طالب هندي يُحتجز احتياطياً في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 457,000 دولار

رفضت محكمة خاصة تابعة لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) منح طالب هندي كفالة بعد أن تم احتجازه احتياطياً في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3.81 crore روبية (ما يعادل حوالي 457,000 دولار). ووفقاً للتقارير، تم احتجاز شاوريا سينغ البالغ من العمر 23 عاماً من قبل المحكمة بسبب الانتشار الواسع لقضايا الاحتيال بالعملات المشفرة في البلاد.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت الهند ارتفاعاً في قضايا الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. لا يتوقف المجرمون عن أي شيء لضمان حرمان الضحايا غير الحذرين من أموالهم التي كسبوها بجهد. تُنفذ هذه الأنشطة الإجرامية بطرق مختلفة، بما في ذلك الاحتيال المباشر، واحتيال المواعدة الذي يتحول إلى استثمارات، واحتيال "تسمين الخنازير" (pig-butchering)، الذي يتطلب من الناس دفع مبلغ للاستثمار وجلب آخرين قبل أن يتمكنوا من استرداد عوائد استثمارهم.

سلطات هندية تحتجز طالباً في قضية احتيال بالعملات المشفرة

ووفقاً للسلطات، فإن المشتبه به، شوريا سينغ، طالب في السنة الأولى يدرس للحصول على بكالوريوس في تطبيقات الحاسوب في مدرسة تقع في ناغابور. تم اعتقال الطالب الهندي في يوليو، بعد أن أحضرته السلطات بتهم مساعدته لمشتبه به آخر، سودير بالاندي. زعمت السلطات أن الطالب كان يساعد بالاندي والمشتبه بهم الآخرين عن طريق نقل ما سموه "مجموعات".

تشمل أدوات هذه القضية كتيبات الشيكات وبطاقات SIM وبطاقات الصراف الآلي، وهي في الأساس جميع الأدوات المطلوبة لتنفيذ عمليات الجرائم الإلكترونية الخاصة بهم. كما اتُهم باستخدام حسابه البنكي لإجراء مدفوعات بالاسم بالاند وغيره، حيث تم إجراء معظم المدفوعات للفنادق والطعام وأشياء أخرى. كما اتُهم سينغ بتشغيل حساب COINCDX وتأجيرها للجماعة. هذا هو نفس الحساب الذي يُستخدم لدفع ثمن خدماته.

زعمت السلطات أن الحساب المشفر مرتبط بحسابه البنكي، وقد تلقى ما لا يقل عن 500 USDT من المجموعة. تم تقديم بلاغ جنائي (FIR) في هذه القضية ضد شركة S.P. Cargo and Courier Services Private Ltd ومديرها سودير بالاند، بالإضافة إلى متآمرين آخرين غير معروفين.

تزايد الأنشطة الإجرامية في جنوب شرق آسيا

هذه القضية تدعم المخاوف بشأن الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة المتزايدة في جنوب شرق آسيا. ووفقاً لتقرير حديث، قبض كمبوديا على أكثر من 3,000 فرد مرتبطين بشبكة إجرامية سيبرانية كبيرة. أدى خبر الاعتقال إلى إطلاق وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) تحقيقاً في شبكة الجريمة الرقمية عبر الحدود. في هذه القضية، يقوم المجرمون بتجنيد أفراد تحت ذريعة منحهم وظيفة في مواقع أخرى. وبدلاً من ذلك، يتم تهريبهم إلى كمبوديا ولاوس، حيث يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال رقمية مختلفة لتجنب الاعتقال.

قال أحد الضحايا إن المجرمين يستخدمون تقنيات عديدة لتجنب الاعتقال، حيث يوجهون أموالهم غير المشروعة إلى عدة أصول رقمية قبل إرسالها خارج البلاد. ذكرت وكالة إنفاذ القانون أنها تحقق أيضاً في شبكة احتيال سرقَت ما لا يقل عن 19 مليون دولار من عدة ضحايا في البلاد. وعلى الرغم من أن الوكالة تمكنت من استرداد حوالي 360,000 دولار من عدة حسابات بنكية، إلا أنه لا يزال يتعين رؤية ما سيكشف عنه.

في غضون ذلك، قالت هيئة التحقيقات الاقتصادية (ED) إنها ألقت القبض على حوالي ثمانية أفراد مرتبطين بعدة جرائم رقمية في البلاد. يساعد بعضهم المجرمين من خلال إنشاء شركات صورية، بينما يساعد آخرون من خلال غسل عائدات الجريمة. في حين لا توجد حالياً أي صلة بين القضايا عالية الملفتة للنظر الجارية في البلاد وقضية سينغ، فإن السلطات مصممة على استخدام كامل قوة القانون ضد جميع الجناة.