一名NCA官员因盗窃从丝绸之路2.0网站缴获的50个比特币而被判刑。

一名前 NCA 官员承认盗窃了 50 个比特币（目前价值约 440 万英镑），这些比特币是在打击非法暗网市场的行动中缴获的，他因此被判处五年半监禁。.

42岁的保罗·乔尔斯曾是英国国家犯罪调查局（NCA）的一名官员，他于2013年与美国联邦调查局（FBI）合作，打击在丝绸之路网站上活动的有组织犯罪分子。第一次行动导致几名英国嫌疑人因毒品犯罪被定罪。. 

NCA官员转移了丝绸之路BTC

2014年，调查人员启动了第二阶段调查，揭露了托马斯·怀特在FBI关闭丝绸之路网站一个月内建立的“丝绸之路2.0”。怀特于2019年4月被判处64个月监禁。在该团队中，乔尔斯负责分析和trac怀特设备中的加密货币和数据。记录显示，从怀特的“退休钱包”中提取的97个比特币中，有50个比特币在2017年5月6日至7日期间分两次大额转账到另一个公开地址。. 

然后这些比特币被分成更小的数额，并通过一个已知的洗钱混合器“Bitcoin 迷雾”进行处理，然后再转移到其他钱包以掩盖其来源。.

一旦线索变得模糊，乔尔斯便将部分比特币兑换成英镑并提取 cash。他还开设了Cryptopay和Wirex账户，并使用它们的借记卡进行消费和取款。从2021年8月26日至2022年5月20日，他使用Cryptopay卡进行了279笔消费，总计23,309英镑。. 

从 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 2 月 22 日，他还进行了 5 次 cash 提取，总额达 6,232 英镑。与此同时，从 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 7 月 14 日，他的 Wirex 卡累计交易额达 79,884.77 英镑。.

据调查人员称，乔尔斯通过犯罪活动共获利613,147.29英镑。如今，被盗比特币的总市值超过440万英镑。.

2025年5月，乔尔斯在利物浦刑事法庭认罪。他承认了多项指控，包括盗窃、转移和隐瞒犯罪所得。最终，他于7月16日被判处5年半监禁。.

怀特协助抓获了保罗·乔尔斯

在怀特的97枚 Bitcoin币被查获后，调查人员最初认为他自己取走了50枚。到2021年底，丢失的 Bitcoin币被认定为遗失。. 

后来，在调查过程中，怀特指出，只有国家犯罪调查局内部能够接触到他私钥的人才有可能拿走丢失的硬币。. 

负责管理怀特驾照的默西塞德郡警官与包括乔尔斯在内的国家犯罪调查局同事会面，审查此案。正是在那次会议上，他们的注意力转向了被盗的50枚 Bitcoin币。.

默西塞德郡警方随后展开调查，最终逮捕了乔尔斯。警方查获了他的iPhone手机，并将其与转账账户关联起来，还发现了他在加密货币交易所的浏览记录。此外，警方还在他的办公室里发现了笔记本，其中包含与怀特账户相关的详细信息，例如对账单、用户名和密码。.

据专案检察官亚历克斯·约翰逊称，乔尔斯思维敏捷，技术娴熟，对加密货币和暗网有着深入的了解。约翰逊补充道：“他滥用了这份信任，中饱私囊。”