Estudante indiano retido em conexão com caso de fraude de criptomoedas de US$ 457.000

Um tribunal especial do CBI negou fiança a um estudante indiano depois que ele foi retido em conexão com um caso de fraude de criptomoedas de Rs. 3,81 crores (aproximadamente US$ 457.000). De acordo com os relatórios, Shaurya Singh, de 23 anos, foi retido pelo tribunal devido à natureza generalizada dos casos de fraude de criptomoedas no país.

Nos últimos meses, o problema de fraudes e golpes relacionados a criptomoedas tem aumentado na Índia. Os criminosos não poupam esforços para garantir que se livrem dos fundos duramente ganhos de vítimas inocentes. Essas atividades criminosas são realizadas de várias maneiras, incluindo golpes diretos, golpes românticos que se transformam em investimentos e golpes de “abate de porco”, que exigem que as pessoas paguem por um investimento e tragam outras pessoas antes que possam recuperar seus retornos do investimento.

Autoridades indianas detêm estudante em conexão com caso de fraude de criptomoedas

De acordo com as autoridades, o suspeito, Shaurya Singh, é um estudante do primeiro ano que cursa Bacharelado em Aplicações de Computação em uma escola localizada em Nagapur. O estudante indiano foi preso em julho, depois que as autoridades o prenderam sob acusações de auxiliar outro suspeito, Sudhir Palande. As autoridades afirmaram que o estudante estava ajudando Palande e outros acusados a transportar o que chamavam de “kits”.

Os kits neste caso são coisas como cadernos de cheques, cartões SIM e cartões ATM, basicamente todas as ferramentas necessárias para realizar suas operações de cibercrime. Ele também foi acusado de usar sua conta bancária para realizar pagamentos para Palande e os outros, com a maioria dos pagamentos feitos para hotéis, comida e outras coisas. Singh também foi acusado de operar uma conta COINCDX, alugando-a para o grupo. Esta é também a mesma conta que está sendo usada para pagá-lo por seus serviços.

As autoridades afirmaram que a conta de criptomoedas está conectada à sua conta bancária, e ele recebeu pelo menos 500 USDT do grupo. O FIR neste caso foi apresentado contra a S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd e seu diretor, Sudhir Palande, junto com outros co-conspiradores desconhecidos.

Atividades criminosas no Sudeste Asiático estão em ascensão

Este caso reforça as preocupações com o aumento dos crimes relacionados a criptomoedas no Sudeste Asiático. De acordo com um relatório recente, o Camboja apreendeu mais de 3.000 indivíduos conectados a uma grande syndicate de cibercrime. A notícia da prisão levou a Diretoria de Execução da Índia (ED) a lançar uma investigação sobre a rede de crimes digitais transfronteiriços. Neste caso, os criminosos recrutam indivíduos sob o pretexto de lhes oferecer um emprego em outros locais. Em vez disso, eles são traficados para o Camboja e Laos, onde são forçados a realizar diferentes golpes digitais para evitar serem capturados.

Uma das vítimas disse que os criminosos usam muitas tecnologias para escapar da prisão, canalizando seus fundos obtidos ilegalmente em vários ativos digitais antes de enviá-los para fora do país. A ED mencionou que também está investigando uma rede de fraude que roubou pelo menos US$ 19 milhões de várias vítimas no país. Embora a agência tenha conseguido recuperar cerca de US$ 360.000 de várias contas bancárias, ainda está por ver o que será desvendado.

Enquanto isso, a ED disse que prendeu cerca de oito indivíduos ligados a vários crimes digitais no país. Alguns deles ajudam os criminosos criando empresas de fachada, enquanto outros ajudam a lavar o produto do crime. Embora não haja atualmente nenhuma conexão entre os casos de alto perfil em andamento no país e o de Singh, as autoridades estão determinadas a usar todo o poder da lei contra todos os infratores.