インドの裁判所、2億4000万ドルの暗号通貨投資詐欺に関与した被疑者の保釈を拒否

インドの高等裁判所は、20億ルピー（約2億4000万ドル）に相当する暗号通貨投資詐欺事件に関与した被疑者の保釈申請を却下した。 被疑者であるAbishek SharmaはUna在住で、ヒマーチャル州および近隣州の約8万人の投資家をだました暗号通貨スキャンダルの主要な被疑者の一人である。

保釈請求を却下する際、裁判官は犯罪の深刻さと社会への影響を考慮した。「捜査の結果、初見で原告が逃亡しインド国外へ移動した主要被疑者Subhash Sharmaの親しい関係者であることが明らかになった」と、Sushil Kukreja判事を座長とする法廷は保釈請求を却下しながら述べた。

裁判所は指摘した。インド憲法第21条が迅速な裁判を保障しており、被疑者が無期限に拘留されることはできないものの、現実には裁判が近いうちに終了する見込みはないという事実がある。裁判所はさらに、このことが被疑者を保釈の対象とはしないと述べた。なぜなら、被疑者は広範な規模の経済犯罪に関与していると初見で判断されるからだ。

インドの高等裁判所、暗号通貨投資詐欺に関連する被疑者の保釈を拒否

Kukreja判事はまた、原告であるSharmaが2023年10月以来勾留されているものの、彼の弁護人は、Sharmaを保釈で釈放することになっていた以前の保釈申請却下後、彼の状況を取り巻く詳細における実質的な変化を提供することに失敗したと指摘した。裁判所は、これらの犯罪は国に影響を与える重大なものであり、真剣に扱われるべきであると判断した。

インド警察によると、数百万ドル規模の詐欺は2018年に始まったが、2023年9月にその投資家の一人であるArun Singh Guleriaがカングラ地区のPalampur警察署でFIR（犯罪通報書）を提出したことで当局の注目を集めた。原告は、Subash Sharma、Hem Raj、Sukhdev、Milan Garg、Abishek Sharmaらを含む個人グループが、ヒマーチャル・プラデーシュ州におけるデジタル資産に関連する詐欺行為に関与していたと述べた。

Subashの助言により、原告および他の人々は、個人によって運営されているとされるウェブサイト「voscrow」に資金を投資した。彼らは投資の見返りとしてデジタル資産を提供されたと述べた。Sukhdevは、プラットフォームの他のプロモーターとともに、別の「Hypenext」というプラットフォームを使用して、投資家の資金が2倍になると約束することで一般大衆をだましたとされる。

捜査によりグループの手法が明らかになる

報道によると、1,000人以上の州警察職員が、詐欺的なプラットフォームで資金を失った被害者の一人であった。2023年9月26日、北部地区のDIG（副警察総監）であるDharamshalaを長とする特別捜査チームが結成され、全国での暗号通貨関連の詐欺取引を調査することになった。インド警察は、Subhashを除くすべての被疑者を逮捕することに成功した。Subhashは出国したとされている。

捜査により、グループの手法が明らかになった。彼らは投資に対して高い報酬を提供することで被害者の無知につけ込み、新たな投資家を募集する人々のネットワークを作成し、投資をポンジスキームのように見せかける連鎖を作った。さらに、グループは操作された暗号通貨価格を提示し、投資家に多額の損失をもたらしたとされる。

インド警察はまた、捜査中に原告であるAbishekが、州全体で投資家との集会を主催していたことを発見したと述べた。投資家との集会はUna、Kullu、Mandi、Baddi、Chandigarh、Palampur、Hamirpurなど、さまざまな場所で行われた。さらに、個人たちは盗まれた資金を洗浄するためにいくつかのシェル会社を作成し、その一部は収益を不動産やその他の高級品、高額なアイテムに費やしていたことが明らかになった。