Oficial da NCA condenado por roubar 50 BTC apreendidos da Silk Road 2.0

Um ex-oficial da NCA foi condenado a cinco anos e meio de prisão após admitir que roubou 50 BTC (atualmente valendo cerca de £4,4 milhões) apreendidos como parte de uma repressão a mercados ilegais da dark web.

Paul Chowles, 42 anos, é um ex-oficial da NCA que trabalhou com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA para atingir criminosos organizados que operavam na Silk Road em 2013. Essa primeira operação levou a condenações por drogas para vários suspeitos do Reino Unido. 

Oficial da NCA moveu BTC da Silk Road

Em 2014, os investigadores lançaram uma 2ª fase que descobriu a "Silk Road 2.0", criada por Thomas White dentro de um mês do fechamento da Silk Road pelo FBI. White mais tarde recebeu uma sentença de 64 meses de prisão em abril de 2019. Nesse time, Chowles era responsável por analisar e extrair criptomoedas e dados dos dispositivos de White. De acordo com os registros, 50 BTC de 97 BTC tirados da "carteira de aposentadoria" de White foram movidos em duas grandes transferências para outro endereço público de 6 a 7 de maio de 2017. 

Essas moedas foram então divididas em somas menores e passadas pelo "Bitcoin Fog", um misturador conhecido de lavagem de dinheiro, antes de serem transferidas para outras carteiras para obscurecer sua origem.

Uma vez que o rastro foi ofuscado, Chowles converteu parte do BTC em libras e sacou dinheiro. Ele também criou contas na Cryptopay e Wirex, usando seus cartões de débito para gastar e sacar fundos. De 26 de agosto de 2021 a 20 de maio de 2022, ele fez 279 compras totalizando £23.309 em seu cartão Cryptopay. 

Ele também fez cinco saques em dinheiro totalizando £6.232 de 30 de agosto de 2021 a 22 de fevereiro de 2022. Enquanto isso, seu cartão Wirex acumulou transações totalizando £79.884,77 de 27 de agosto de 2021 a 14 de julho de 2021.

No total, Chowles lucrou £613.147,29 com suas ações criminosas, de acordo com os investigadores. Hoje, o valor de mercado do total de BTC roubado excede £4,4 milhões.

Chowles confessou seu crime no Liverpool Crown Court em maio de 2025. Ele se declarou culpado de várias acusações, incluindo roubo e transferência e ocultação de fundos criminosos. Finalmente, ele recebeu uma sentença de 5,5 anos em 16 de julho.

White ajudou a capturar Paul Chowles

Após a apreensão dos 97 Bitcoins de White, os investigadores inicialmente pensaram que ele havia removido os 50 tokens por conta própria. No final de 2021, os Bitcoins desaparecidos foram dados como perdidos. 

Mais tarde, durante as investigações, White apontou que apenas alguém dentro da NCA com acesso às suas chaves privadas poderia ter levado as moedas desaparecidas. 

Oficiais de Merseyside, que gerenciam a licença de White, reuniram-se com colegas da NCA, incluindo Chowles, para revisar o caso. Foi nessa reunião que sua atenção se voltou para os 50 Bitcoins roubados.

Uma investigação da Polícia de Merseyside seguiu, levando à prisão de Chowles. Os oficiais apreenderam seu iPhone, vinculando-o à conta de transferência, e mostraram o histórico do navegador para uma exchange de criptomoedas. Eles também encontraram cadernos em seu escritório contendo detalhes como extratos, nomes de usuário e senhas, vinculados às contas de White.

De acordo com o promotor especialista Alex Johnson, Chowles era alguém com uma mente competente e técnica que tinha grande conhecimento de criptomoedas e da dark net. Johnson acrescentou: "Ele abusou dessa confiança para encher seus próprios bolsos."