Офицер NCA приговорен за кражу 50 BTC, изъятых у Silk Road 2.0

Бывший офицер Национального уголовного управления (NCA) приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения после признания в краже 50 BTC (в настоящее время стоимость которых составляет около £4,4 млн), изъятых в рамках кампании против нелегальных рынков даркнета.

Пол Чаулес (Paul Chowles), 42 года, — бывший офицер NCA, который работал с Федеральным бюро расследований США (FBI) для борьбы с организованной преступностью, действовавшей на Silk Road в 2013 году. Эта первая операция привела к осуждению нескольких британских подозреваемых за наркотики. 

Офицер NCA перевел BTC с Silk Road

В 2014 году расследователи запустили вторую фазу, которая выявила «Silk Road 2.0», созданную Томасом Уайтом в течение месяца после закрытия Silk Road со стороны FBI. Уайт позже получил 64 месяца тюремного заключения в апреле 2019 года. В этой команде Чаулес отвечал за анализ и извлечение криптоактивов и данных с устройств Уайта. Согласно записям, 50 BTC из 97 BTC, изъятых из «пенсионного кошелька» Уайта, были переведены двумя крупными транзакциями на другой публичный адрес в период с 6 по 7 мая 2017 года. 

Затем эти монеты были разделены на меньшие суммы и пропущены через «Bitcoin Fog», известный миксер для отмывания денег, прежде чем быть переведенными на другие кошельки для сокрытия их происхождения.

Когда след был размыт, Чаулес конвертировал часть BTC в фунты и снял наличные. Он также открыл счета в Cryptopay и Wirex, используя их дебетовые карты для траты и вывода средств. С 26 августа 2021 года по 20 мая 2022 года он совершил 279 покупок на общую сумму £23 309 по своей карте Cryptopay. 

Он также совершил пять снятий наличных на общую сумму £6 232 в период с 30 августа 2021 года по 22 февраля 2022 года. Тем временем его карта Wirex зафиксировала транзакции на сумму £79 884,77 в период с 27 августа 2021 года по 14 июля 2021 года.

В целом, Чаулес получил прибыль в размере £613 147,29 от своих преступных действий, согласно данным следователей. Сегодня рыночная стоимость всего украденного BTC превышает £4,4 млн.

Чаулес признался в своем преступлении в Королевском суде Ливерпуля в мае 2025 года. Он признал себя виновным по ряду обвинений, включая кражу, перевод и сокрытие преступных средств. Наконец, 16 июля ему был вынесен приговор в виде 5,5 лет лишения свободы.

Уайт помог задержать Пола Чаулес

После изъятия 97 биткоинов Уайта расследователи сначала подумали, что он сам вывел 50 токенов. К концу 2021 года отсутствующие биткоины были списаны как потерянные. 

Позже, в ходе расследований, Уайт указал, что только кто-то внутри NCA, имеющий доступ к его приватным ключам, мог забрать недостающие монеты. 

Офицеры из Мерсисайда, управляющие лицензией Уайта, встретились с коллегами из NCA, включая Чаулес, чтобы пересмотреть дело. Именно на этой встрече их внимание привлекли украденные 50 биткоинов.

Последовало расследование полиции Мерсисайда, приведшее к аресту Чаулес. Офицеры изъяли его iPhone, связав его с учетной записью перевода, и обнаружили историю браузера на криптобирже. Они также нашли в его офисе блокноты с деталями, такими как выписки, имена пользователей и пароли, связанные с учетными записями Уайта.

По словам специализированного прокурора Алекса Джонсона, Чаулес был человеком с компетентным и техническим складом ума, обладавшим глубокими знаниями в области криптографии и даркнета. Джонсон добавил: «Он злоупотребил этим доверием, чтобы наполнить свои карманы».