Tribunal indiano nega fiança a suspeito em fraude de investimento em criptomoedas de $240M

Um tribunal superior indiano negou o pedido de fiança de um suspeito envolvido em uma fraude de investimento em criptomoedas no valor de Rs. 2.000 crore (aproximadamente $240 milhões). O suspeito, Abishek Sharma, é residente de Una e um dos principais acusados no golpe de criptomoedas que enganou cerca de 80.000 investidores em Himachal e estados vizinhos.

Ao rejeitar seu pedido de fiança, o juiz considerou a gravidade do delito e seu impacto na sociedade. “A investigação, prima facie, revelou que o requerente era um associado próximo do principal acusado, Subhash Sharma, que fugiu e saiu da Índia”, disse a banca, presidida pelo Justice Sushil Kukreja, ao rejeitar o pedido de fiança.

O tribunal observou que, embora o Artigo 21 da Constituição da Índia garanta um julgamento rápido e um suspeito em julgamento não possa ser detido ou mantido por um período indefinido, o fato é que o julgamento provavelmente não será concluído no futuro próximo. O tribunal acrescentou que isso não qualifica o requerente para fiança, pois ele é encontrado prima facie envolvido em um crime econômico em escala extensiva.

Tribunal superior indiano nega fiança a suspeito vinculado a fraude de investimento em criptomoedas

O Justice Kukreja também apontou que, embora o requerente Sharma tenha estado em custódia desde outubro de 2023, seu advogado falhou em fornecer uma mudança substancial nos detalhes em torno de suas circunstâncias após a rejeição de um pedido de fiança anterior, que teria visto Sharma sendo libertado sob fiança. O tribunal também sustentou que os delitos são graves, pois afetam o país e são levados a sério.

De acordo com a polícia indiana, o fraude de milhões de dólares começou em 2018, mas chamou a atenção das autoridades quando um de seus investidores, Arun Singh Guleria, registrou um FIR em setembro de 2023 na delegacia de polícia de Palampur no distrito de Kangra. O reclamante mencionou que um grupo de indivíduos, incluindo Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg e Abishek Sharma, estava envolvido em atividades fraudulentas relacionadas a ativos digitais em Himachal Pradesh.

Sob a orientação de Subash, o reclamante e outros investiram fundos em um site chamado voscrow, supostamente administrado pelos indivíduos. Ele mencionou que foram oferecidos ativos digitais em troca de seus investimentos. Sukhdev, junto com outros promotores da plataforma, supostamente enganou o público por meio da plataforma, usando outra chamada Hypenext para também prometer aos investidores que seus fundos seriam dobrados.

Investigações revelam o modus operandi do grupo

Os relatórios observaram que mais de 1.000 funcionários da polícia estadual estavam entre as vítimas que perderam fundos para a plataforma fraudulenta. Em 26 de setembro de 2023, uma equipe de investigação especial, liderada pelo DIG da faixa norte, Dharamshala, foi criada para investigar várias transações de fraude relacionadas a criptomoedas em todo o país. A polícia indiana conseguiu apreender todos os outros suspeitos do caso, exceto Subhash, que eles disseram ter deixado o país.

A investigação revelou o modus operandi do grupo, observando que eles exploraram a inocência de suas vítimas, oferecendo-lhes altas recompensas por seus investimentos. Eles também criaram uma rede de pessoas que recrutaram novos investidores, mantendo uma cadeia que fazia o investimento parecer um esquema Ponzi. Além disso, disse-se que o grupo lhes deu preços de criptomoedas que haviam manipulado, causando aos investidores vários graus de perdas.

A polícia indiana também disse que, durante a investigação, descobriram que Abishek, o requerente, estava encarregado de organizar vários encontros com investidores em todo o estado. O encontro de investidores aconteceu em diferentes locais, incluindo Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur e Hamirpur. Também foi revelado que os indivíduos criaram várias empresas de fachada para lavar os fundos roubados, com alguns deles gastando os lucros em propriedades e outros itens de luxo e alta gama.