Oficial de la NCA condenado por robar 50 BTC incautados de Silk Road 2.0

Un ex oficial de la NCA fue condenado a cinco años y medio de prisión después de admitir que robó 50 BTC (actualmente valorados en alrededor de £4.4 millones) incautados como parte de una represión contra los mercados ilegales de la dark web.

Paul Chowles, de 42 años, es un ex oficial de la NCA que trabajó con el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU.) para apuntar a criminales organizados que operaban en Silk Road en 2013. Esa primera operación llevó a condenas por drogas para varios sospechosos del Reino Unido. 

Oficial de la NCA movió BTC de Silk Road

En 2014, los investigadores lanzaron una segunda fase que descubrió “Silk Road 2.0”, creada por Thomas White dentro de un mes del cierre de Silk Road por el FBI. White recibió más tarde una sentencia de prisión de 64 meses en abril de 2019. En ese equipo, Chowles fue responsable de analizar y extraer criptomonedas y datos de los dispositivos de White. Según los registros, 50 BTC de los 97 BTC tomados de la “cartera de jubilación” de White se movieron en dos transferencias grandes a otra dirección pública del 6 al 7 de mayo de 2017. 

Esas monedas luego se dividieron en sumas más pequeñas y se ejecutaron a través de “Bitcoin Fog”, un mezclador conocido de lavado de dinero, antes de ser transferidas a otras billeteras para ocultar su origen.

Una vez que el rastro se difuminó, Chowles convirtió parte de los BTC en libras y retiró efectivo. También abrió cuentas con Cryptopay y Wirex, usando sus tarjetas de débito para gastar y retirar fondos. Desde el 26 de agosto de 2021 hasta el 20 de mayo de 2022. Realizó 279 compras por un total de £23,309 en su tarjeta Cryptopay. 

También realizó cinco retiros de efectivo por un total de £6,232 desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 22 de febrero de 2022. Mientras tanto, su tarjeta Wirex acumuló transacciones que sumaron £79,884.77 desde el 27 de agosto de 2021 hasta el 14 de julio de 2021.

En conjunto, Chowles obtuvo ganancias por £613,147.29 de sus acciones criminales, según los investigadores. Hoy, el valor de mercado del total de BTC robados supera los £4.4 millones.

Chowles se confesó culpable de su crimen en el Tribunal de Crown de Liverpool en mayo de 2025. Se declaró culpable de varios cargos, incluyendo robo y transferencias y ocultamiento de fondos delictivos. Finalmente, recibió una sentencia de 5.5 años el 16 de julio.

White ayudó a atrapar a Paul Chowles

Después de que se incautaran los 97 Bitcoins de White, los investigadores inicialmente pensaron que él mismo había retirado los 50 tokens. A finales de 2021, los Bitcoins faltantes se dieron por perdidos. 

Más tarde, durante las investigaciones, White señaló que solo alguien dentro de la NCA con acceso a sus claves privadas podría haber tomado las monedas faltantes. 

Los oficiales de Merseyside, que gestionan la licencia de White, se reunieron con colegas de la NCA, incluido Chowles, para revisar el caso. Fue en esa reunión que su atención se dirigió hacia los 50 Bitcoins robados.

Siguió una investigación de la Policía de Merseyside, que llevó al arresto de Chowles. Los oficiales incautaron su iPhone, vinculándolo a la cuenta de transferencia, y mostraron el historial del navegador para un exchange de criptomonedas. También encontraron cuadernos en su oficina que contenían detalles como estados de cuenta, nombres de usuario y contraseñas, vinculados a las cuentas de White.

Según el fiscal especializado Alex Johnson, Chowles era alguien con una mente competente y técnica que tenía un gran conocimiento de las criptomonedas y la dark net. Johnson añadió: “Abusó de esa confianza para llenar sus propios bolsillos.”