Tribunal indiano nega fiança a suspeito em fraude de investimento em criptomoedas de US$ 240 milhões

Um tribunal superior indiano negou o pedido de fiança de um suspeito envolvido em uma fraude de investimento em criptomoedas no valor de 20 bilhões de rúpias (aproximadamente US$ 240 milhões). de Unadent e um dos principais acusados ​​no esquema fraudulento que lesou cerca de 80.000 investidores em Himachal Pradesh e estados vizinhos.

Ao indeferir o pedido de fiança, o juiz considerou a gravidade do crime e seu impacto na sociedade. "A investigação, em princípio, revelou que o requerente era um associado próximo do principal acusado, Subhash Sharma, que fugiu e deixou a Índia", afirmou o colegiado, presidido pela juíza Sushil Kukreja, ao indeferir o pedido de fiança.

O tribunal observou que, embora o Artigo 21 da Constituição da Índia garanta um julgamento célere e um suspeito em julgamento não possa ser detido ou mantido preso pordefi, o fato é que o julgamento provavelmente não será concluído em um futuro próximo. O tribunal acrescentou que isso não qualifica o requerente para fiança, visto que, em princípio, constatou-se que ele está envolvido em um crime econômico de grande escala.

Tribunal superior da Índia nega fiança a suspeito ligado a fraude em investimentos com criptomoedas

O juiz Kukreja também salientou que, embora o requerente Sharma esteja sob custódia desde outubro de 2023, seu advogado não conseguiu apresentar uma mudança substancial nos detalhes que envolvem suas circunstâncias após a rejeição de um pedido anterior de fiança, o que teria resultado em sua libertação sob fiança. O tribunal também considerou que os crimes são graves, pois afetam o país e devem ser tratados com seriedade.

Segundo a polícia indiana, a fraude multimilionária começou em 2018, mas só veio à tona quando um dos investidores, Arun Singh Guleria, registrou uma queixa em setembro de 2023 na delegacia de Palampur, no distrito de Kangra. O denunciante mencionou que um grupo de indivíduos, incluindo Subash Sharma, Hem Raj, Sukhdev, Milan Garg e Abishek Sharma, estava envolvido em atividades fraudulentas relacionadas a ativos digitais em Himachal Pradesh.

Seguindo o conselho de Subash, o denunciante e outros investiram fundos em um site chamado Voscrow, supostamente administrado por esses indivíduos. Ele mencionou que lhes foram oferecidos ativos digitais em troca de seus investimentos. Sukhdev, juntamente com outros promotores da plataforma, supostamente enganou o público por meio dessa plataforma, usando outra chamada Hypenext para também prometer aos investidores que seus fundos seriam dobrados.

As investigações revelam o modus operandi do grupo

Relatórios indicaram que mais de 1.000 policiais estaduais estavam entre as vítimas que perderam fundos para a plataforma fraudulenta. Em 26 de setembro de 2023, uma equipe especial de investigação, chefiada pelo delegado regional da região norte, em Dharamshala, foi criada para investigar diversas transações fraudulentas relacionadas a criptomoedas em todo o país. A polícia indiana conseguiu prender todos os outros suspeitos no caso, exceto Subhash, que, segundo eles, havia deixado o país.

A investigação revelou o modus operandi do grupo, constatando que eles se aproveitavam da inocência das vítimas, oferecendo-lhes altas recompensas pelos seus investimentos. Eles também criaram uma rede de pessoas que recrutavam novos investidores, mantendo uma cadeia que fazia o investimento parecer um esquema Ponzi. Além disso, o grupo teria fornecido cotações de criptomoedas manipuladas, causando prejuízos de diversas magnitudes aos investidores.

A polícia indiana também afirmou que, durante a investigação, descobriu que Abishek, o requerente, era responsável por organizar diversos encontros com investidores em todo o estado. Os encontros com investidores ocorreram em diferentes locais, incluindo Una, Kullu, Mandi, Baddi, Chandigarh, Palampur e Hamirpur. Revelou-se ainda que os indivíduos criaram diversas empresas de fachada para lavar o dinheiro desviado, e alguns deles gastaram os recursos em imóveis e outros itens de luxo e de alto padrão.