Индийский студент помещен под стражу в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой на сумму 457 000 долларов

Специальный суд CBI отказал индийскому студенту в условно-досрочном освобождении после того, как он был помещен под стражу в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,81 крор рупий (примерно 457 000 долларов). Согласно сообщениям, 23-летний Шаурья Сингх был помещен под стражу судом из-за повсеместного характера дел о мошенничестве с криптовалютами в стране.

За последние несколько месяцев проблема мошенничества и афер, связанных с криптовалютами, в Индии растет. Преступники не останавливаются ни перед чем, чтобы лишить неосторожных жертв их тяжело заработанных средств. Эти преступные действия совершаются различными способами, включая прямые аферы, романтические аферы, перерастающие в инвестиции, и аферы «pig-butchering», которые требуют от людей оплаты инвестиций и привлечения других людей, прежде чем они смогут вернуть свою прибыль от инвестиций.

Индийские власти задержали студента в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой

По данным властей, подозреваемый, Шаурья Сингх, является студентом первого курса, изучающим Бакалавр компьютерных приложений в школе, расположенной в Нагапуре. Индийский студент был арестован в июле после того, как власти предъявили ему обвинения в содействии другому подозреваемому, Судхир Паланде. Власти утверждали, что студент помогал Паланде и другим обвиняемым, транспортируя то, что они называли «наборами».

Наборы в этом случае включают такие вещи, как чековые книжки, SIM-карты и банковские карты ATM, по сути, все инструменты, необходимые для проведения их киберпреступных операций. Его также обвинили в использовании своего банковского счета для проведения платежей для Паланде и других, при этом большинство платежей было сделано для отелей, еды и других нужд. Сингх также обвинялся в управлении аккаунтом COINCDX, сдавая его в аренду группе. Это тот же аккаунт, который используется для оплаты его услуг.

Власти утверждали, что криптоаккаунт связан с его банковским счетом, и он получил от группы как минимум 500 USDT. Заявление о возбуждении уголовного дела (FIR) в этом случае было подано против S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd и ее директора Судхира Паланде, а также других неизвестных соучастников.

Преступная деятельность в Юго-Восточной Азии растет

Это дело подтверждает опасения по поводу роста преступлений, связанных с криптовалютами, в Юго-Восточной Азии. Согласно недавнему отчету, Камбоджа задержала более 3000 человек, связанных с крупной киберпреступной группировкой. Новости об аресте побудили Индийское управление по исполнению законов (ED) начать расследование трансграничной сети цифровых преступлений. В этом случае преступники вербуют людей под предлогом предоставления им работы в других местах. Вместо этого их переправляют в Камбоджу и Лаос, где они вынуждены совершать различные цифровые мошенничества, чтобы избежать поимки.

Один из жертв заявил, что преступники используют множество технологий, чтобы избежать ареста, перенаправляя свои незаконно полученные средства в несколько цифровых активов перед их выводом за границу. ED упомянул, что также расследует сеть мошенников, которая похитила как минимум 19 млн долларов у нескольких жертв в стране. Хотя агентству удалось вернуть около 360 000 долларов с нескольких банковских счетов, остается неясным, что еще раскроется.

Тем временем ED заявила, что арестовала около восьми человек, связанных с несколькими цифровыми преступлениями в стране. Некоторые из них помогают преступникам, создавая компании-однодневки, в то время как другие помогают отмывать преступные доходы. Хотя в настоящее время нет связи между текущими громкими делами в стране и делом Сингха, власти намерены использовать всю силу закона против всех правонарушителей.