Ein NCA-Beamter wurde wegen Diebstahls von 50 BTC verurteilt, die von Silk Road 2.0 beschlagnahmt worden waren

Ein ehemaliger NCA-Beamter wurde zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er gestanden hatte, 50 BTC (derzeit im Wert von rund 4,4 Millionen Pfund) gestohlen zu haben, die im Rahmen einer Razzia gegen illegale Darknet-Marktplätze beschlagnahmt worden waren.

Paul Chowles, 42, ist ein ehemaliger NCA-Beamter, der 2013 mit dem US Federal Bureau of Investigation (FBI) zusammenarbeitete, um gegen organisierte Kriminelle vorzugehen, die auf der Silk Road aktiv waren. Diese erste Operation führte zu Drogenverurteilungen mehrerer britischer Verdächtiger. 

Ein Beamter der NCA verlegte Silk Road BTC

Im Jahr 2014 leiteten die Ermittler eine zweite Phase ein, in deren Verlauf „Silk Road 2.0“ aufgedeckt wurde. Dieses Netzwerk war von Thomas White innerhalb eines Monats nach der Schließung der Silk Road durch das FBI eingerichtet worden. White wurde später, im April 2019, zu 64 Monaten Haft verurteilt. Chowelles war in diesem Team für die Analyse undtracvon Kryptowährungen und Daten von Whites Geräten zuständig. Den Akten zufolge wurden 50 der 97 BTC, die aus Whites „Ruhestands-Wallet“ entwendet worden waren, in zwei großen Überweisungen zwischen dem 6. und 7. Mai 2017 an eine andere öffentliche Adresse transferiert. 

Diese Coins wurden dann in kleinere Summen aufgeteilt und durch „Bitcoin Fog“, einen bekannten Geldwäsche-Mixer, geschleust, bevor sie auf andere Wallets übertragen wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern.

Nachdem die Spuren verwischt waren, tauschte Chowells einen Teil der Bitcoins in Pfund um und hob cashab. Er richtete außerdem Konten bei Cryptopay und Wirex ein und nutzte deren Debitkarten für Ausgaben und Abhebungen. Vom 26. August 2021 bis zum 20. Mai 2022 tätigte er mit seiner Cryptopay-Karte 279 Einkäufe im Gesamtwert von 23.309 £. 

Zudem tätigte er zwischen dem 30. August 2021 und dem 22. Februar 2022 fünf cash in Höhe von insgesamt 6.232 £. Gleichzeitig wurden mit seiner Wirex-Karte zwischen dem 27. August 2021 und dem 14. Juli 2021 Transaktionen in Höhe von insgesamt 79.884,77 £ getätigt.

Laut den Ermittlern erzielte Chowles durch seine kriminellen Handlungen insgesamt einen Gewinn von 613.147,29 £. Der Marktwert der gestohlenen Bitcoins übersteigt heute 4,4 Millionen £.

Chowles gestand seine Tat im Mai 2025 vor dem Liverpool Crown Court. Er bekannte sich in verschiedenen Anklagepunkten, darunter Diebstahl sowie Geldwäsche und Verschleierung krimineller Gelder, für schuldig. Am 16. Juli wurde er schließlich zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

White half bei der Festnahme von Paul Chowles

Nachdem Whites 97 Bitcoinbeschlagnahmt worden waren, gingen die Ermittler zunächst davon aus, dass er 50 davon selbst abgehoben hatte. Ende 2021 wurden die fehlenden Bitcoinals verloren abgeschrieben. 

Später, im Zuge der Ermittlungen, wies White darauf hin, dass nur jemand innerhalb der NCA, der Zugriff auf seine privaten Schlüssel hatte, die fehlenden Münzen entwendet haben konnte. 

Beamte der Merseyside Police, die für Whites Lizenz zuständig sind, trafen sich mit Kollegen der National Crime Agency (NCA), darunter auch Chowells, um den Fall zu besprechen. Bei diesem Treffen richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf die gestohlenen 50 Bitcoin.

Die Polizei von Merseyside leitete daraufhin Ermittlungen ein, die zur Verhaftung von Chowles führten. Die Beamten beschlagnahmten sein iPhone, das ihn mit dem Überweisungskonto in Verbindung brachte, und stellten Browserverläufe einer Kryptobörse fest. Außerdem fanden sie in seinem Büro Notizbücher mit Details wie Kontoauszügen, Benutzernamen und Passwörtern, die mit Whites Konten verknüpft waren.

Laut dem Sonderstaatsanwalt Alex Johnson war Chowells ein kompetenter und technisch versierter Mann mit umfassenden Kenntnissen im Bereich Kryptowährungen und des Darknets. Johnson fügte hinzu: „Er hat dieses Vertrauen missbraucht, um sich selbst zu bereichern.“