
Oficial de la NCA trasladó Silk Road BTC
En 2014, los investigadores iniciaron una segunda fase que descubrió "Silk Road 2.0", creada por Thomas White un mes después del cierre de Silk Road por parte del FBI. White fue condenado a 64 meses de prisión en abril de 2019. En ese equipo, Chowles era responsable de analizar ytraccriptomonedas y datos de los dispositivos de White. Según los registros, 50 BTC de los 97 BTC extraídos de la "billetera de jubilación" de White se transfirieron en dos grandes transferencias a otra dirección pública entre el 6 y el 7 de mayo de 2017.
Esas monedas luego se dividieron en sumas más pequeñas y se pasaron a través de “Bitcoin Fog”, un conocido mezclador de lavado de dinero, antes de ser transferidas a otras billeteras para ocultar su origen.
Una vez desdibujada la pista, Chowles convirtió parte de los BTC en libras y retiró cash. También abrió cuentas en Cryptopay y Wirex, usando sus tarjetas de débito para gastar y retirar fondos. Del 26 de agosto de 2021 al 20 de mayo de 2022, realizó 279 compras por un total de £23,309 con su tarjeta Cryptopay.
También realizó cinco retiros cash por un valor de £6,232 desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022. Mientras tanto, su tarjeta Wirex acumuló transacciones por un valor de £79,884.77 desde el 27 de agosto de 2021 hasta el 14 de julio de 2021.
En total, Chowles se benefició de sus actividades delictivas por £613,147.29, según los investigadores. Hoy en día, el valor de mercado del total de BTC robados supera los £4.4 millones.
Chowles confesó su delito ante el Tribunal de la Corona de Liverpool en mayo de 2025. Se declaró culpable de varios cargos, incluyendo robo, transferencia y ocultación de fondos delictivos. Finalmente, recibió una condena de 5 años y medio el 16 de julio.
White ayudó a atrapar a Paul Chowles
Tras la incautación de los 97 Bitcoinde White, los investigadores creyeron inicialmente que había sustraído los 50 tokens él mismo. A finales de 2021, los Bitcoindesaparecidos se dieron por perdidos.
Más tarde, durante las investigaciones, White señaló que sólo alguien dentro de la NCA con acceso a sus claves privadas podría haber tomado las monedas faltantes.
Los agentes de Merseyside, encargados de la licencia de White, se reunieron con colegas de la NCA, incluyendo a Chowles, para revisar el caso. Fue en esa reunión que su atención se centró en los 50 Bitcoinrobados.
La policía de Merseyside inició una investigación que condujo al arresto de Chowles. Los agentes confiscaron su iPhone, vinculándolo a la cuenta de transferencia, y le mostraron el historial de navegación de una plataforma de intercambio de criptomonedas. También encontraron cuadernos en su oficina con información como extractos, nombres de usuario y contraseñas, vinculados a las cuentas de White.
Según el fiscal especializado Alex Johnson, Chowles era una persona competente y técnica con un profundo conocimiento de las criptomonedas y la red oscura. Johnson añadió: «Abusó de esa confianza para enriquecerse»
