طالب هنديdent الحبس الاحتياطي على ذمة قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 457 ألف دولار

رفضت محكمة خاصة تابعة لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) الإفراج بكفالةdent طالب هندي بعد أن تم حبسه احتياطياً على ذمة قضية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 3.81 كرور روبية (حوالي 457 ألف دولار أمريكي). وبحسب التقارير، فقد أمرت المحكمة بحبس شوريا سينغ، البالغ من العمر 23 عاماً، احتياطياً نظراً لتفشي قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في البلاد.

شهدت الهند خلال الأشهر القليلة الماضية تزايداً ملحوظاً في حالات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات الرقمية. ولا يتوانى المجرمون عن فعل أي شيء لسلب ضحاياهم الساذجين أموالهم التي جنوها بشق الأنفس. وتُنفذ هذه الأنشطة الإجرامية بأساليب متنوعة، منها عمليات الاحتيال المباشر، وعمليات النصب العاطفي التي تتحول إلى ادعاءات استثمارية، وعمليات النصب التي تتطلب من الضحايا دفع مبلغ مالي مقابل الاستثمار، ثم جلب آخرين قبل استرداد أرباحهم.

السلطات الهندية توجهdent إلى طالب على خلفية قضية احتيال بالعملات المشفرة

بحسب السلطات، فإن المشتبه به، شوريا سينغ، طالب في السنة الأولىdent للحصول على بكالوريوس في تطبيقات الحاسوب في إحدى الجامعات بمدينة ناغابور.dent وقد أُلقي القبض على في يوليو/تموز، بعد أن استدعته السلطات بتهمة مساعدة مشتبه به آخر، سودير بالاندي. وزعمت السلطات أن الطالبdent يساعد بالاندي ومتهمين آخرين بنقل ما وصفوه بـ"المعدات".

تتضمن الأدوات المستخدمة في هذه القضية دفاتر الشيكات وشرائح الاتصال وبطاقات الصراف الآلي، أي جميع الأدوات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية الإلكترونية. كما اتُهم باستخدام حسابه المصرفي لدفع مبالغ مالية لبالاندي وشركائه، وكانت معظم هذه المدفوعات مقابل الفنادق والطعام وغيرها. واتُهم سينغ أيضاً بإدارة حساب COINCDX وتأجيره للمجموعة، وهو نفس الحساب الذي يُستخدم لدفع أجوره مقابل خدماته.

زعمت السلطات أن حساب العملات المشفرة مرتبط بحسابه المصرفي، وأنه تلقى ما لا يقل عن 500 دولار أمريكي (USDT) من المجموعة. وقد تم تقديم بلاغ رسمي في هذه القضية ضد شركة "إس بي للشحن وخدمات البريد السريع" ومديرها، سودير بالاندي، بالإضافة إلى متآمرين آخرين مجهولين.

تتزايد الأنشطة الإجرامية في جنوب شرق آسيا

تؤكد هذه القضية المخاوف بشأن تزايد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. ووفقًا لتقرير حديث، ألقت كمبوديا القبض على أكثر من 3000 شخص مرتبطين بشبكة إجرامية إلكترونية كبيرة. وقد دفع نبأ الاعتقال مديرية الإنفاذ الهندية إلى فتح تحقيق في شبكة الجرائم الرقمية العابرة للحدود. في هذه الحالة، يقوم المجرمون بتجنيد الأفراد تحت ستار توفير وظائف لهم في أماكن أخرى، ثم يتم تهريبهم إلى كمبوديا ولاوس، حيث يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال رقمية مختلفة لتجنب القبض عليهم.

قال أحد الضحايا إن المجرمين يستخدمون تقنيات عديدة للتهرب من الاعتقال، حيث يقومون بتحويل أموالهم غير المشروعة إلى أصول رقمية متعددة قبل تهريبها خارج البلاد. وذكرت إدارة الإنفاذ أنها تحقق أيضاً في شبكة احتيال سرقت ما لا يقل عن 19 مليون دولار من عدة ضحايا في البلاد. وبينما تمكنت الوكالة من استرداد حوالي 360 ألف دولار من عدة حسابات مصرفية، يبقى أن نرى ما ستؤول إليه الأمور.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة الإنفاذ أنها ألقت القبض على نحو ثمانية أفراد على صلة بعدة جرائم إلكترونية في البلاد. بعضهم يساعد المجرمين بإنشاء شركات وهمية، بينما يساعد آخرون في غسل عائدات الجريمة. ورغم عدم وجود صلة حاليًا بين القضايا البارزة الجارية في البلاد وقضية سينغ، فإن السلطات عازمة على استخدام كامل صلاحيات القانون ضد جميع المخالفين.