Сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) приговорен к тюремному заключению за кражу 50 BTC, изъятых у Silk Road 2.0

Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения после того, как признался в краже 50 биткоинов (стоимость которых в настоящее время составляет около 4,4 миллиона фунтов стерлингов), изъятых в рамках борьбы с незаконными торговыми площадками в даркнете.

Пол Чоулз, 42 года, бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), сотрудничал с Федеральным бюро расследований США (FBI) в борьбе с организованной преступностью, действовавшей на «Шелковом пути» в 2013 году. Эта первая операция привела к осуждению нескольких подозреваемых из Великобритании за торговлю наркотиками. 

Сотрудник NCA переместил Silk Road BTC

В 2014 году следователи начали второй этап расследования, в ходе которого был обнаружен «Шелковый путь 2.0», созданный Томасом Уайтом в течение месяца после закрытия «Шелкового пути» ФБР. В апреле 2019 года Уайт был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения. В этой группе Чоулз отвечал за анализ иtracкриптовалюты и данных с устройств Уайта. Согласно документам, 50 BTC из 97 BTC, взятых из «пенсионного кошелька» Уайта, были переведены двумя крупными переводами на другой публичный адрес с 6 по 7 мая 2017 года. 

Затем эти монеты были разделены на более мелкие суммы и пропущены через «Bitcoin туман», известную схему отмывания денег, после чего переведены в другие кошельки, чтобы скрыть их происхождение.

Когда следы его действий рассеялись, Чоулз конвертировал часть биткоинов в фунты стерлингов и снял cash. Он также открыл счета в Cryptopay и Wirex, используя их дебетовые карты для покупок и снятия средств. С 26 августа 2021 года по 20 мая 2022 года он совершил 279 покупок на общую сумму 23 309 фунтов стерлингов с помощью своей карты Cryptopay. 

Он также совершил пять снятий cash на сумму 6 232 фунта стерлингов в период с 30 августа 2021 года по 22 февраля 2022 года. Между тем, с 27 августа 2021 года по 14 июля 2021 года на его карте Wirex были совершены транзакции на общую сумму 79 884,77 фунта стерлингов.

В общей сложности, по данным следователей, Чоулз получил прибыль в размере 613 147,29 фунтов стерлингов от своих преступных действий. Сегодня рыночная стоимость украденных BTC превышает 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

В мае 2025 года Чоулз признался в своем преступлении в Ливерпульском суде короны. Он признал себя виновным по различным пунктам обвинения, включая кражу, переводы и сокрытие преступных средств. В итоге, 16 июля он был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Уайт помог задержать Пола Чоулза

После того, как у Уайта были изъяты 97 Bitcoin, следователи сначала предположили, что он самостоятельно вывез 50 токенов. К концу 2021 года пропавшие Bitcoinбыли списаны как утерянные. 

Позже, в ходе расследования, Уайт указал, что пропавшие монеты мог забрать только кто-то из сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, имеющий доступ к его личным ключам. 

Сотрудники полиции Мерсисайда, курирующие лицензию Уайта, встретились с коллегами из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), включая Чоулза, чтобы пересмотреть дело. Именно на этой встрече их внимание переключилось на украденные 50 Bitcoin.

Последовало расследование полиции Мерсисайда, которое привело к аресту Чоулза. Полицейские изъяли его iPhone, связав его с платежным счетом, и показали историю браузера криптовалютной биржи. Они также обнаружили в его офисе блокноты с такими данными, как выписки, имена пользователей и пароли, связанные с учетными записями Уайта.

По словам прокурора-специалиста Алекса Джонсона, Чоулз был компетентным и технически подкованным человеком, обладавшим глубокими знаниями в области криптовалют и даркнета. Джонсон добавил: «Он злоупотребил этим доверием, чтобы набить собственные карманы»