Um ex-agente da NCA foi condenado a cinco anos e meio de prisão após admitir ter roubado 50 BTC (atualmente avaliados em cerca de £ 4,4 milhões) apreendidos durante uma operação contra mercados ilegais na dark web.
Paul Chowles, de 42 anos, é um ex-agente da NCA que trabalhou com o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) para combater o crime organizado que atuava na Silk Road em 2013. Essa primeira operação resultou na condenação por tráfico de drogas de vários suspeitos no Reino Unido.
Agente da NCA transferiu BTC para a Silk Road
Em 2014, os investigadores iniciaram uma segunda fase que descobriu a “Silk Road 2.0”, criada por Thomas White um mês após o FBI ter encerrado a Silk Road. White foi posteriormente condenado a 64 meses de prisão em abril de 2019. Nessa equipa, Chowles foi responsável por analisar etraccriptomoedas e dados dos dispositivos de White. De acordo com os registos, 50 BTC dos 97 BTC retirados da “carteira de reforma” de White foram transferidos em duas grandes operações para outro endereço público entre 6 e 7 de maio de 2017.
Essas moedas foram então divididas em quantias menores e processadas pelo “Bitcoin Fog”, um conhecido sistema de lavagem de dinheiro, antes de serem transferidas para outras carteiras para ocultar sua origem.
Assim que o rastro ficou confuso, Chowles converteu parte dos BTC em libras e sacou cash. Ele também abriu contas na Cryptopay e na Wirex, usando seus cartões de débito para gastar e sacar fundos. De 26 de agosto de 2021 a 20 de maio de 2022, ele fez 279 compras, totalizando £ 23.309, com seu cartão Cryptopay.
Ele também fez cinco saques cash , totalizando £ 6.232, entre 30 de agosto de 2021 e 22 de fevereiro de 2022. Enquanto isso, seu cartão Wirex acumulou transações que somaram £ 79.884,77 entre 27 de agosto de 2021 e 14 de julho de 2021.
Segundo os investigadores, Chowles lucrou um total de £613.147,29 com as suas ações criminosas. Atualmente, o valor de mercado total dos BTC roubados ultrapassa os £4,4 milhões.
Chowles confessou seu crime no Tribunal da Coroa de Liverpool em maio de 2025. Ele se declarou culpado de várias acusações, incluindo roubo, transferência e ocultação de fundos criminosos. Finalmente, ele recebeu uma sentença de 5 anos e meio em 16 de julho.
White ajudou a capturar Paul Chowles
Após a apreensão dos 97 Bitcoinde White, os investigadores inicialmente pensaram que ele próprio havia retirado os 50 tokens. No final de 2021, os Bitcoindesaparecidos foram considerados perdidos.
Mais tarde, durante as investigações, White salientou que apenas alguém dentro da NCA com acesso às suas chaves privadas poderia ter levado as moedas desaparecidas.
Os agentes de Merseyside, responsáveis pela licença de White, reuniram-se com colegas da NCA, incluindo Chowles, para analisar o caso. Foi nessa reunião que a atenção deles se voltou para os 50 Bitcoinroubados.
Seguiu-se uma investigação da Polícia de Merseyside, que levou à prisão de Chowles. Os agentes apreenderam o seu iPhone, ligando-o à conta de transferência, e mostraram o histórico de navegação de uma corretora de criptomoedas. Encontraram também cadernos no seu escritório contendo detalhes como extratos bancários, nomes de utilizador e palavras-passe, associados às contas de White.
Segundo o promotor especializado Alex Johnson, Chowles era alguém com uma mente competente e técnica, que possuía grande conhecimento de criptomoedas e da dark web. Johnson acrescentou: "Ele abusou dessa confiança para enriquecer ilicitamente."
