NCA(국가범죄청) 직원이 실크로드 2.0에서 압수한 50 BTC를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받았습니다

전직 국가범죄청(NCA) 직원이 불법 다크웹 마켓플레이스 단속 과정에서 압수한 50비트코인(현재 약 440만 파운드 상당)을 훔친 혐의를 인정하고 5년 6개월의 징역형을 선고받았다.

폴 초울스(42세)는 전직 NCA(국가범죄청) 요원으로, 2013년 미국 연방수사국(FBI)과 협력하여 실크로드에서 활동하는 조직 범죄자들을 소탕하는 작전을 수행했습니다. 이 첫 번째 작전으로 여러 영국 용의자들이 마약 관련 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 

NCA 직원이 실크로드 BTC를 이동시켰습니다

2014년, 수사관들은 FBI가 실크로드를 폐쇄한 지 한 달 만에 토마스 화이트가 개설한 "실크로드 2.0"을 밝혀내는 2단계 수사를 시작했습니다. 화이트는 이후 2019년 4월에 64개월의 징역형을 선고받았습니다. 당시 수사팀에서 차울스는 화이트의 기기에서 암호화폐와 데이터를 분석하고trac업무를 담당했습니다. 기록에 따르면, 화이트의 "은퇴 지갑"에서 빼낸 97 BTC 중 50 BTC는 2017년 5월 6일에서 7일 사이에 두 차례에 걸쳐 다른 공개 주소로 이체되었습니다. 

그 후 해당 코인들은 더 작은 금액으로 분할되어 자금 세탁에 악명 높은 "Bitcoin 포그"라는 믹서를 거친 다음, 출처를 숨기기 위해 다른 지갑으로 전송되었습니다.

추적이 어려워지자 차울스는 비트코인 ​​일부를 파운드로 환전하여 cash인출했습니다. 또한 크립토페이와 와이어렉스에 계정을 개설하고 해당 회사의 직불카드를 사용하여 자금을 사용하고 인출했습니다. 2021년 8월 26일부터 2022년 5월 20일까지 그는 크립토페이 카드로 총 279건의 구매를 하여 23,309파운드를 사용했습니다. 

그는 또한 2021년 8월 30일부터 2022년 2월 22일까지 총 6,232파운드를 5차례에 걸쳐 cash 인출했습니다. 한편, 그의 Wirex 카드는 2021년 8월 27일부터 2022년 7월 14일까지 총 79,884.77파운드의 거래 내역을 기록했습니다.

수사관들에 따르면 차울스는 범죄 행위로 총 613,147.29파운드의 이익을 얻었습니다. 현재 도난당한 비트코인의 총 시장 가치는 440만 파운드를 넘어섰습니다.

초울스는 2025년 5월 리버풀 형사법원에서 자신의 범행을 자백했습니다. 그는 절도, 범죄 자금 이체 및 은닉 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 결국 7월 16일 5년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.

화이트는 폴 초울스를 영입하는 데 도움을 주었다

화이트의 Bitcoin코인 ​​97개가 압수된 후, 수사관들은 처음에는 그가 50개를 스스로 빼돌린 것으로 생각했습니다. 2021년 말, 사라진 Bitcoin코인은 분실된 것으로 처리되었습니다. 

이후 조사 과정에서 화이트는 NCA 내부에서 자신의 개인 키에 접근할 수 있는 사람만이 사라진 동전을 가져갈 수 있었을 것이라고 지적했습니다. 

화이트의 면허를 관리하는 머지사이드 경찰관들은 차울스를 포함한 NCA 동료들과 만나 사건을 검토했습니다. 그 회의에서 그들의 관심은 도난당한 50 Bitcoin코인으로 향했습니다.

머지사이드 경찰의 수사가 이어졌고, 그 결과 차울스가 체포되었습니다. 경찰은 그의 아이폰을 압수하여 송금 계좌와의 연관성을 확인했고, 암호화폐 거래소 이용 기록을 확인했습니다. 또한 그의 사무실에서 화이트의 계좌와 관련된 명세서, 사용자 이름, 비밀번호 등의 정보가 담긴 노트를 발견했습니다.

전문 검사 알렉스 존슨에 따르면, 초울스는 유능하고 기술적인 사고방식을 가진 인물로, 암호화폐와 다크넷에 대한 해박한 지식을 갖고 있었다. 존슨은 "그는 그러한 신뢰를 악용하여 사리사욕을 채웠다"고 덧붙였다