Bitquery cifra en 56 los lanzamientos y en $15,5M el botín del equipo de estafas de Robinhood Chain
- Bitquery vinculó 56 lanzamientos de memecoins en Robinhood Chain a un mismo grupo que extrajo aproximadamente $15,5 millones.
- El grupo utilizó billeteras exentas de impuestos y transacciones agrupadas para capturar grandes porciones de los suministros de tokens inmediatamente después del lanzamiento.
- Bitquery encontró otros 467 grupos utilizando la misma táctica Pons, lo que sugiere que la vulnerabilidad se extiende más allá de una sola operación.
Una investigación blockchain ha ampliado las operaciones sospechosas de estafa en Robinhood Chain a 56 lanzamientos de memecoins. Además, sitúa el botín estimado del grupo en un monto inferior de $15,5 millones.
Bitquery publicó sus resultados el 28 de septiembre. El informe examina el periodo de actividad hasta el 23 de septiembre, dos días después de la fecha utilizada para la primera estimación de 18,43 millones de dólares.
El problema más amplio se extiende más allá de determinar cuál de las estimaciones es más precisa. El análisis de Bitquery del mercado indica cómo las características empleadas para lanzar nuevos memecoins ofrecen a los traders coordinados una ventaja frente a los inversores ordinarios. La mayoría de la actividad de mercado rastreada ocurría en Pons, un launchpad de tokens que funciona en Robinhood Chain.
Cómo una billetera financiada compra toda la curva
Pons utiliza una curva de vinculación para vender sus nuevos tokens, lo que permite que los compradores más tempranos obtengan los precios más bajos. Para evitar el sniping, la plataforma aplica un impuesto del 99% en el momento de las compras iniciales. Este impuesto luego disminuye a cero dentro de cinco segundos. Según The Block, el creador de los tokens puede elegir qué carteras están exentas de impuestos.
Bitquery vinculó un incidente al lanzamiento de DEED el 21 de septiembre. Aproximadamente 40 minutos antes de que el token saliera al mercado, una billetera relacionada con el grupo financió la apertura de 92 direcciones nuevas. En el siguiente bloque, 25 billeteras exentas de impuestos compraron aproximadamente dos tercios de todo el suministro.
Nadie más obtuvo ni siquiera un solo token a los precios de lanzamiento.
— Bitquery
Según Bitquery, Pons logró recaudar apenas 1,9 ETH en impuestos por snipe del total de 35 lanzamientos asociados con el grupo. Esto indica que las exenciones de las billeteras disminuyeron enormemente la efectividad del impuesto para prevenir el snipe temprano.
Dos recuentos de la misma operación
Wazz, un analista seudónimo, fue el primero en vincular 53 lanzamientos ocurridos entre el 10 y el 21 de julio con un grupo específico e incluso sugirió que este grupo obtuvo al menos 18,43 millones de dólares durante estas transacciones.
Los ingresos de un lanzamiento pagan la clave que financia el siguiente.
— Wazz
Por su parte, The Block verificó las observaciones de Wazz al analizar diez lanzamientos anunciados en su investigación y siguió el movimiento de un único fondo; sin embargo, no logró replicar las cifras reportadas por Wazz.
Luego, Bitquery construyó su caso basándose en datos de transacciones, registrando 56 lanzamientos desde el 10 de julio hasta el 23 de septiembre, incluido UNREAL, que se lanzó después del corte de Wazz. Su estimación resultó ser algo menor, aproximadamente 15,5 millones de dólares netos, o 12,4 millones bajo su método de contabilidad más estricto.
Al 28 de septiembre, la pérdida incurrida por los compradores fue de aproximadamente 13,3 millones de dólares, mientras que las billeteras del grupo representaron cerca de 11,4 millones de dólares en ingresos.
Un patrón centrado en launchpads que se extiende
El grupo solo representa una parte de la historia. Bitquery ha verificado otros 467 clústeres utilizando el mismo enfoque de exención y agrupación en Pons, con unos posibles ingresos totales de 11,6 millones de dólares.
Esto es esencial porque los launchpads están generando una actividad considerable. Según Cryptopolitan, Pons ya ha recaudado 90 millones de dólares en comisiones en un mes.
Esta tendencia no se limita solo a Robinhood Chain. Los lanzamientos de memecoins en la plataforma Arc de Circle contribuyeron aproximadamente al 82% del volumen de $410,8 millones en los intercambios descentralizados el primer día, según reportó Cryptopolitan.
El respaldo regulatorio también es limitado. Un comunicado de la SEC de febrero de 2025 indicó que las transacciones que involucran monedas meme que coinciden con su descripción generalmente no implican valores, aunque enfatizó que diferentes hechos pueden llevar a una conclusión distinta.
Esto deja a los traders frente a un problema más estructural que aislado: las mismas herramientas que hacen que los lanzamientos de tokens sean rápidos y accesibles también pueden hacer que la captura temprana coordinada sea barata y repetible. La reconstrucción de Bitquery sugiere que la advertencia más importante no es el botín de 15,5 millones de dólares de un solo grupo, sino lo fácil que es volver a ejecutar la misma estrategia.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo logró el grupo adquirir la mayor parte del suministro de cada token?
En Pons, el creador del token puede eximir a un conjunto de billeteras del impuesto de snipe del launchpad, por lo que esas billeteras prefinanciadas compran toda la curva de vinculación en un bloque temprano al precio mínimo antes de que los compradores regulares puedan acceder, según Bitquery y The Block.
¿Por qué Bitquery y Wazz reportan totales diferentes?
Wazz estimó al menos 18,43 millones de dólares procedentes de 53 lanzamientos; Bitquery reconstruyó el caso a partir de datos de la cadena y encontró 56 lanzamientos y aproximadamente 15,5 millones de dólares, o 12,4 millones de dólares bajo su criterio más estricto. The Block confirmó la mecánica de snipe y un flujo de fondos, pero no reprodujo el total de Wazz.
¿Están protegidos los compradores de estos memecoins por la legislación de valores?
Generalmente no. La División de Finanzas Corporativas de la SEC indicó en febrero de 2025 que las monedas meme típicas no son valores, por lo que sus compradores y tenedores no están protegidos por las leyes federales de valores.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
