インドの高等裁判所は、2,000億ルピー（約2億4,000万ドル）相当の仮想通貨投資詐欺に関与した容疑者の保釈申請を却下した。容疑者のアビシェク・シャルマはウナ在住でdentヒマーチャル州と近隣州で約8万人の投資家を騙した仮想通貨詐欺の主要被告の一人である。
裁判官は保釈請願を棄却するにあたり、犯罪の重大性と社会への影響を考慮した。「捜査の結果、請願者は逃亡しインド国外に逃亡した主犯格のスバッシュ・シャルマの側近であることが明らかになった」と、 Sushi・ククレジャ判事を筆頭とする法廷は保釈請願を棄却するにあたり述べた。.
裁判所は、インド憲法第21条が迅速な裁判を保証し、公判中の被疑者を無defi、事実上、裁判は近い将来に終結する可能性は低いと指摘した。さらに裁判所は、請願者が大規模な経済犯罪に関与していたことが表面的に認められるため、この事実は請願者の保釈資格には当たらないと付け加えた。
インド高等裁判所、仮想通貨投資詐欺に関与した容疑者の保釈を却下
ククレジャ判事はまた、請願人シャルマ氏が2023年10月から拘留されているにもかかわらず、弁護人が以前の保釈申請の却下後もシャルマ氏の状況に関する詳細な重要な変更を示さなかったことを指摘した。以前の保釈申請が却下されていれば、シャルマ氏は保釈されていたはずだった。裁判所はまた、これらの犯罪は国に重大な影響を与え、深刻に受け止められているため、重大であると判断した。.
インド警察によると、数百万ドル規模の詐欺は2018年に始まったが、投資家の一人であるアルン・シン・グレリア氏が2023年9月にカングラ県パラムプル警察署にFIR（不正行為報告書）を提出したことで当局の注目を集めた。告発者は、スバシュ・シャルマ氏、ヘム・ラジ氏、スクデフ氏、ミラン・ガーグ氏、アビシェク・シャルマ氏を含むグループがヒマーチャル・プラデーシュ州でデジタル資産関連の詐欺行為に関与していたと述べている。
スバシュ氏の助言を受け、申立人と他の人々は、これらの個人が運営しているとされる「voscrow」というウェブサイトに資金を投資した。スバシュ氏は、投資の見返りにデジタル資産の提供を受けたと述べた。スクデフ氏は、このプラットフォームの他のプロモーターと共に、このプラットフォームを通じて一般市民を騙し、「Hypenext」という別のプラットフォームでも同様に投資家に資金を倍増させると約束したとされている。.
捜査により、このグループの手口が明らかになった
報道によると、この詐欺プラットフォームで資金を失った被害者の中には、1,000人以上の州警察職員が含まれていた。2023年9月26日、北部地域（ダラムサラ）のDIGを筆頭とする特別捜査チームが発足し、全国で発生した様々な仮想通貨関連の詐欺取引を捜査した。インド警察は、国外に逃亡したとされるスバーシュ氏を除く、事件の他の容疑者全員を逮捕した。.
捜査により、このグループの手口が明らかになり、彼らは被害者の無実を装い、高額な投資報酬を提示して資金を搾取していたことが明らかになった。また、彼らは新たな投資家を勧誘するネットワークを構築し、投資をポンジスキーム。さらに、彼らは仮想通貨の価格を操作し、投資家に多額の損失を与えていたとされている。
インド警察はまた、捜査中に、申立人であるアビシェクが州内各地で投資家との会合を複数回主催していたことが判明したと述べた。投資家との会合は、ウナ、クル、マンディ、バディ、チャンディーガル、パラムプル、ハミールプルなど、複数の場所で行われた。また、これらの人物らが窃盗資金の洗浄のために複数のダミー会社を設立し、その一部が不動産やその他の高級品・ハイエンド製品に資金を費やしていたことも明らかになった。.
