حكم على ضابط من وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) بالسرقة بعد سرقة 50 بيتكوين مصادرة من Silk Road 2.0

حكم على ضابط سابق في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد أن أقر بسرقة 50 بيتكوين (تبلغ قيمتها الحالية حوالي 4.4 مليون جنيه إسترليني) تم مصادرتها كجزء من حملة قمع الأسواق المظلمة غير القانونية.

بول تشاولز، 42 عاماً، هو ضابط سابق في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) عمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لاستهداف المجرمين المنظمين الذين يعملون على Silk Road في عام 2013. أدى ذلك العملية الأولى إلى إدانات المخدرات لعدة مشتبه بهم في المملكة المتحدة. 

ضابط NCA نقل بيتكوين من Silk Road

في عام 2014، شنت المحققون المرحلة الثانية التي كشفت عن "Silk Road 2.0"، التي أنشأها توماس وايت خلال شهر واحد من إغلاق FBI لـ Silk Road. تلقى وايت لاحقاً حكماً بالسجن لمدة 64 شهراً في أبريل 2019. في تلك الفريق، كان تشاولز مسؤولاً عن تحليل واستخراج العملات المشفرة والبيانات من أجهزة وايت. وفقاً للسجلات، تم نقل 50 بيتكوين من أصل 97 بيتكوين مأخوذة من "محفظة التقاعد" الخاصة بوايت في تحويلين كبيرين إلى عنوان عام آخر من 6 مايو إلى 7 مايو 2017. 

ثم تم تقسيم تلك العملات إلى مبالغ أصغر وتشغيلها عبر "Bitcoin Fog"، وهو خلاط معروف لغسل الأموال، قبل نقلها إلى محافظ أخرى لإخفاء أصلها.

بمجرد طمس الأثر، حول تشاولز بعض البيتكوين إلى جنيهات وسحب النقد. كما أنشأ حسابات مع Cryptopay وWirex، مستخدماً بطاقاتهم الائتمانية للإنفاق وسحب الأموال. من 26 أغسطس 2021، حتى 20 مايو 2022. أجرى 279 عملية شراء بإجمالي 23,309 جنيه إسترليني على بطاقته Cryptopay. 

كما أجرى خمس عمليات سحب نقدي بمبلغ 6,232 جنيه إسترليني من 30 أغسطس 2021 حتى 22 فبراير 2022. في الوقت نفسه، سجلت بطاقته Wirex معاملات تضيف ما مجموعه 79,884.77 جنيه إسترليني من 27 أغسطس 2021 إلى 14 يوليو 2021.

بشكل عام، حقق تشاولز ربحاً بقيمة 613,147.29 جنيه إسترليني من أفعاله الإجرامية، وفقاً للمحققين. اليوم، تتجاوز القيمة السوقية للبيتكوين المسروق الإجمالي 4.4 مليون جنيه إسترليني.

اعترف تشاولز بجريمته في محكمة ليفربول Crown في مايو 2025. أقر بالذنب في تهم مختلفة، بما في ذلك السرقة ونقل وأموال الجرائم وإخفائها. وأخيراً، حصل على حكم بالسجن لمدة 5.5 سنوات في 16 يوليو.

ساعد وايت في القبض على بول تشاولز

بعد مصادرة 97 بيتكوين من وايت، اعتقد المحققون في البداية أنه أزال الـ 50 عملة بنفسه. بحلول أواخر عام 2021، تم كتابة البيتكوينات المفقودة على أنها ضائعة. 

لاحقاً، أثناء التحقيقات، أشار وايت إلى أن شخصاً واحداً داخل NCA لديه وصول إلى مفاتيحه الخاصة فقط يمكن أن يكون قد أخذ العملات المفقودة. 

التقى ضباط ميرسيسايد، الذين يديرون ترخيص وايت، بزملاء NCA، بما في ذلك تشاولز، لمراجعة القضية. كان ذلك الاجتماع هو الذي تحول انتباههم نحو البيتكوينات المسروقة الـ 50.

تبع ذلك تحقيق من قبل شرطة ميرسيسايد، أدى إلى اعتقال تشاولز. صادرت الشرطة هاتفه iPhone، وربطته بحساب التحويل، وأظهرت سجل المتصفح لتبادل العملات المشفرة. كما وجدوا دفاتر ملاحظات في مكتبه تحتوي على تفاصيل مثل البيانات وأسماء المستخدمين وكلمات المرور، المرتبطة بحسابات وايت.

وفقاً للمدعي المتخصص أليكس جونسون، كان تشاولز شخصاً ذا عقل كفؤ وتقني يتمتع بمعرفة كبيرة بالعملات المشفرة والويب المظلم. وأضاف جونسون: "لقد أساء استخدام تلك الثقة لملء جيوبه الخاصة."