Estudante indiano é mantido emdent em conexão com caso de fraude com criptomoedas no valor de US$ 457.000

Um tribunal especial do CBI negou fiança a umdent indiano após sua prisão preventiva em conexão com um caso de fraude com criptomoedas no valor de 3,81 crore de rúpias (aproximadamente US$ 457.000). Segundo relatos, Shaurya Singh, de 23 anos, teve sua prisão preventiva decretada pelo tribunal devido à alta incidência de fraudes com criptomoedas no país.

Nos últimos meses, o número de fraudes e golpes relacionados a criptomoedas tem aumentado na Índia. Os criminosos não medem esforços para roubar o dinheiro suado de suas vítimas. Essas atividades criminosas são realizadas de diversas maneiras, incluindo golpes diretos, golpes românticos que se transformam em investimentos e golpes de abate de porcos, nos quais as pessoas pagam por um investimento e atraem outras pessoas antes de poderem recuperar o retorno.

Autoridades indianas prendemdent em conexão com caso de fraude com criptomoedas

Segundo as autoridades, o suspeito, Shaurya Singh, é um estudante do primeiro anodent curso de Bacharelado em Ciência da Computação em uma faculdade localizada em Nagapur. O estudante indianodent preso em julho, após ser indiciado por auxiliar outro suspeito, Sudhir Palande. As autoridades alegaram que o estudantedent ajudando Palande e outros acusados ​​transportando o que chamaram de "kits".

Os kits, neste caso, incluem itens como talões de cheques, cartões SIM e cartões de débito, basicamente todas as ferramentas necessárias para realizar suas operações de cibercrime. Ele também foi acusado de usar sua conta bancária para efetuar pagamentos a Palande e aos outros, sendo a maioria dos pagamentos referentes a hotéis, alimentação e outras despesas. Singh também foi acusado de operar uma conta na COINCDX, alugando-a para o grupo. Essa é a mesma conta que está sendo usada para pagar seus serviços.

As autoridades alegaram que a conta de criptomoedas está vinculada à sua conta bancária e que ele recebeu pelo menos 500 USDT do grupo. O boletim de ocorrência neste caso foi registrado contra a SP Cargo and Courier Services Private Ltd e seu diretor, Sudhir Palande, juntamente com outros cúmplices não identificados.

As atividades criminosas no Sudeste Asiático estão em ascensão

Este caso reforça as preocupações com o aumento da criminalidade relacionada a criptomoedas no Sudeste Asiático. Segundo um relatório recente, o Camboja prendeu mais de 3.000 pessoas ligadas a uma grande organização criminosa cibernética. A notícia da prisão levou a Diretoria de Execução da Índia (ED) a iniciar uma investigação sobre a rede de crimes digitais transfronteiriços. Nesse caso, os criminosos recrutam pessoas sob o pretexto de oferecer empregos em outros locais. Em vez disso, elas são traficadas para o Camboja e o Laos, onde são forçadas a realizar diversos golpes digitais para evitar a captura.

Uma das vítimas afirmou que os criminosos utilizam diversas tecnologias para evitar a prisão, canalizando os fundos obtidos ilegalmente para várias plataformas digitais antes de enviá-los para fora do país. A ED (Diretoria de Execução) mencionou que também está investigando uma rede de fraude que já roubou pelo menos US$ 19 milhões de diversas vítimas no país. Embora a agência tenha conseguido recuperar cerca de US$ 360 mil de várias contas bancárias, ainda não se sabe o que acontecerá a seguir.

Entretanto, a ED (Diretoria de Execução) afirmou ter prendido cerca de oito indivíduos ligados a diversos crimes digitais no país. Alguns deles auxiliam criminosos criando empresas de fachada, enquanto outros ajudam lavando dinheiro proveniente de atividades criminosas. Embora não haja, no momento, nenhuma ligação entre os casos de grande repercussão em andamento no país e o de Singh, as autoridades estão determinadas a usar todo o rigor da lei contra todos os infratores.