Ufficiale della NCA condannato per aver rubato 50 BTC sequestrati da Silk Road 2.0

Un ex funzionario della NCA è stato condannato a cinque anni e mezzo di prigione dopo aver ammesso di aver rubato 50 BTC (che attualmente valgono circa 4,4 milioni di sterline) sequestrati nell'ambito di una repressione dei mercati illegali sul dark web.

Paul Chowles, 42 anni, è un ex agente della NCA che ha collaborato con l'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti per individuare la criminalità organizzata che operava sulla Silk Road nel 2013. Quella prima operazione ha portato alla condanna per droga di diversi sospettati nel Regno Unito. 

L'ufficiale della NCA ha spostato Silk Road BTC

Nel 2014, gli investigatori avviarono una seconda fase che portò alla luce "Silk Road 2.0", un'organizzazione creata da Thomas White entro un mese dalla chiusura di Silk Road da parte dell'FBI. White fu poi condannato a 64 mesi di carcere nell'aprile 2019. In quel team, Chowles era responsabile dell'analisi etracdi criptovalute e dati dai dispositivi di White. Secondo i registri, 50 BTC su 97 BTC prelevati dal "portafoglio pensionistico" di White furono trasferiti in due ingenti trasferimenti a un altro indirizzo pubblico tra il 6 e il 7 maggio 2017. 

Tali monete venivano poi divise in somme più piccole e fatte passare attraverso "Bitcoin Fog", un noto strumento di riciclaggio di denaro, prima di essere trasferite ad altri portafogli per oscurarne l'origine.

Una volta che le tracce si sono offuscate, Chowles ha convertito parte dei BTC in sterline e ha prelevato cash. Ha anche aperto conti con Cryptopay e Wirex, utilizzando le loro carte di debito per spendere e prelevare fondi. Dal 26 agosto 2021 al 20 maggio 2022, ha effettuato 279 acquisti per un totale di £ 23.309 con la sua carta Cryptopay. 

Ha inoltre effettuato cinque prelievi cash per un importo di £ 6.232 dal 30 agosto 2021 al 22 febbraio 2022. Nel frattempo, la sua carta Wirex ha accumulato transazioni per un totale di £ 79.884,77 dal 27 agosto 2021 al 14 luglio 2021.

Secondo gli investigatori, Chowles ha ricavato complessivamente 613.147,29 sterline dalle sue azioni criminali. Oggi, il valore di mercato dei BTC rubati supera i 4,4 milioni di sterline.

Chowles ha confessato il suo crimine alla Liverpool Crown Court nel maggio 2025. Si è dichiarato colpevole di varie accuse, tra cui furto e trasferimento e occultamento di fondi illeciti. Il 16 luglio è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere.

White ha aiutato ad acciuffare Paul Chowles

Dopo il sequestro dei 97 Bitcoindi White, gli investigatori inizialmente pensarono che avesse sottratto i 50 token da solo. Verso la fine del 2021, i Bitcoinmancanti furono considerati persi. 

Successivamente, durante le indagini, White sottolineò che solo qualcuno all'interno della NCA con accesso alle sue chiavi private avrebbe potuto prendere le monete mancanti. 

Gli agenti del Merseyside, che gestiscono la licenza di White, hanno incontrato i colleghi della NCA, tra cui Chowles, per esaminare il caso. È stato durante quell'incontro che la loro attenzione si è rivolta ai 50 Bitcoinrubati.

Ne è seguita un'indagine da parte della polizia del Merseyside, che ha portato all'arresto di Chowles. Gli agenti hanno sequestrato il suo iPhone, collegandolo al conto di trasferimento e mostrandogli la cronologia di navigazione di un exchange di criptovalute. Hanno anche trovato dei quaderni nel suo ufficio contenenti dettagli come estratti conto, nomi utente e password, collegati agli account di White.

Secondo il procuratore specializzato Alex Johnson, Chowles era una persona competente e tecnica, con una profonda conoscenza delle criptovalute e del dark web. Johnson ha aggiunto: "Ha abusato di quella fiducia per riempirsi le tasche"