Un agent de la NCA condamné pour avoir volé 50 BTC saisis sur Silk Road 2.0

Un ancien agent de la NCA a été condamné à cinq ans et demi de prison après avoir admis avoir volé 50 BTC (valant actuellement environ 4,4 millions de livres sterling), saisis dans le cadre d'une répression contre les marchés illégaux du dark web.

Paul Chowles, 42 ans, est un ancien agent de la NCA qui a travaillé avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis pour cibler les criminels organisés opérant sur Silk Road en 2013. Cette première opération a conduit à des condamnations pour trafic de drogue de plusieurs suspects britanniques. 

Un agent de la NCA a transféré les BTC de Silk Road

En 2014, les enquêteurs ont lancé une deuxième phase qui a mis au jour « Silk Road 2.0 », mis en place par Thomas White un mois seulement après la fermeture de Silk Road par le FBI. White a par la suite reçu une peine de prison de 64 mois en avril 2019. Au sein de cette équipe, Chowles était chargé d'analyser et d'extraire les cryptomonnaies et les données des appareils de White. Selon les dossiers, 50 BTC sur les 97 BTC pris dans le « portefeuille de retraite » de White ont été transférés en deux gros virements vers une autre adresse publique entre le 6 et le 7 mai 2017. 

Ces pièces ont ensuite été divisées en sommes plus petites et passées par « Bitcoin Fog », un mélangeur de blanchiment d'argent connu, avant d'être transférées vers d'autres portefeuilles pour en obscurcir l'origine.

Une fois la piste brouillée, Chowles a converti une partie des BTC en livres sterling et a retiré des espèces. Il a également ouvert des comptes chez Cryptopay et Wirex, utilisant leurs cartes de débit pour dépenser et retirer des fonds. Du 26 août 2021 au 20 mai 2022, il a effectué 279 achats totalisant 23 309 £ sur sa carte Cryptopay. 

Il a également effectué cinq retraits en espèces s'élevant à 6 232 £ du 30 août 2021 au 22 février 2022. Pendant ce temps, sa carte Wirex a enregistré des transactions s'élevant à 79 884,77 £ du 27 août 2021 au 14 juillet 2021.

Au total, Chowles a tiré un profit de 613 147,29 £ de ses actes criminels, selon les enquêteurs. Aujourd'hui, la valeur marchande du total des BTC volés dépasse les 4,4 millions de livres sterling.

Chowles a avoué son crime au tribunal criminel de Liverpool en mai 2025. Il a plaidé coupable de diverses accusations, notamment de vol et de transfert et dissimulation de fonds criminels. Enfin, il a reçu une peine de 5,5 ans le 16 juillet.

White a aidé à arrêter Paul Chowles

Après la saisie des 97 Bitcoins de White, les enquêteurs ont d'abord pensé qu'il avait retiré les 50 jetons lui-même. À la fin de l'année 2021, les Bitcoins manquants ont été considérés comme perdus. 

Plus tard, lors des enquêtes, White a fait remarquer que seule une personne à l'intérieur de la NCA ayant accès à ses clés privées aurait pu prendre les pièces manquantes. 

Les officiers de Merseyside, qui gèrent la licence de White, ont rencontré des collègues de la NCA, y compris Chowles, pour examiner l'affaire. C'est lors de cette réunion que leur attention s'est tournée vers les 50 Bitcoins volés.

Une enquête de la police de Merseyside a suivi, conduisant à l'arrestation de Chowles. Les officiers ont saisi son iPhone, le liant au compte de transfert, et ont montré l'historique du navigateur pour une bourse de cryptomonnaies. Ils ont également trouvé des carnets dans son bureau contenant des détails tels que des relevés, des noms d'utilisateur et des mots de passe, liés aux comptes de White.

Selon le procureur spécialisé Alex Johnson, Chowles était une personne dotée d'un esprit compétent et technique, ayant une grande connaissance des cryptomonnaies et du dark net. Johnson a ajouté : « Il a abusé de cette confiance pour remplir ses propres poches. »