dent из Индии арестован в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой на сумму 457 000 долларов

Специальный суд Центрального бюро расследований (CBI) отказал индийскому студенту вdent под залог после того, как он был заключен под стражу в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,81 крор рупий (приблизительно 457 000 долларов США). Согласно сообщениям, 23-летний Шаурья Сингх был заключен под стражу судом из-за широкого распространения случаев мошенничества с криптовалютой в стране.

В последние несколько месяцев в Индии участились случаи мошенничества и афер, связанных с криптовалютами. Преступники не остановятся ни перед чем, чтобы лишить ничего не подозревающих жертв их с трудом заработанных денег. Эти преступные действия осуществляются различными способами, включая прямые мошенничества, мошенничества на почве романтических отношений, перерастающие в инвестиции, и мошенничества типа «забой свиней», когда люди должны заплатить за инвестиции и привлечь других, прежде чем они смогут получить прибыль от своих вложений.

Индийские власти привлекли кdent студента в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой

первого курса,dent обучающийся по специальности «Бактерские приложения» в учебном заведении в Нагапуре. Индийский студентdent арестован в июле после того, как власти задержали его по обвинению в пособничестве другому подозреваемому, Судхиру Паланде. Власти утверждали, что студентdent Паланде и другим обвиняемым, перевозя так называемые «наборы».

В данном случае в комплекты входят чековые книжки, SIM-карты и карты банкоматов — по сути, все инструменты, необходимые для осуществления киберпреступлений. Его также обвинили в использовании своего банковского счета для осуществления платежей Паланде и другим, причем большая часть платежей производилась за проживание в отелях, питание и другие услуги. Сингха также обвинили в использовании счета COINCDX и сдаче его в аренду группе. Этот же счет используется для оплаты его услуг.

Власти заявили, что криптовалютный счет связан с его банковским счетом, и он получил от группы не менее 500 USDT. В рамках этого дела возбуждено уголовное дело против компании SP Cargo and Courier Services Private Ltd и ее директора Судхира Паланде, а также других неизвестных соучастников.

В Юго-Восточной Азии наблюдается рост преступности

Этот случай подтверждает опасения по поводу роста преступлений, связанных с криптовалютами, в Юго-Восточной Азии. Согласно недавнему отчету, в Камбодже было задержано более 3000 человек, связанных с крупным киберпреступным синдикатом. Известие об аресте побудило индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) начать расследование трансграничной сети цифровой преступности. В этом случае преступники вербуют людей под предлогом предоставления им работы в других местах. Вместо этого их переправляют в Камбоджу и Лаос, где заставляют совершать различные цифровые мошенничества, чтобы избежать ареста.

Одна из жертв рассказала, что преступники используют множество технологий, чтобы избежать ареста, переводя незаконно полученные средства на различные цифровые счета, прежде чем вывезти их из страны. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) также сообщило, что расследует деятельность мошеннической сети, которая украла не менее 19 миллионов долларов у нескольких жертв в стране. Хотя ведомству удалось вернуть около 360 000 долларов с нескольких банковских счетов, остается неясным, что именно будет раскрыто.

Тем временем, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) сообщило об аресте около восьми человек, причастных к ряду преступлений в сфере цифровых технологий в стране. Некоторые из них помогают преступникам, создавая подставные компании, а другие способствуют отмыванию доходов от преступной деятельности. Хотя в настоящее время нет связи между текущими громкими делами в стране и делом Сингха, власти полны решимости использовать всю мощь закона против всех правонарушителей.