حُكم على ضابط في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية بتهمة سرقة 50 بيتكوين تم ضبطها من موقع سيلك رود 2.0

حُكم على ضابط سابق في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بعد اعترافه بسرقة 50 بيتكوين (تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 4.4 مليون جنيه إسترليني) تم ضبطها كجزء من حملة قمع على أسواق الإنترنت المظلمة غير القانونية.

بول تشولز، 42 عامًا، هو ضابط سابق في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) عمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لاستهداف المجرمين المنظمين الذين يعملون على طريق الحرير في عام 2013. وقد أدت تلك العملية الأولى إلى إدانات تتعلق بالمخدرات لعدد من المشتبه بهم في المملكة المتحدة. 

قام ضابط من وكالة مكافحة الجريمة الوطنية بنقل موقع طريق الحرير لعملة البيتكوين

في عام ٢٠١٤، أطلق المحققون مرحلة ثانية كشفت عن "طريق الحرير ٢.٠"، الذي أنشأه توماس وايت في غضون شهر واحد من إغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لطريق الحرير. حُكم على وايت لاحقًا بالسجن لمدة ٦٤ شهرًا في أبريل ٢٠١٩. في ذلك الفريق، كان تشاولز مسؤولاً عن تحليلtracالعملات المشفرة والبيانات من أجهزة وايت. وفقًا للسجلات، تم تحويل ٥٠ بيتكوين من أصل ٩٧ بيتكوين سُحبت من "محفظة تقاعد" وايت في عمليتي تحويل كبيرتين إلى عنوان عام آخر في الفترة من ٦ إلى ٧ مايو ٢٠١٧. 

ثم تم تقسيم تلك العملات إلى مبالغ أصغر وتمريرها عبر "Bitcoin Fog"، وهي خدمة خلط أموال معروفة، قبل تحويلها إلى محافظ أخرى لإخفاء مصدرها.

بعد أن تلاشت آثار الأموال، حوّل تشاولز جزءًا من عملة البيتكوين إلى جنيهات إسترلينية وسحب cash. كما أنشأ حسابات لدى شركتي كريبتوباي ووايركس، مستخدمًا بطاقات الخصم الخاصة بهما للإنفاق وسحب الأموال. في الفترة من 26 أغسطس 2021 إلى 20 مايو 2022، أجرى 279 عملية شراء بقيمة إجمالية قدرها 23,309 جنيهات إسترلينية باستخدام بطاقة كريبتوباي الخاصة به. 

كما قام بخمس عمليات سحب cash بلغ مجموعها 6232 جنيهًا إسترلينيًا في الفترة من 30 أغسطس 2021 حتى 22 فبراير 2022. وفي الوقت نفسه، تراكمت على بطاقة Wirex الخاصة به معاملات بلغ مجموعها 79884.77 جنيهًا إسترلينيًا في الفترة من 27 أغسطس 2021 إلى 14 يوليو 2021.

بحسب المحققين، جنى تشاولز أرباحاً بلغت 613,147.29 جنيهاً إسترلينياً من أفعاله الإجرامية. واليوم، تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لعملة البيتكوين المسروقة 4.4 مليون جنيه إسترليني.

اعترف تشاولز بجريمته أمام محكمة ليفربول الملكية في مايو 2025. وأقرّ بذنبه في عدة تهم، من بينها السرقة وتحويل وإخفاء أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة. وفي نهاية المطاف، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف في 16 يوليو.

ساعد وايت في القبض على بول تشاولز

بعد مصادرة 97 عملة Bitcoinمن حساب وايت، ظن المحققون في البداية أنه قام بإزالة 50 عملة منها بنفسه. وبحلول أواخر عام 2021، تم اعتبار عملات Bitcoinالمفقودة مفقودة. 

وفي وقت لاحق، وخلال التحقيقات، أشار وايت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ العملات المعدنية المفقودة إلا شخص داخل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية لديه إمكانية الوصول إلى مفاتيحه الخاصة. 

اجتمع ضباط ميرسيسايد، المسؤولون عن ترخيص وايت، مع زملائهم في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، بمن فيهم تشاولز، لمراجعة القضية. وخلال ذلك الاجتماع، انصبّ اهتمامهم على مبلغ الخمسين Bitcoinالمسروقة.

أعقب ذلك تحقيقٌ أجرته شرطة ميرسيسايد، أسفر عن إلقاء القبض على تشاولز. صادر الضباط هاتفه الآيفون، ما ربطه بحساب التحويل، وعرضوا سجل تصفحه لمنصة تداول العملات الرقمية. كما عثروا في مكتبه على دفاتر تحتوي على تفاصيل مثل كشوف الحسابات وأسماء المستخدمين وكلمات المرور، المرتبطة بحسابات وايت.

بحسب المدعي العام المتخصص أليكس جونسون، كان تشاولز شخصًا يتمتع بعقلية كفؤة وتقنية، ولديه معرفة واسعة بالعملات المشفرة والشبكة المظلمة. وأضاف جونسون: "لقد استغل هذه الثقة لملء جيوبه"